Чл. С този закон се определят мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение
Изтегляне 0.9 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Раздел ІІ Разкриване на друга информация Чл. 76. (1)
- Чл. 81 . (1)
- Чл. 82 . (1)
- Чл. 86.
- Глава шеста СЪТРУДНИЧЕСТВО
- Глава седма ОЦЕНКА НА РИСКА
| Раздел ІІ
Статистически данни Чл. 71. (1) За целите на извършване на национална оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризма Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Агенция „Митници”, Прокуратурата на Република България, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”, компетентни специализирани дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите за надзор и други държавни органи и институции с отделни компетенции в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма поддържат статистически данни по въпроси, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и/или финансирането на тероризма. (2) Статистическите данни по ал. 1 включват най-малко един или няколко от изброените по-нататък показатели, които са в рамките на компетентността на съответната институция, орган или ведомство: 1. данни, с които се измерва размерът и значението на секторите, към които принадлежат лицата по чл. 4, включително броят на юридическите и физическите лица, които извършват икономическа дейност, и икономическото значение на всеки сектор; 2. данни, с които се оценяват етапите на проверка, разследване и съдебно производство по случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, включително броя на извършените от правоохранителните органи проверки на годишна основа, броя на разследваните случаи на годишна основа, броя на лицата, срещу които са образувани наказателни производства, броя на лицата, осъдени за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, видовете предикатни престъпления, ако такава информация е налична, и стойността на имуществото, което е било запорирано или възбранено, иззето или конфискувано, калкулирано в парична равностойност в лева; 3. данни, с които се оценяват етапите на докладване на случаи на изпиране на пари и финансирането на тероризъм, включително броят на уведомленията за съмнителни сделки и операции, подавани до дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”, последващите действия по тези доклади, както и броят на случаите, по които е разкрита информация на прокуратурата или службите за сигурност и обществен ред, в която се включват данни или част от данни, съдържащи се в уведомленията за съмнителни сделки и операции, подавани до дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”; 4. данни, с които се установяват броят и процентът на уведомленията по т. 3, водещи до последващо разследване, ако са налични; 5. данни за броя на презграничните искания за информация, които са отправени, получени, отхвърлени от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” и на които дирекцията е отговорила частично или изцяло; 6. данни за броя на презграничните искания за информация, които са отправени, получени, отхвърлени от органите, институциите и службите по ал. 1 и на които същите са отговорили частично или изцяло. (3) Данните по ал. 2, т. 1, 2, 4, и 6 се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” на годишна база до края на февруари на годината, следваща годината, за която се отнасят. (4) Данни по ал. 2, т. 1, 2, 4, и 6 се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” и при поискване във връзка с осъществяване на мониторинг от международен орган или институция, които имат компетентност в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма. (5) Данните по ал. 2 се публикуват. Редът, условията и формата за предоставяне на данните по ал. 2, т. 1, 2, 4, и 6 и за публикуване на данните по ал. 2 се уреждат в правилника за прилагане на закона. (6) Данните по ал. 2 се предоставят на Европейската комисия. Глава четвърта РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Раздел І Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари Чл. 72. (1) При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход лицата по чл. 4 са длъжни да уведомят незабавно дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” преди извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В уведомлението лицата по чл. 4 посочват максималния срок, в който операцията или сделката могат да се отложат. При узнаване за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход лицата по чл. 4 уведомяват и компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. (2) В случаите, когато забавянето на операцията или сделката по ал. 1 е обективно невъзможно или има вероятност това да осуети действията по преследване на бенефициерите на съмнителна сделка или операция, лицето по чл. 4 уведомява дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” незабавно след извършването й, като посочва причините, поради които забавянето е било невъзможно. (3) Уведомяването на дирекцията може да се извърши и от служители на лицата по чл. 4, които не отговарят за прилагането на мерките срещу изпирането на пари. Дирекцията запазва анонимността на тези служители. (4) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” предоставя на лицето по чл. 4 информация, свързана с извършеното от него уведомяване. Решението относно обема информация, който следва да се предостави обратно за всеки конкретен случай на уведомяване, се взема от директора на дирекцията. (5) Задължението по ал. 1 възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени. (6) Информация относно докладването на съмнение по ал. 1 се обменя в рамките на групата, освен ако директорът на дирекция „Финансово разузнаване” не даде други указания в срока по ал. 1. (7) Информация относно докладването на съмнение по ал. 2 се обменя в рамките на групата, освен ако директорът на дирекция „Финансово разузнаване” не даде други указания. (8) Формата и редът за подаване на уведомлението по ал. 1 и 2 се определят с правилника за прилагане на закона. Чл. 73. (1) В случаите по чл. 72, 88 и 89, когато уведомлението е относно съмнение за изпиране на пари и/или съмнение за средства с престъпен произход, директорът на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да спре с писмена заповед определена операция или сделка за срок до пет работни дни считано от деня, следващ деня на издаването на заповедта, с цел извършване на анализ, потвърждаване на съмнението и разкриване на резултатите от извършения анализ на компетентните органи. Когато до изтичането на този срок не бъде наложен запор или възбрана, лицето по чл. 4 може да извърши операцията или сделката. (2) След извършване на анализа по ал. 1 в срок до три работни дни считано от деня, следващ деня на издаването на заповедта, Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” уведомява прокуратурата за спирането на операцията или сделката по ал. 1, като предоставя необходимата информация при запазване анонимността на лицето, извършило уведомяването по чл. 72, 88 и 89. (3) Прокурорът може да направи искане пред съответния съд за налагане на запор или възбрана. Съдът следва да се произнесе по искането не по-късно от 24 часа от постъпването му. Чл. 74. (1) При получаване на уведомление по чл. 72, 88 и 89 и при запитване по чл. 90 дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да поиска от лицата по чл. 4 с изключение на Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, информация относно съмнителни операции, сделки или клиенти. Поисканата информация се предоставя в срок 3 работни дни от получаването на искането за предоставяне на информацията. Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да определи и друг срок за предоставяне на информацията. (2) При писмено уведомяване по чл. 72, 88 и 89 и при запитване по чл. 90, дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да поиска от Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, информация относно съмнителни операции, сделки или клиенти. Поисканата информация се предоставя в срок 3 работни дни от получаване на искането за предоставяне на информацията и в посочен от дирекцията формат. Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да определи и друг срок за предоставяне на информацията. (3) Когато при анализа на получена по реда на чл. 76, 77 и 78 информация възникне съмнение за изпиране на пари, дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да поиска от лицата по чл. 4 информация относно съмнителни операции, сделки или клиенти. Поисканата информация се предоставя в срок 3 работни дни от получаване на искането за предоставяне на информацията. Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да определи и друг срок за предоставяне на информацията. Анализът на информацията по тази алинея се извършва при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. (4) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да поиска от държавните и общинските органи информация при условията на ал. 1-3, която не може да му бъде отказана. Поисканата информация се предоставя в срок 3 работни дни от получаване на искането за предоставяне на информацията. Директорът на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да определи и друг срок за предоставяне на информацията. (5) Лицата по чл. 4, т. 1-3 и 7-10 предоставят изисканата по реда съответно на ал. 1-3 информация на електронен носител или чрез защитен канал за електронен обмен. Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” определя формата, в който се предоставя информацията. (6) При определяне на срока по ал. 1-4 директорът на дирекцията съобразява обема и съдържанието на исканата информация. (7) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да даде указания на лицата по чл. 4 при условията на ал. 1 и 2 относно осъществяване на наблюдение на извършвани в рамките на деловото взаимоотношение сделки или операции за определен период и относно предоставяне на информация за същите на дирекцията. Решението относно срока, в който се осъществява наблюдението, и относно вида на сделките и операциите, за които се предоставя информация, за всеки конкретен случай се взема от директора на дирекцията. (8) За нуждите на анализа дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да получава от Българската народна банка информация, събирана по реда на Валутния закон. (9) За нуждите на анализа дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” получава достъп до поддържаната от Българската народна банка електронна информационна система по чл. 56а от Закона за кредитните институции. (10) За нуждите на анализа дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” получава безвъзмезден достъп до информационни масиви, изграждани и поддържани от държавни и общински органи. (11) Предоставянето на информация по ал. 1 – 10 не може да бъде отказано или ограничено по съображения за служебна, банкова, търговска или професионална тайна или че същата представлява данъчна и осигурителна информация или защитена лична информация. Чл. 75. (1) Когато при проучването и анализа на информацията, получена при условията и по реда на този закон, съмнението за изпиране на пари и/или свързани предикатни престъпления не отпадне, дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” разкрива тази информация на прокуратурата, на съответната служба за сигурност или обществен ред или на компетентна специализирана дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност” съобразно тяхната компетентност, като запазва анонимността на лицето по чл. 4, на органа по чл. 88 или на лицето по чл. 89 и на техните служители, извършили уведомяването по чл. 72, 88 или 89. (2) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” отговаря на мотивирани искания за предоставяне на информация на съответната служба за сигурност или обществен ред или на компетентна специализирана дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност”, когато тези искания са основани на съмнения за изпиране на пари или свързани предикатни престъпления. (3) Когато това е необходимо за целите на превенцията на изпирането на пари, дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” предоставя на компетентните специализирани дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност” и на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” на Министерството на вътрешните работи възможност за извършване на търсене в регистър на лицата, докладвани за осъществяване на съмнителни налични парични преводи и пощенски парични преводи, съдържащ данни за имената, и при наличие – дата на раждане на лицето. При поискване, когато тези искания са основани на съмнения за изпиране на пари или свързани предикатни престъпления, дирекцията предоставя пълната налична информация при спазване на условията по ал. 1. Компетентните структури, получили достъп до тази информация, поддържат подробна справка за извършваните проверки и предоставят тази информация за целите на чл. 132, ал. 4 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. (4) Прокуратурата, съответната служба за сигурност или обществен ред или компетентната специализирана дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност”, получили информация от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” по реда на ал. 1-3, предоставят на дирекцията обратна информация за това как е била използвана предоставената информация, за насочването й към друг компетентен орган или институция, както и за резултатите от извършените въз основа на тази информация разследвания или проверки, включително относно образувани досъдебни производства. (5) Предоставената от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” информация по ал. 1-3 представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, ако не е класифицирана като държавна тайна по смисъла на същия закон. Раздел ІІ Разкриване на друга информация Чл. 76. (1) Лицата по чл. 4 уведомяват дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент в рамките на установените отношения или при случайни сделки или операции. (2) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” води регистър на плащанията по ал. 1. Регистърът може да се използва само за целите на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. (3) Сроковете и редът за предоставяне, ползване, съхраняване и унищожаване на информацията по ал. 1, както и заличаването й от регистъра по ал. 2 се определят с правилника за прилагане на закона. Чл. 77. (1) Агенция „Митници” предоставя на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” информацията за търговските кредити по износа и вноса, за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със или от тях, събирана при условията и по реда на Валутния закон. (2) Условията и редът за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят в правилника за прилагане на закона. Чл. 78. (1) „Централен депозитар” АД предоставя на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” информация за издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти по определени критерии. (2) Условията и редът за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят в правилника за прилагане на закона. (3) Критериите за предоставяне на информация се определят във вътрешните правила на „Централен депозитар” АД по чл. 101, ал. 1 и 2. Чл. 79. (1) Предоставянето на информация в случаите по чл. 72, чл. 74, чл. 76-78, чл. 103, ал. 2, чл. 104, ал. 2, чл. 106, ал. 5, чл. 107, ал. 3 и чл. 109, ал. 2 може да се извърши и по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от Държавна агенция „Национална сигурност” сертификат за достъп. При получаване на информацията се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат на подателя с електронно съобщение. (2) Условията и редът за издаване и използване на сертификата за достъп по ал. 1, видовете документи и данните, които могат да се подават чрез използването на квалифициран електронен подпис или сертификат за достъп, и редът за тяхното подаване по електронен път се определят с писмени указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”. Указанията се публикуват на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. (3) Обменът на информация по реда на чл. 73, 75, 87 и 88 може да се извършва посредством защитени канали за електронна комуникация. Глава пета ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЦАТА Чл. 80. (1) Лицата по чл. 4, органите по чл. 