IV. Информация по реда на Търговския закон

IV. Информация по реда на Търговския закон

1. Собствени акции

2. Информация за промените в Съвета на директорите на дружеството през
   отчетната финансова година.

Състава на Съвета на директорите на дружеството е:

1. “ЛОМА” ЕООД гр. София - представлявано от Евгений Василев Узунов – Председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството;

2. Спас Борисов Видев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

3. “БМП” ООД гр. Пловдив - представлявано от Васил Георгиев Велев - член на Съвета на директорите.

Прокурист – Георги Милчов Русков

3. Информация за членовете на Съвета на директорите

Информация за членовете на Съвета на директорите на „Елхим – Искра” АД:

а) “ЛОМА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. Ангел Кънчев 37, предмет на дейност: външна и вътрешно търговска дейност, счетоводни услуги, агентство, посредничество и търговско представителство, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона, Вписано в Търговския регистър с ЕФН 2198039505, представлявано при изпълнение на задълженията му като Председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството от Евгений Василев Узунов.

б) Спас Борисов Видев, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

в) “БМП” ООД гр. Пловдив със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив бул. Княгиня Мария Луиза 14, предмет на дейност: придобиване и управляване на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, комисионни сделки и маркетинг, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, вътрешна и външна търговия, всякакви други не забранени със закона сделки, вписано в Търговския регистър с ЕФН 115147199, представлявано при изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите от Васил Георгиев Велев.
3.2. Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година, изплатени от „Елхим–Искра” АД.
а) получени суми и непарични възнаграждения:

През 2009 г. членовете на Съвета на директорите са получили възнаграждения в размер:

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината,

Няма такива възнаграждения.

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане
на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма такива суми.

Членовете на Съвета на директорите на „Елхим – Искра” АД не притежават акции на дружеството.

Прокуристът Георги Милчов Русков притежава акции от капитала на дружеството, както следва:

	към 01.01.2009 г.		към 31.12.2009 г.
	Брой	%	Брой	%
Георги Милчов Русков - Прокурист	810	0.006	810	0.006

3.4. Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество

“ЛОМА” ЕООД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежава пряко повече от 25 % от капитала на „Институт за изследване и глобализация” ООД- София.

Спас Борисов Видев не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежава пряко повече от 25 % от капитала на “БМП” ООД.

“БМП” ООД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежава пряко повече от 25% от капитала на «Гарант-5» ООД - Пловдив.

“ЛОМА” ЕООД е член на управителните органи на “М+С Хидравлик” АД – Казанлък и „Хидравлични елементи и системи” АД – Ямбол.

Спас Борисов Видев , включително и като представител на юридическо лице, участва в управлението на: “Хидравлични елементи и системи” АД – Ямбол, „Българска роза” АД – Карлово, „Гарант 5” ООД - гр. Пловдив, „Финанс Инвест” ООД - гр. Пловдив, „БМП” ООД – Пловдив, „Славяна” АД – Славяново, “Пътстройинженеринг” АД – Кърджали.

“БМП” ООД не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член.

През отчетната година членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.