Доклад на съвета на директорите на трейс груп холд ад

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от Съвета на директорите на дружеството и е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 20.06.2014 г. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД са взети предвид всички нормативни изисквания, както и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД дружеството няма създаден комитет по възнагражденията.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансова година ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

През отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството и е отчитал :

• 
  Задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството;
  
• 
  Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета;
  
• 
  Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.
  

• 
  Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на СД в дейността и резултатите на дружеството;
  
• 
  Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;
  
• 
  Наличието на съответствие на интересите на членовете на СД и дългосрочните интереси на дружеството.
  

• 
  Николай Михайлов
  
• 
  Николай Вълев
  
• 
  Мирослав Манолов
  
• 
  Боян Делчев
  
• 
  Галин Михайлов
  

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД е предвидена възможност за предоставяне на акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти или друг вид променливо възнаграждение на членовете на СД, поради което са въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които може да бъде предоставяно променливо възнаграждение.

Разпоредбите на т. 4, т. 5 и т. 6 от § ІІ на Политиката предвиждат следните принципни възможности:

• 
  След преоценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, Трейс Груп Холд АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на СД акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти при спазване на условията и изискванията на Наредба № 48 на КФН.
  
• 
  Размерът на променливото възнаграждение под формата на акции може да бъде до 50 % от общо определеното променливо възнаграждение.
  
• 
  Критериите за постигнати резултати от дейността по точка 4 следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.
  

• 
  Николай Вълев
  
• 
  Мирослав Манолов
  
• 
  Боян Делчев
  
• 
  Галин Михайлов
  

Разпоредбите на , т. 4, т. 5 и т.6 от § ІІ на Политиката предвиждат такива принципни възможности, които са прилагани през отчетната финансова година като е отчитано изпълнението на следните условия

• 
  Годишен финансов резултат на дружеството преди облагане (брутна печалба) не по-малък от 50% от общия размер на ФРЗ. Годишният финансов резултат преди облагане по счетоводни данни може да се коригира с направени приходи и разходи, недължащи се на мениджърския екип.
  
• 
  Рентабилност на нетните приходи от продажби (НПП), изчислена на база съотношението между брутната печалба и НПП за цялата година, не по-малък от 2%.
  

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД е изплащало на членовете на СД допълнително възнаграждение, чийто размер е съобразен с:

• 
  Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на СД в дейността и резултатите на дружеството;
  
• 
  Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;
  
• 
  Наличието на съответствие на интересите на членовете на СД и дългосрочните интереси на дружеството.
  

С оглед финансово-икономическото състояние на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на СД на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, размерът на общото допълнително парично възнаграждение е в рамките до 10% от годишния финансов резултат след облагане.

По отношение на членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД не е налице ангажимент на дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета на директорите и дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД не са определени периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

В съответствие с изискването на чл. 16, ал 2 от Наредба 48 и раздел ІІІ на действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД са предвидени следните условия и обезщетения при прекратяване на договора с изпълнителния директор на дружеството:

• 
  При прекратяване на договора с член на СД на Трейс Груп Холд АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.
  
• 
  При прекратяване на договора с член на СД на Трейс Груп Холд АД преди изтичане на мандата, за който е избран, не по негова вина, дружеството не му дължи обезщетение.
  
• 
  При неспазване на срока на предизвестието при предсрочно прекратяване на договора с член на СД на Трейс Груп Холд АД не се дължи обезщетение.
  
• 
  При предсрочно прекратяване на договора с член на СД на Трейс Груп Холд АД поради неспазване на клаузата, забраняваша извършването на конкурентна дейност обезщетение не се дължи.
  

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД не е предвидена такава възможност.

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД не е предвидена такава възможност.

Договорите за управление със всички членове на СД са сключени за 3 години, считано от м. февруари 2014 г. Детайли относно предвидените обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване са представени в т. 9 от настоящия доклад.

За 2015 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са начислени следните възнаграждения:

За 2015 г. членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали други материални стимули.

За 2015 г. са начислени възнаграждения на следните лица, които са били членове на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД:

През 2015 г. никой от членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

Договорите с членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

През 2015 г. договорът на никой от членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД не е бил прекратяван.

През 2015 г. никой от членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д".

През 2015 г. на членовете на Съвета на директорите не са предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет.

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции на членовете на корпоративното ръководство. През 2015 г. на членовете на СД са предоставени общо 13 450 броя акции на „Трейс Груп Холд” АД.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съвета на директорите на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на корпоративното ръководство. Дружеството приема да следва регламентираните в настоящата Политика правила относно изплащането на възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Ръководството счита, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

1.проф. Николай Михайлов – Председател на СД

2. инж. Николай Вълев – Зам. председател на СД

3. Мирослав Манолов – Изпълнителен директор

4. инж. Боян Делчев – Изпълнителен директор

5. Галин Михайлов – Член на СД

6. Мария Каварджикова – Член на СД

7. акад. Антон Дончев – Член на СД