Доклад за дейността на дружеството през 2013 г проект за решение ос приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 г

1.Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 г. – проект за решение – ОС приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 г.;

2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2013 г.;

4.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2013 г.– проект за решение – ОС приема на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2013 г.;

5.Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година;

6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД – проект за решение – ОС приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

7.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

8.Приемане на решение за покриване на загубата за 2013 г. - проект за решение – ОС приема решение покриването на загубата за 2013 г. да стане за сметка на неразпределената печалба за предходни години.

9. Вземане на решение за разпределение на дивиденти от неразпределената печалба за предходни години – проект за решение – ОС взема решение дали и как да разпредели дивиденти от неразпределената печалба за предходни години, съобразно направените и приети от Общото събрание предложения на акционерите.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 г. – проект за решение – ОС избира специализирано одиторско предприятие „Гети Одит 99” ООД, което да извърши проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2014 г.
На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 586642 (петстотин осемдесет и шест хиляди, шестстотин четиридесет и два) лева, разпределен в 586642 (петстотин осемдесет и шест хиляди, шестстотин четиридесет и два) броя безналични поименни акции, с номинална стойност 1 (един) лев, всяка с право на глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на дружеството към 26.03.2014 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 586642 (петстотин осемдесет и шест хиляди, шестстотин четиридесет и две).

В ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на ОСА. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 07.06.2014 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно, или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневният ред на ОСА и да правят предложения за решение по вече включени в дневният ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решение е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание.

Всеки акционер, или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решение по въпросите, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членове на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание – лично, или чрез упълномощено от тях лице.

Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо, или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневният ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Регистрацията на участниците ще започне в 10.00 часа на 21.06.2014 г. на мястото на провеждане на ОС. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите- юридически лица представят освен документите по предното изречение и писмено, изрично пълномощно, издадено от законния представител на дружеството и отговарящо на изискванията на закона. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл. 115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: tenev@odessos-yard.bg. Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощно, изготвено по утвърденият от дружеството образец; удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език, съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа). Всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсален електронен подписна акционера – упълномощител (за физически лица), или на законният представител на акционера-упълномощител (за юридически лица).

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи трябва да бъдат получени на адрес: гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод „Одесос” АД, или на следният електронен адрес: tenev@odessos-yard.bg не по късно от един ден преди деня на провеждане на Общото събрание на акционерите – т.е. до 11.00 часа на 20.06.2014 г.

Всеки, който представлява акционер или акционери на Общото събрание на дружеството следва да уведоми дружеството най-късно един ден преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощията, дадени в нарушение на правилата на ЗППЦК са нищожни.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Материалите, свързани с дневният ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите на интернет-страницата на Кораборемонтен завод „Одесос” АД www.odessos-yard.bg , в седалището на дружеството всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър, както и в Комисията за финансов надзор и на “Българска фондова борса – София” АД.

При липса на кворум, който съгласно Устава на дружеството е 50 % + 1 акция от капитала, и на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 05.07.2014 г. от 11.00 часа на същото място и при същият дневен ред, независимо от представеният брой акции. В дневният ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Изп. директор:........................