Доклад за 2014 г представя работата, наблюденията и заключенията на комитета във връзка с основните му функции



Дата08.12.2018
Размер37 Kb.
#107225
ТипДоклад
До ОС на акционерите на

„ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД

Д О К Л А Д

На Одитния комитет на „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, гр. София


Одитният комитет в „Индустриален капитал-холдинг" АД е създаден съгласно чл,40е от Закона за независимия финансов одит с цел да контролира финансовото отчитане в дружеството, спазването на вътрешните правила за контрол и управление на рисковете, както и наблюдение на независимия финансов одит. Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите проведено на 25.06.2014 година.

Одитният комитет е в състав:

- Теменужка Христова Раденкова

- Райна Петрова Виденова

- Росен Стефанов Танчев

Председател на органа по чл.40ж от ЗНФО е Теменужка Христова Раденкова.


Настоящият доклад за 2014 г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета във връзка с основните му функции:

1) Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието.

Финансово-счетоводният отдел представя финансовата информация на ръководството в края на всеки месец. Информацията е разбираема и надеждна и ръководството правилно разбира нейната същност. Дружеството изготвя финансови отчети и други справки, даващи, подробна информация за резултатите от дейността както за съответния месец, така и с натрупване от началото на годината.
2) Одитният комитет наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска.

В дружеството има вътрешен контрол като се прилагат способи за контрол и управление на рисковете от дейността.


Съветът на директорите на дружеството се състои от седем члена – физически лица:

ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ – председател на съвета на директорите

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ – член на съвета на директорите и изпълнителен директор

МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – член на съвета на директорите и изпълнителен директор

ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ – заместник председател на съвета на директорите

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ – член на съвета на директорите

ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ – член на съвета на директорите

ВАНЯ АТАНАСОВА БОЖИНОВА – ИВАНОВА – член на съвета на директорите


Разпределението на функциите съобразно компетентността на изпълнителните директори е уредено подробно с вътрешни правила, приети от съвета на директорите. Изпълнителните директори провеждат редовно срещи с ръководителите на отделните звена с цел правилното взаимодействие и екипност на работата и контрол за изпълнение на поставените задачи. Дефинирани правата и задълженията на всички служители.

За одитирания период ръководството е осъществявало предварителен контрол за законосъобразност върху цялата дейност на дружеството. Спазват се правилата за вътрешния документооборот, документацията се съхранява надеждно. Задълженията са разпределени и всеки служител, носи отговорност за изпълнение на поставените му задачи. Веднъж годишно се извършва инвентаризация на имуществото.


3) Одитният комитет наблюдава работата на независимия финансов одит в предприятието и извършва преглед на независимостта.

Регистриран одитор за 2014 г. на дружеството е Стоян Асенов Донев - дипломиран експерт счетоводител, диплома №509. За своята дейност регистрираният одитор предостави на одитния комитет доклад за извършения одит на финансовия отчет на дружеството за годината, завършваща на 31.12.2014 г. На одитния комитет е предоставена декларация, с която регистрираният одитор декларира независимостта си от дружеството, както и че не е предоставял други услуга извън тези, свързани с одита.

Одитният комитет предлага на общото събрание на акционерите фирма Лема Консултинг ЕООД с регистриран одитор Григор Петков Кръстев, диплом № 548 да извърши одита на дружеството и за финансовата 2015 година.
4) Заключение

За периода на своята дейност при изпълнение на основните си функции и в рамките на предоставената му компетентност одитният комитет може да потвърди, че не са установени съществени слабости или нередности, които биха повлияли на финансовото състояние и финансовите резултати на дружеството, както и за дейността му.


22 април 2015 год.
Председател на ОК: ……………………….

/ Т.Раденкова /


Членове на ОК:

………………………… …………………………



/Р.Виденова/ /Р.Танчев/

Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница