Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение ос приема доклада на ус; Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г

П Ъ Л H O M O Щ H O

Долуподписаният (те) ................................................................... (трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ или ЕИК на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията), в качеството си на акционер, притежаващ . . . . . . . . . . броя акции, нa ocнoвaниe чл. 226 oт Tъpгoвcкия зaкoн на Република България (T3), във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

(трите имена, ЕГН, постоянен адрес) да ме (ни) представлява (т) заедно и поотделно на общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София, което ще се проведе на 30.06.2009 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 10, в стола на дружеството, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции (или съответно с ....................... броя от притежаваните от мен (нас) акции) по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на УС; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитора; 4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 5. Разпределение на печалбата за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния съвет за начина на разпределение на печалбата; 6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2008 г.; 7. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на НС за дейността им през 2008 г.; 8. Избор на одитен комитет на дружеството и на негов председател; проект за решение - ОС избира одитен комитет на "Арома" АД с мандат 3 (три) години в състав от следните трима членове: Лукан Димитров Луканов, Венцислав Симеонов Стоев и Таня Димитрова Кирилова. ОС избира за председател на одитния комитет на дружеството Лукан Димитров Луканов; 9. Овластяване на Надзорния съвет на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на одитния комитет; проект за решение - ОС овластява Надзорния съвет на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на одитния комитет; 10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.; 11. Разни.

Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

.......................................