1. Главни инвестиции на „ХипоКредит” АД, направени от датата на последния публикуван финансов отчет
„ХипоКредит” АД работи в сферата на небанковите финансови услуги свързани с ипотечно бизнес финансиране на физически и юридически лица. Основните инвестиции на Дружеството от датата на публикуване на последния му финансов отчет са свързани именно с тази му дейност. Информация за инвестициите на „ХипоКредит” АД в основната му дейност е представена в долната таблица.
ИНВЕСТИЦИИ
(хил.лв.)
|
31.12.2005
|
Ръст
31.12.2005/
31.12.2004
|
31.12.2006
|
Ръст
31.12.2006/
31.12.2005
|
31.12.2007
|
Ръст
31.12.2007/
31.12.2006
|
Ипотечни кредити
|
24 025
|
287.06%
|
37 697
|
56.91%
|
41 364
|
9.72%
|
Дружеството има инвестиция в дъщерното си дружество „ХипоКапитал” АДСИЦ, възлизаща на 451 хил. лв., представляващи 69,38% от капитала.
След 31.12.2007г. до датата на изготвяне на настоящия документ, „ХипоКредит” АД не е направило други съществени инвестиции.
2. Бъдещи инвестиции на Дружеството, за които неговите органи на управление са поели твърд ангажимент
Поради непроизводствения характер на дейността му не се планира изграждане на собствен сграден фонд или придобиване на значително оборудване. Дружеството ще поддържа ниво на материални активи – основно стопански инвентар и транспортни средства, необходими за осъществяване на обичайната дейност. Това включва, освен подновяване на амортизирани активи, и придобиване на нови такива в съответствие с темпа на разширяване обхвата на дейност.
Основната част от предстоящите инвестиции на „ХипоКредит” АД ще бъдат насочени към основната му дейност – отпускане на нови кредити, обезпечени с ипотека на недвижими имоти.
3. Очаквани източници на средства, необходими за финансиране на бъдещите инвестиции на „ХипоКредит” АД
Бъдещите инвестиции в отпускане на нови ипотечни кредити ще бъдат финансирани чрез усвояване от банкова кредитна линия, отпусната на Дружеството от „Корпоративна Търговска Банка” АД. След запълването на кредитния лимит, ще се издава нова емисия корпоративни облигации, както е било и до момента.
4. Значими нови продукти или дейности
За периода от 29.04.2004 г. /датата на решението на СГС за вписване на Дружеството в търговския регистър/ до датата на изготвяне на настоящия документ не са регистрирани необичайни и редки събития, нови продукти или дейности, които съществено се отразяват върху приходите от основна дейност на “ХипоКредит” АД.
АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Капиталът на Дружеството е 4 000 000 /четири милиона/ лева, разпределен в 40 000 /четирдесет хиляди/ броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка.
Акционери в Дружеството са:
|
|
Брой акции
|
Дял в %
|
|
|
|
|
|
Хипоактив ЕООД
|
|
5,000
|
|
12.5
|
Ти Би Ай Еф България ЕАД
|
5,000
|
|
12.5
|
Кредитекс ООД.
|
|
30,000
|
|
75
|
Вичко
|
|
40,000
|
|
100
|
През 2007г. няма придобити и прехвърлени собствени акции. През годината няма придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите акции и облигации на дружеството. Няма специални права, различни от общите права по ТЗ, на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството. Няма сключени сделки по договорите по чл.240б, сключени през годината, тъй като системата на управление на Дружеството е едностепенна.
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Дружеството има едностепенна система на управление. Управителен орган на Дружеството е неговият Съвет на Директорите. Съставът на Съвета на директорите включва 6 лица. Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Иво Александров Георгиев и Ивайло Живков Ботев – заедно.
По-долу са представени данни за членовете на Съвета на директорите на Дружеството, включително за професионалния им опит, относим към дейността им като членове на Съвета на директорите на Дружеството и за дейността им извън Дружеството.
Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са:
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦУКРОВСКА – Председател на Съвета на директорите
Бизнес адрес: гр. София, р-н Оборище, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14 – партер
|
Професионален опит:
|
Юли 2004 г. - понастоящем
|
Регионален мениджър за София, “Кредитекс” ООД
|
Януари 2004 г. - Юни 2004 г.
|
Мениджър “Ипотечно кредитиране” – офис София и Член на Кредитен съвет, с право на глас при отпускане на кредити, “Българо-Американска Кредитна Банка” АД
|
Януари 2000 г. - Дек. 2003 г.
|
Старши финансов анализатор, отдел Ипотечно кредитиране – офис София, “Българо-Американска Кредитна Банка” АД
|
Ноември 1998 г. - Дек. 2000 г.
|
Специалист инвестиции, отдел “Ипотечно кредитиране”, София, “Българо-Американска Кредитна Банка” АД
|
Април 1996 г. - Ноември 1998 г.
|
Управляващ сектор “Търговско Финансиране” към отдел “Междубанкови отношения и ликвидност”, “Търговска и Спестовна Банка” – Централно управление.
|
Септ. 1995 г. - Април1996 г.
|
Главен експерт в отдел “Валутно кредитиране”, Корпоративно направление, “Търговска и Спестовна Банка” – Централно управление.
|
Февр. 1993 г. - Май 1995 г
|
Експерт в отдел “Валутно кредитиране”, Корпоративно направление, “Търговска и Спестовна Банка” – Централно управление.
|
Участие в други дружества като член на управителните или контролните органи за последните 5 г. – Няма
|
Участие в капитала на търговски дружества за последните 5 г. – Няма.
|
|
Мария Димитрова Цукровска:
-
не притежава участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
-
няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството или негов учредител;
-
не е осъждана за измама през последните 5 г.;
-
не е участвала в управителни и контролни органи или висш ръководен състав на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено е поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;
-
не е била обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от законови или регулаторни органи през последните 5 г.;
-
не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент през последните 5 г.
|
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ – Зам. председател на Съвета на директорите
Бизнес адрес: гр. София, ул."Димитър Хаджикоцев" № 52-54
|
Професионален опит:
|
2005 г. - понастоящем
|
Изпълнителен директор, “ХипоКапитал” АДСИЦ
|
2004 г. - понастоящем
|
Изпълнителен директор, “Ти Би Ай Лизинг” ЕАД
|
2003 г. - понастоящем
|
Изпълнителен директор, “Ти Би Ай Кредит” ЕАД
|
1999 г. - 2002 г.
|
Директор „Структурна реформа”, Министерство на транспорта и съобщенията
|
Участие в други дружества като член на управителните или контролните органи за последните 5 г.
|
2005 г. - понастоящем
|
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, “ХипоКапитал” АДСИЦ
|
2005 г. - понастоящем
|
Зам. председател на Съвета на директорите, “Ти Би Ай Рент” ЕАД
|
2004 г. - понастоящем
|
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, “Ти Би Ай Лизинг” ЕАД
|
2003 г. - понастоящем
|
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, “Ти Би Ай Кредит” ЕАД
|
1998 г. – 2001 г.
|
Председател на Съвета на директорите, „Параходство Български Морски Флот” ЕАД
|
1998 г. - 2000 г.
|
Член на Борда на одиторите, Eurocontrol, Брюксел
|
1997 г. - 1999 г.
|
Член на Съвета на директорите, Транспортен пенсионен фонд
|
1997 г. - 1998 г.
|
Заместник председател на Съвета на директорите, ЗПАД “Булстрад”
|
Участие в капитала на търговски дружества за последните 5 г.
|
2003 г. - 2006 г.
|
Акционер, “Ти Би Ай Евробонд” АД – 0.67% от капитала
|
2003 г. - 2004 г.
|
Акционер, “Ти Би Ай Еф България” АД – 0.01% от капитала
|
Валентин Ангелов Гълъбов:
-
не притежава участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
-
няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството или негов учредител;
-
не е осъждан за измама през последните 5 г.;
-
не е участвал в управителни и контролни органи или висш ръководен състав на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено е поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;
-
не е бил обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от законови или регулаторни органи през последните 5 г.;
-
не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент през последните 5 г.
|
ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Бизнес адрес: гр. София, ул."Димитър Хаджикоцев" № 52-54
|
Професионален опит:
|
2007 г. - понастоящем
|
Изпълнителен директор, „ХипоКредит” АД
|
2003 г. - понастоящем
|
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, “Ти Би Ай Еф България” АД
|
2001 г. - понастоящем
|
Управляващ директор и Председател на Управителния съвет, “Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз” Б.В., Амстердам, Холандия
|
1999 г. - 2001 г.
|
Старши банков служител, Отдел Финансови институции, Европейска банка за възстановяване и развитие, Лондон, Великобритания
|
1997 г. - 1998 г.
|
Вице-президент, Банка Хермис и Изпълнителен директор, Хермис Файненс, Литва
|
Участие в други дружества като член на управителните или контролните органи за последните 5 г.
|
2007 г. - понастоящем
|
Управител, “Кредитекс” ООД
|
2007 г. - понастоящем
|
Член на Съвета на директорите, „Совком Банк” АД, Русия
|
2006 г. - понастоящем
|
Член на Надзорния Съвет, „VАВ Банк” АД, Украйна
|
2006 г. - понастоящем
|
Председател на Надзорния Съвет, „VАВ Лизинг” АД, Украйна
|
2006 г. - понастоящем
|
Председател на Надзорния Съвет, „VАВ Екпрес” АД, Украйна
|
2006 г. - понастоящем
|
Член на Надзорния Съвет, „VАВ Груп” АД, Украйна
|
2006 г. - понастоящем
|
Член на Надзорния Съвет, „VАВ Асет Мениджмънт” АД, Украйна
|
2006 г. - понастоящем
|
Член на Надзорния Съвет, „VАВ Капитал” АД, Украйна
|
2005 г. - понастоящем
|
Член на Съвета на директорите, “Ти Би Ай Рент” ЕАД
|
2005 г. - 2006 г.
|
Член на Съвета на директорите, „Бояна Парк София” АД
|
2004 г. - 2007 г.
|
Председател на Съвета на директорите, “Ти Би Ай България” АД
|
2004 г. – 2007 г.
|
Член на Съвета на директорите, “Ти Би Ай Лизинг” ДОО, Сърбия
|
2003 г. - понастоящем
|
Вице-президент на Административния съвет, “Ти Би Ай Кредит” СА, Румъния
|
2003 г. - понастоящем
|
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, “Ти Би Ай Еф България” АД
|
2002 г. - понастоящем
|
Вице-президент на Административния съвет, “Ти Би Ай Лизинг” СА, Румъния
|
2002 г. - понастоящем
|
Председател на Съвета на директорите, “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД
|
2002 г. - понастоящем
|
Председател на Съвета на директорите, “Ти Би Ай Инвест” ЕАД
|
2002 г. - понастоящем
|
Председател на Съвета на директорите, “Ти Би Ай Кредит” ЕАД
|
2002 г. - понастоящем
|
Председател на Надзорния Съвет, “Симпатия Файненс”, Словакия
|
2001 г. - 2003 г.
|
Представляващ „БЗП Груп” АД в качеството Зам. председател на Надзорния съвет, ПОК “Доверие”
|
2000 г. - 2001 г.
|
Член на Надзорния съвет, “Ти Би Ай Холдинг”, Холандия
|
2000 г. - 2002 г.
|
Ограничено отговорен съдружник, “При баба” ООД
|
1999 г. - 2001 г.
|
Член на Съвета на директорите, “БЗП” АД
|
2000 г. - 2001 г.
|
Член на Съвета на директорите, “Експортна и Кредитна Банка”, Македония
|
2000 г. - 2001 г.
|
Член на Съвета на директорите, “Енерго” СА, Полша
|
1997 г. - 2001 г.
|
Член на Съвета на директорите, “Baltics Small Equity Fund”
|
1997 г. - 1999 г.
|
Зам. председател на Управителния съвет, Банка Хермис, Литва
|
1997 г. - 1999 г.
|
Председател на Управителния съвет, “Хермис Файненс”, Литва
|
Участие в капитала на търговски дружества за последните 5 г.
|
Дек. 2003 г. - понастоящем
|
Ограничено отговорен съдружник, “Терра груп Ай Ер Би” ООД – 33.33% от капитала
|
Дек. 2003 г. – 2007 г.
|
Ограничено отговорен съдружник, “Оптимум-бест” ООД – 29.16% от капитала
|
2003 г. - 2006 г.
|
Акционер, “Ти Би Ай Евробонд” АД – 9.96% от капитала
|
2000 г. - 2002 г.
|
Ограничено отговорен съдружник, “При баба” ООД
|
Иво Александров Георгиев:
-
не притежава участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
-
няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството или негов учредител;
-
не е осъждан за измама през последните 5 г.;
-
не е участвал в управителни и контролни органи или висш ръководен състав на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено е поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;
-
не е бил обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от законови или регулаторни органи през последните 5 г.;
-
не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент през последните 5 г.
|
ИВАЙЛО ЖИВКОВ БОТЕВ – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Бизнес адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе, бл. 14 – партер
|
Професионален опит:
|
2007 г. - понастоящем
|
Изпълнителен директор, „ХипоКредит” АД
|
2007 г. - понастоящем
|
Управител, “Кредитекс” ООД
|
1999 г. - 2004 г.
|
Главен Мениджър, Отдел „Ипотечно кредитиране”, Българо-Американска Кредитна Банка АД
|
1997 г. - 1999 г.
|
Анализатор, Отдел „Недвижими имоти”, Българо-Американска Кредитна Банка АД
|
1994 г. - 1997 г.
|
Ръководител „Развитие на нови продукти”, Те Ес Банк
|
Участие в други дружества като член на управителните или контролните органи за последните 5 г. – Няма
|
Участие в капитала на търговски дружества за последните 5 г. – Няма.
|
Ивайло Живков Ботев:
-
не притежава участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
-
няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството или негов учредител;
-
не е осъждан за измама през последните 5 г.;
-
не е участвал в управителни и контролни органи или висш ръководен състав на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено е поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;
-
не е бил обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от законови или регулаторни органи през последните 5 г.;
-
не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент през последните 5 г.
|
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ГУМНИШКИ – Член на Съвета на директорите
Бизнес адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14 – партер
|
Професионален опит:
|
Юли 2004 г. - понастоящем
|
Мениджър Кредитни консултанти, “Кредитекс” ООД
|
2000 г. - 2004 г.
|
Оперативен Мениджър, Отдел „Ипотечно кредитиране”, Българо-Американска Кредитна Банка АД
|
1995 г. - 2000 г.
|
Специалист недвижими имоти, Посолство на САЩ
|
Участие в др. дружества като член на управителните или контролните органи за последните 5 г. – Няма
|
Участие в капитала на търговски дружества за последните 5 г. – Няма.
|
Красимир Любенов Гумнишки:
-
не притежава участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
-
няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството или негов учредител;
-
не е осъждан за измама през последните 5 г.;
-
не е участвал в управителни и контролни органи или висш ръководен състав на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено е поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;
-
не е бил обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от законови или регулаторни органи през последните 5 г.;
-
не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент през последните 5 г.
|
Сподели с приятели: |