74, ал. 4 и по чл. 88, лицата, които ги управляват и представляват, както и техните служители не могат да уведомяват своя клиент или трети лица за разкриването на информация по чл. 68, 72, 74, 76, 78 и 88. (2) Забраната за разкриване на информация по ал. 1 не се отнася до съответния орган за надзор. (3) Забраната по ал. 1 не е пречка за оповестяването на информация между лица по чл. 4, т. 1-3, 5 и 8-11 или между техните клонове и дъщерни предприятия, намиращи се в държави членки, или в трети държави, при условие че тези клонове и дъщерни предприятия спазват изцяло политиките и процедурите в рамките на групата, включително процедурите за обмен на информация в рамките на групата, в съответствие с чл. 104 и че политиките и процедурите в рамките на групата отговарят на изискванията, установени в настоящия закон. (4) Забраната по ал. 1 не е пречка за оповестяването на информация между лица по чл. 4, т. 12, 14 и 15 от държави членки или от трети държави, налагащи еквивалентни на предвидените в настоящия закон мерки, които изпълняват професионалните си дейности независимо дали като служители, или не, в рамките на едно и също юридическо лице или по-голяма структура, към която принадлежи лицето и която има обща собственост, управление или контрол по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. (5) Забраната по ал. 1 не е пречка за оповестяването на информация между лицата по чл. 4, т. 1-5, 8-10, 12, 14 и 15 в случаите, отнасящи се до един и същ клиент или една и съща сделка, в която участват две или повече лица, при следните условия: 1. лицата се намират в държава членка или в трета държава, налагаща еквивалентни на предвидените в настоящия закон мерки; 2. лицата са от една и съща професионална категория; 3. лицата са обект на задължения за опазване на служебна, банкова или търговска тайна и за защита на личните данни, съответстващи на българското законодателство; 4. информацията може да се използва единствено за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
(2) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да откаже предоставяне на информация по този закон, когато това би навредило на текущи разследвания или анализи или когато разкриването няма отношение към целите, за които информацията е поискана. Отказът за предоставяне на информация се мотивира. (3) Алинея 2 не се прилага по отношение на международния обмен на информация по реда на глава шеста, раздел ІІ.
Раздел І
Национално сътрудничество Чл. 87. (1) Органите за надзор са длъжни да предоставят информация на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” незабавно, ако при осъществяване на надзорната си дейност установят факти, които може да са свързани с изпиране на пари. (2) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” и органите за надзор по ал. 1 могат да обменят класифицирана информация за целите на осъществяваните от тях законоустановени функции. (3) Предоставената от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” по реда на ал. 2 информация представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, освен ако не е класифицирана като държавна тайна по смисъла на същия закон. (4) Информацията, както и нейният източник не може да се разкриват на лицата, за които се отнася информацията, или на трето лице.
Раздел ІІ Международно сътрудничество Чл. 89. Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да получи информация за съмнение за изпиране на пари освен по чл. 72 и 88 и чрез международен обмен. Чл. 90. (1) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” по своя инициатива и при запитване обменя информация за съмнение за изпиране на пари и за свързани предикатни престъпления със съответните международни органи, органи на Европейския съюз и органи на други държави въз основа на международни договори и/или при условията на взаимност. (2) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” осъществява обмен на информация и с оглед на постигане целите на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за анализ на риска и еднакво прилагане на международните стандарти в рамките на ЕС, както и с цел предоставяне на информация с оглед преценка на ефективността на системата за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. (3) Сроковете за осъществяване на обмена на информация се съобразяват с изрично посочените от органите по ал. 1, както и съобразно техническите възможности за събиране и предоставяне на информация, включително, при необходимост, извършването на превод на чужд език. (4) Във връзка с членството на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” в Егмонт груп, директорът на дирекцията може да сключва, изменя и прекратява необвързващи споразумения със звената за финансово разузнаване на трети държави, членуващи в Егмонт груп, които засягат единствено обмена на информация между тях и изцяло следват утвърдените от организацията изисквания. В споразуменията се уреждат: 1. условията и редът за обмен, които следват изискванията на Егмонт груп и настоящия закон; 2. условията за ползване и защита на информацията съобразно настоящия закон и изискванията на Егмонт груп; 3. видовете информация, които дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” обменя със звената за финансово разузнаване на тези държави. (5) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да откаже да предостави информация, когато запитващото звено за финансово разузнаване не може да защити информацията. Чл. 