Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група

Съгласно разпоредбите на чл. 17 от Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, дружеството издава само безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, водени в регистрите на "Централен депозитар" АД. Дружеството може да издава два класа акции: обикновени и привилегировани акции. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

Чл. 18, ал. 1 от Устава предвижда, че всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационе дял, съразмерно с номиналната й стойност. Съгласно разпоредбите на чл. 22 от Устава, Дружеството може да издава привилегировани акции, даващи право на гарантиран дивидент, ликвидационен дял или привилегия за обратно изкупуване. Привилигированите акции са с право на глас. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас и привилегировани акции, даващи право на допълнителен ликвидационен дял. Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала.

Въз основа на промяна в Правилника на «БФБ-София»АД, влязла в сила на 01.03.2012 г., към датата на изготвяне на настоящия документ, емисията акции на дружеството се търгува на Основен пазар на „БФБ София” АД, Сегмент за дружества със специална и инвестиционна цел.

Към 31.12.2012 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.
СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

към 31.12.2012 г.

Име/ наименование	Брой притежавани акции	Процент от капитала
ЗК “ЛЕВ ИНС” АД	300 000 броя	46,154 %
“АТЛАС” АД	200 000 броя	30,769 %
Иванка Тодорова Иванова	89 718 броя	13,803 %
Други акционери – физически и юридически лица	60 282 броя	9.274 %

Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от или друг акционер на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Име/ наименование	Брой притежавани акции	Процент от капитала
ЗК “ЛЕВ ИНС” АД	300 000 броя	46.154 %
“АТЛАС” АД	200 000 броя	30.769 %
Иванка Тодорова Иванова	89 718 броя	13.803 %

Съгласно Устава на Дружеството, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите на дружеството участвуват в общото събрание лично или чрез законен представител, или пълномощник, упълномощен с изрично писмено нотраиално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията, предвидени в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Членовете на Съвета на директорите следва да имат висше образование и да не са:

1. 
   осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
   
2. 
   обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорени съдружници в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
   
3. 
   били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
   
4. 
   лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
   
5. 
   съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия на друг член на Съвета на директорите или член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.
   

1. 
   служител в дружеството;
   
2. 
   акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 /двадесет и пет/ процента от гласовете в общото събрание на акционерите или е всързано с дружеството лице;
   
3. 
   лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
   
4. 
   член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3 на тази алинея;
   
5. 
   свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.
   

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите.

Съгласно разпоредбите на чл.51 ал.1 от Удстава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ Съветът на директорите взема решения относно:

1. 
   покупка на недвижими имоти;
   

1. 
   сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества и с банката-депозитар;
   

3. 
   свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;
   
4. 
   контролиране изпълнението на договорите по т.2., оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката-депозитар дри изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
   
5. 
   застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
   
6. 
   инвестиране на свободните средства на дружеството в активи по чл. 13, ал. 2 от този устав;
   
7. 
   избиране и упълномощаване на инвестиционни посредници, които да поемат и обслужат емисиите от увеличенията на капитала на дружеството и емисиите облигации, издавани от дружеството;
   

8. 
   определяне и освобождаване от това им качество на изпълнителните директори на дружеството и на Председателя на съвета на директорите;
   
9. 
   определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 19 от ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит за оценяване на недвижимите имоти в предвидените от закона случаи;
   
10. 
    назначаване на трудов договор на директор за връзки с инвеститорите;
    

11. 
    приемане на правилник за работата си и вътрешни правила за дейността на дружеството;
    
12. 
    сключване на договор за банков кредит при спазване на изискванията по този устав и действащото законодателство, както и за предоставяне на обезпечения за задълженията на дружеството;
    
13. 
    всички останали въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на тези, които съгласно законодателството и настоящия устав са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.
    

В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и на този устава.

Съгласно Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ решението за обратно изкупуване на акции се взема от Общото събрание на акционерите на дружеството с мнозинство 2/3 от представените акции.