X. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН

X. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН

Към 31.12.2008 г. акционерният капитал на ХЕС АД е в размер 3032292 лева, разпределен в 3032292 броя поименни безналични, обикновени (непривилегировани), свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев, с право на 1 глас в ОСА, право на дивидент и ликвидационен дял. Всички акции са от един клас.

Няма акции на ХЕС АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. ХЕС АД не е издавало облигации.

По данни, получени от Централен депозитар АД, към 31 декември 2008 година ХЕС АД има 935 акционери. 876 физически лица притежават 176 067 акции (5,81%) и 59 юридически лица притежават 2 856 225 акции (94,19%).

Няма никакви ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа.

Акционер	брой акции	%
Стара планина холд АД, София	1 932 050	63,72 %
Славяна АД, град Славяново	251 100	8,28 %

Няма акционери със специални контролни права.

Няма система за контрол при упражняване на правото на глас.

Няма никакви ограничения върху правата на глас, включително ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Право да извършва назначаване и освобождаване на членове на управителните органи на Дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

Право да извършва изменения и допълнения в устава на Дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството.

Съветът на директорите на ХЕС АД има следните компетенции:

• 
  осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството, очертана в неговия предмет на дейност чрез извършване на всички предвидени от устава действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;
  
• 
  избира между членовете си председател и зам. председател;
  
• 
  приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;
  
• 
  приема правила за своята работа;
  
• 
  определя щата, организационната структура на Дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;
  
• 
  определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;
  
• 
  създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на Дружеството;
  
• 
  взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
  
• 
  взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството;
  
• 
  приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалбата;
  
• 
  съдейства на директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;
  
• 
  обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
  

Съветът на директорите без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:

• 
  Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
  

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

• 
  възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква “а”, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква “б”;
  
• 
  вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква “а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над 10 на сто от стойността по т. 1, буква “б”.
  

Сделките на дружеството с участието на заинтересувани лица, извън посочените по-горе, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.

Режимът на посочените сделки се подчинява на съответните разпоредби на ЗППЦК.

Уставът на ХЕС АД овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в Търговския регистър – 08.07.2008 г.

Докладът за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите на