Д о к л а д н а з а п и с к а от Петър Андреев Киров-Кмет на община Елхово
Изтегляне 127.81 Kb.
|
| ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ЕЛХОВО Д О К Л А Д Н А З А П И С К АОт Петър Андреев Киров-Кмет на община ЕлховоОТНОСНО: Информиране на Общински съвет-Елхово за предстоящо Общо събрание на акционерите на Граничен комплекс “Изгрев”АД и даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на дружеството УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С решение на заседанието си от 01.06.2012 г., Съветът на директорите на Граничен комплекс “Изгрев”АД с.Лесово, община Елхово, свиква редовно Общо събрание на акционерите на Граничен комплекс “Изгрев”АД на 31.07.2012 г. от 11.00ч. в седалището на дружеството в село Лесово, община Елхово, област Ямбол, а при липса на кворум на същото място и ден от 14.00ч., независимо от представения капитал при следния дневен ред: Точка Първа: Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г. Проекторешение по точка Първа: Общо събрание на акционерите одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г. Точка Втора: Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит. Проекторешения по точка Втора: 1/ Общо събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г., съгласно баланса и отчета на приходите и разходите, заверени от регистрирания одитор. 2/ Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим одит на дружеството за 2011г.
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. Проекторешение по точка Трета: Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. Точка Четвърта: Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2012 г. Проекторешение по точка Четвърта: Общо събрание на акционерите назначава регистрирания одитор Стоян Георгиев Стоянов (Диплом № 0323) за извършване на независим одит на дружеството за 2012г. Точка Пета: Избиране на нов Съвет на Директорите на Граничен комплекс „Изгрев" АД с.Лесово, община Елхово, с оглед изтичане на мандата на СД на 03.07.2012г. Проекторешение по Точка Пета: Общото събрание на акционерите на основание чл.233, ал.З от Търговския закон взема решение и преизбира настоящите членове на Съвета на Директорите за следващ мандат. Точка Седма: Приемане на програма за развитие на дружество през 2012 г. Проекторешение по Точка Седма: Общото събрание на акционерите, на основание доклад от Председателя на СД, приема програма за развитие на дружеството през 2012. Точка Осма: Разглеждане на доклад от Председателя на СД и вземане на решение на основание чл.12, т.1, чл.13, ал.2 и чл.14 от Устава на дружеството и чл.193, ал.1, пр.1, чл.194, ал.4 и чл.195 от ТЗ за увеличение на Уставния капитал (УК) на дружеството в размер на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева чрез издаване на 650 хиляди броя нови акции, от които - 400 хиляди обикновени поименни и 250 хиляди привилегировани поименни с гарантиран годишен дивидент. Проекторешение по Точка Осма: Общото събрание на акционерите, след разглеждане и приемане на доклада на Председателя на СД, взема решение за увеличаване на капитала на Граничен комплекс „Изгрев" АД с.Лесово, община Елхово, чрез издаване на 650 хиляди броя нови акции, от които: 1/ 400 000 (четиристотин хиляди) броя нови поименни акции , които на основание чл.13, ал.2 от Устава и чл.194, ал.4 от ТЗ се придобиват единствено от акционера „Ита Холд" АД чрез апорт на облигационно вземане на акционера „Ита Холд" АД, ЕИК:040635751 в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева, което облигационно вземане представлява предоставен от „Ита Холд" АД паричен заем на Граничен комплекс „Изгрев" АД, въз основа на Договори за финансова помощ от 21.03. и 22.03. от 2005г. и Анекси към тях от м.01.2009г. Вземането е отразено във финансовите отчети и заверената справка на одитора към 31.12.2011г. и ще се предостави за оценка, на основание чл.72, ал.2 и ал.З от ТЗ, от три вещи лица, назначени от TP. 2/ 250 000 (двеста и петдесет хиляди) привилегировани поименни акции с право на годишен гарантиран допълнителен дивидент в размер на 7(седем) % от номинала на притежаваните акции, като на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ капиталът на Дружеството се увеличава с 250 000 (двеста и петдесет) хиляди лева под условие, че новите привилегировани поименни акции ще се закупят от посочените по-долу лица на посочената цена, както следва: -Стефан Димитров Шевкенов, ЕГН 4601069042, адрес: гр.Ямбол, ул.Д.Благоев №2 вх.Б, който на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ ще закупи 50 750 (петдесет хиляди седемстотин и петдесет)броя нови привилегировани поименни акции с право на минимален годишен гарантиран дивидент в размер на 7%(седем на сто) от номинала на акциите, на цена от 50 750 (петдесет хиляди седемстотин и петдесет ) лева; -Евтим Борисов Гандев, ЕГН 4601063825, адрес гр.София, бул.България №53, който на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ ще закупи 47 200 (четиридесет и седем хиляди и двеста) броя нови привилегировани поименни акции с право на гарантиран дивидент в размер на 7%(седем на сто) от номинала на акциите, на цена от 47 200 (четиридесет и седем хиляди и двеста) лева; -Диян Иванов Бакалов, ЕГН 4605316942, адрес:гр.София, ж.к.Хиподрума,бл.13, вх.А, който на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ ще закупи 9 950 (девет хиляди деветстотин и петдесет) броя нови привилегировани поименни акции с право на минимален годишен гарантиран дивидент в размер на 7% (седем на сто) от номинала на акциите на цена от 9 950 (девет хиляди деветстотин и петдесет) лева. -Антония Косева Бакалова-Шипкова, ЕГН 7710026973, адрес гр. София, бул. Пушкин, блок 67, вх.А, която на основание чл. 14 от Устава и чл.195 от ТЗ ще закупи 27 600 (двадесет и седем хиляди и шестстотин) броя нови привилегировани поименни акции с право на минимален годишен гарантиран дивидент в размер на 7%(седем на сто) от номинала на акциите на цена от 27 600 (двадесет и седем хиляди и шестстотин) лева. -ИТА ХОЛД АД, ЕИК 040635751, рег.гр.София.ул.Кораб планина 27а, представлявано от изпълнителния директор Елена Николова Александрова, ЕГН 4811016319, който на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ ще закупи 114 500 (сто и четиринадесет хиляди и петстотин) броя нови привилегировани поименни акции с право на минимален годишен гарантиран дивидент в размер на 7% (седем на сто) от номинала на акциите на цена от 114 500(сто и четиринадесет хиляди и петстотин) лв. Точка Девета: Вземане на решения за утвърждаване на друго място за провеждане на Общо събрание на акционерите, освен седалището. Проекторешение по Точка Девета: Общо събрание на акционерите взема решение, освен в седалището и адреса на управление на Дружеството в с.Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол, Контактна зона-ГКПП "Лесово-Хамзабейли", събранията да се провеждат и на следния адрес: град София, ул. „Кораб планина" №27А , като това обстоятелство да се отрази чрез изменение на Устава. Точка Десета: Промяна на Устава на дружеството в съответствие с взетите решения. Проекторешение по Точка Десета: Общото събрание на акционерите взе решение за извършване на промяна на съществуващия Устав на дружеството съобразно взетите решения на настоящото Общо събрание на акционерите и обявяване на новите изменения в Устава в Агенция по вписванията - Търговски регистър. Точка Единадесета: Предложение на акционера община Елхово за продажба на притежаваните 209 995 /двеста и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ поименни акции от ГК Изгрев АД, чрез тяхното джиросване на останалите акционери, за сума в размер на 209 995 /двеста и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева Проекторешение по Точка Единадесета: Във връзка с направено предложение на представителя на община Елхово - г-н Петър Киров общото събрание на акционерите взе решение и дава съгласието си за продажба на 209 995 /двеста и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ поименни акции от ГК Изгрев АД, притежавани от община Елхово на останалите акционери за сума в размер на 209 995 /двеста и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева. Всеки от акционерите има срок от 60 (шестдесет) дни да заяви намерението си да закупи продаваните акции на акционер община Епхово, като посочи броя, който ще закупи. Точка Дванадесета: Упълномощаване на адвокат, който да извършва вписване на подлежащи за вписване обстоятелства относно дружеството в Търговски регистър. Проекторешение по Точка Дванадесета: Общото събрание на акционерите упълномощава адвокат Радостина Владимирова Манолова, ЕГН 7806060035, лична карта №625181936, издадена на 19.08.2008г. от МВР-София, член на Адвокатска колегия - София, адвокатска карта №SAK4232, личен №1100450210, с адрес на упражняване на дейността: Република България. София 1606, ул."Владайска" № 23, партер, която да представлява Граничен комплекс „Изгрев" АД пред Агенция по вписванията - Търговски регистър, като представя за вписване всички подлежащи на вписване обстоятелства, взети на настоящото общо събрание на акционерите, така и в бъдеще по отношение на всички подлежащи на вписване обстоятелства, като с това решение Общото събрание на акционерите я избира за свой представител пред Агенция по вписванията - Търговски регистър. Точка Тринадесета: Други
1.Отчет за приходите и разходите към 31.12.2011г.; 2.Счетоводен баланс към 31.12.2011г.; 3.Отчет за паричните потоци по прекия метод; 4.Отчет за собствения капитал; 5.Доклад на независимия одитор; 6.Справка за оповестяване на счетоводната политика. Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.226 от ТЗ и чл.38 от Наредба №4 на ОбС-Елхово, Общински съвет-Елхово дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на Граничен комплекс “Изгрев”АД Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува материалите по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 31.07.2012г. в 11.00 часа по следния начин: -По Точка Първа: Общо събрание на акционерите одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г. - ЗА/ПРОТИВ -По Точка Втора: 1/ Общо събрание на акционерите одобрява представения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г., съгласно баланса и отчета на приходите и разходите, заверени от регистрирания одитор-ЗА/ПРОТИВ 2/ Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим одит на дружеството за 2011г. -ЗА/ПРОТИВ -По Точка Трета: Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.- ЗА/ПРОТИВ -По Точка Четвърта: Общо събрание на акционерите назначава регистрирания одитор Стоян Георгиев Стоянов (Диплом № 0323) за извършване на независим одит на финансовия отчет на дружеството за 2012г. - ЗА/ПРОТИВ -По Точка Пета: Общото събрание на акционерите на основание чл.233, ал.З от Търговския закон взема решение и преизбира настоящите членове на Съвета на Директорите за следващ мандат - ЗА/ПРОТИВ - По Точка Седма: Общото събрание на акционерите, на основание доклад от Председателя на СД приема програма за развитие на дружеството през 2012 г.- ЗА/ПРОТИВ - По Точка Осма: Общото събрание на акционерите, след разглеждане и приемане на доклада на Председателя на СД, взема решение за увеличаване на капитала на Граничен комплекс „Изгрев" АД с.Лесово, община Елхово, чрез издаване на 650 хиляди броя нови акции, от които : 1/ 400 000 (четиристотин хиляди) броя нови поименни акции, които на основание чл.13, ал.2 от Устава и чл.194, ал.4 от ТЗ се придобиват единствено от акционера „Ита Холд" АД чрез апорт на облигационно вземане на акционера „Ита Холд" АД, ЕИК:040635751 в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева, което облигационно вземане представлява предоставен от „Ита Холд" АД паричен заем на Граничен комплекс „Изгрев" АД, въз основа на Договори за финансова помощ от 21.03. и 22.03. от 2005г. и Анекси към тях от м.01.2009г. Вземането е отразено във финансовите отчети и заверената справка на одитора към 31.12.2011г. и ще се предостави за оценка, на основание чл.72, ал.2 и ал.З от ТЗ, от три вещи лица, назначени от TP. 2/ 250 000 (двеста и петдесет хиляди) привилегировани поименни акции с право на годишен гарантиран допълнителен дивидент в размер на 7(седем) % от номинала на притежаваните акции, като на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ капиталът на Дружеството се увеличава с 250 000 (двеста и петдесет) хиляди лева под условие, че новите привилегировани поименни акции ще се закупят от посочените по-долу лица на посочената цена, както следва: Стефан Димитров Шевкенов, ЕГН 4601069042, адрес:гр.Ямбол, ул.Д.Благоев №2 вх.Б, който на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ ще закупи 50 750 (петдесет хиляди седемстотин и петдесет) броя нови привилегировани поименни акции с право на минимален годишен гарантиран дивидент в размер на 7%(седем на сто) от номинала на акциите, на цена от 50 750 (петдесет хиляди седемстотин и петдесет ) лева; Евтим Борисов Гандев, ЕГН 4601063825, адрес гр.София, бул.България №53, който на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ ще закупи 47 200 (четиридесет и седем хиляди и двеста) броя нови привилегировани поименни акции с право на гарантиран дивидент в размер на 7%(седем на сто) от номинала на акциите, на цена от 47 200 (четиридесет и седем хиляди и двеста)лева; Диян Иванов Бакалов, ЕГН 4605316942, адрес:гр.София, ж.к.Хиподрума,бл.13, вх.А, който на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ ще закупи 9 950 (девет хиляди деветстотин и петдесет) броя нови привилегировани поименни акции с право на минимален годишен гарантиран дивидент в размер на 7% (седем на сто) от номинала на акциите на цена от 9 950 (девет хиляди деветстотин и петдесет) лева. Антония Косева Бакалова-Шипкова, ЕГН 7710026973, адрес гр. София, бул. Пушкин блок 67, вх.А , която на основание чл. 14 от Устава и чл.195 от ТЗ ще закупи 27600 (двадесет и семе хиляди и шестстотин) броя нови привилегировани поименни акции с право на минимален годишен гарантиран дивидент в размер на 7%(седем на сто) от номинала на акциите на цена от 27600 (двадесет и седем хиляди и шестстотин) лева. ИТА ХОЛД АД, ЕИК 040635751, рег.гр.София.ул.Кораб планина 27а, представлявано от изпълнителния директор Елена Николова Александрова, ЕГН 4811016319, който на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ ще закупи 114 500 (сто и четиринадесет хиляди и петстотин) броя нови привилегировани поименни акции с право на минимален годишен гарантиран дивидент в размер на 7% (седем на сто) от номинала на акциите на цена от 114 500(сто и четиринадесет хиляди и петстотин) лв.- ЗА/ПРОТИВ - по Точка Девета: Общо събрание на акционерите взема решение, освен в седалището и адреса на управление на Дружеството в с.Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол, Контактна зона-ГКПП "Лесово-Хамзабейли", събранията да се провеждат и на следния адрес: град София, ул. „Кораб планина" №27А , като това обстоятелство да се отрази чрез изменение на Устава- ЗА/ПРОТИВ -по Точка Десета: Общото събрание на акционерите взе решение за извършване на промяна на съществуващия Устав на дружеството съобразно взетите решения на настоящото Общо събрание на акционерите и обявяване на новите изменения в Устава в Агенция по вписванията – Търговски регистър - ЗА/ПРОТИВ -по Точка Единадесета: Във връзка с направено предложение на представителя на община Елхово - г-н Петър Киров, общото събрание на акционерите взе решение и дава съгласието си за продажба на 209 995 /двеста и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ поименни акции от ГК Изгрев АД, притежавани от община Елхово на останалите акционери за сума в размер на 209 995 /двеста и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева. Всеки от акционерите има срок от 60 (шестдесет) дни да заяви намерението си да закупи продаваните акции на акционер община Епхово, като посочи броя, който ще закупи. - ЗА/ПРОТИВ -по Точка Дванадесета: Общото събрание на акционерите упълномощава адвокат Радостина Владимирова Манолова, ЕГН 7806060035, лична карта №625181936, издадена на 19.08.2008г. от МВР-София, член на Адвокатска колегия - София, адвокатска карта №SAK4232, личен №1100450210, с адрес на упражняване на дейността: Република България. София 1606, ул."Владайска" № 23, партер, която да представлява Граничен комплекс „Изгрев" АД пред Агенция по вписванията - Търговски регистър, като представя за вписване всички подлежащи на вписване обстоятелства, взети на настоящото общо събрание на акционерите, така и в бъдеще по отношение на всички подлежащи на вписване обстоятелства, като с това решение Общото събрание на акционерите я избира за свой представител пред Агенция по вписванията - Търговски регистър. - ЗА/ПРОТИВ -Точка Тринадесета: Други-ЗА/ПРОТИВ ПЕТЪР КИРОВ Кмет на община Елхово Каталог: wp-content -> uploads -> 2012 2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения 2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения 2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г 2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на 2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г 2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони 2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени 2012 -> Относно Обособена позиция №1 Изтегляне 127.81 Kb. Сподели с приятели:
|