91. (1) Извън случаите по чл. 90 дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” незабавно уведомява звеното за финансово разузнаване на съответната държава -членка на Европейския съюз, когато полученото по реда на чл. 72 уведомление за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход се отнася до тази държава. (2) Предоставената по реда на ал. 1 информация се използва за целите на превенцията на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. (3) При уведомяването по реда на ал. 1 дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да наложи и други ограничения и условия за използването на информацията. (4) Условията и редът за прилагане на ал. 1 се уреждат в правилника за прилагане на закона. Чл. 92. (1) При получаване на мотивирано искане на звено за финансово разузнаване на друга държава по реда на чл. 90 и когато е налице съмнение за изпиране на пари, директорът на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да спре операция или сделка по реда на чл. 73, ал. 1. (2) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” незабавно уведомява прокуратурата за спирането на операцията или сделката, като предоставя необходимата информация при спазване на условията и ограниченията, определени от чуждото звено за финансово разузнаване по отношение на предоставената от него информация, и при ограниченията на чл. 75, ал. 1. (3) Когато до изтичането на срока по чл. 73, ал. 1 не бъде наложен запор или възбрана, лицето по чл. 4 може да извърши операцията или сделката. (4) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да откаже извършването на действията по ал. 1, когато мотивираното искане на чужда финансово-разузнавателна служба не е придружено от съответното разрешение за използване на информацията за целите на този член, включително за предоставяне на информацията на компетентните органи. (5) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да откаже извършването на действията по ал. 1, когато получената и наличната информация не би била достатъчно основание за спиране на операцията или сделката по чл. 73, ал. 1, както и ако същото би навредило на текущо разследване. Чл. 93. (1) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да налага ограничения и условия за използването на предоставената по реда на този раздел информация. (2) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да използва информацията, получена по реда на този раздел, само за целта, за която е била поискана или предоставена. Разкриването на тази информация на друг орган, агенция или служба или използването на тази информация за цели, надхвърлящи първоначално одобрените, се извършва след предварително одобрение от звеното за финансово разузнаване на друга държава, предоставило информацията, и съобразно посочените от него условия за обмен и използване. (3) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да откаже да предостави предварителното си съгласие за разкриване на информацията, ако това би могло да навреди на текущо разследване. Отказът се мотивира за всеки конкретен случай. (4) При поискване или по собствена инициатива дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” уведомява звеното за финансово разузнаване на съответната държава за начина, по който е използвана предоставената от него информация. Решението относно обема информация, който следва да се предостави обратно за всеки конкретен случай, се взема от директора на дирекцията. (5) Информацията, обменяна по реда на чл. 89 и 90, се защитава по реда на този закон и не представлява служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ. Чл. 94. (1) Обменът на информация по реда на този раздел се извършва посредством защитени канали за електронна комуникация между звената за финансово разузнаване в рамките на Европейския съюз или Егмонт груп. (2) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” си сътрудничи със звената за финансово разузнаване на други държави – членки на Европейския съюз, при прилагането на усъвършенствани технологии, които позволяват анонимно съпоставяне на данни, получени по реда на чл. 72, с данни на звената за финансово разузнаване на други държави на базата на критерии и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. (3) Прилагането на технологиите по ал. 2 се осъществява при спазване пълната защита на личните данни с цел разкриване на лицата, които представляват интерес за звената за финансово разузнаване в други държави членки и установяване на техните приходи и средства. (4) Технологиите по ал. 2 могат да се използват и за съвместен анализ на презгранични случаи, както и за установяване на тенденции и фактори, които са от значение за оценяването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Глава седма ОЦЕНКА НА РИСКА Каталог: 2017 2017 -> Bbc topGear #159: Най-добрите коли в света! 2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017 2017 -> На българска федерация по волейбол 2017 -> Firestone представи губа с дълъг живот Roadhawk е създаден за по-дълготрайно използване 2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол” 2017 -> Програма по анатомия за студенти от ІІ курс медицина летен семестър 2016/2017 Лектор: Доц д-р Слави Делчев, дм 2017 -> Синхрон медия” оод 2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до 2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици 2017 -> Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос Изтегляне 0.9 Mb. Сподели с приятели:
|