Доклад за дейността през 2010 година съдържание стр. Обща информация за дружеството


IX. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН



страница9/9
Дата23.07.2016
Размер0.58 Mb.
#2603
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

IX. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН


1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или
друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и
задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал,
която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2010 г. дружеството е с капитал 12554205 лева, изцяло записан и внесен, разделен на 12554205 броя обикновени, безналични, поименни непривилигировани акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Няма акции на „Елхим – Искра” АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Съгласно книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към 31 декември 2010 година дружеството има 1 862 акционери, от които 68 юридически лица.

Физическите лица притежават общо 1374039 броя акции или 10.94 % от капитала на дружеството, а юридическите лица – 11 180 166 акции или 89.06 % от капитала на дружеството.

В капитала на дружеството участват акционери чуждестранни юридически лица - две дружества. Брой акции, притежавани от тях – 2126410 или 16.94 % от капитала.

Всяка акция от капитала на „Елхим – Искра” АД дава право на притежателя си на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение
от дружеството или друг акционер.

Не съществуват ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа на „Елхим – Искра” АД.



3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни
за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се
притежават акциите.

Акционери на „Елхим – Искра” АД, които пряко или непряко притежават над 5 на сто или повече от правота на глас в общото събрание на акционерите и размер на дяловото им участие:

Няма акционери, физически лица притежаващи над 5 % от акциите с право на глас.

Акционери – юридически лица, притежаващи над 5 % от капитала:



Акционери юридически лица- към 31.12.2010 г.

Брой акции

% от капитала

“Стара планина холд” АД, гр. София

6 452 895

51.40

„Си Ес Пи фънд мениджърс” ООД, НЕВАДА

2 077 695

16.55

„Ролет” ЕООД, гр. Пловдив

1 168 710

9.30

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на
тези права.

Няма акционери със специални контролни права.



5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не
се упражнява непосредствено от тях.

Няма система за контрол при упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите.



6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на
глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за
упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на
дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от
притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правото на глас, включително ограничения върху правото на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правото на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.



7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на
глас.

Няма споразумения между акционерите, които да са ни известни и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.



8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и
допълнения в устава.

Съгласно дружествения Устав, право да избира и освобождава членове на Съвета на директорите на дружеството има само Общото събрание на акционерите и решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

Право да извършва изменения и допълнения на Устава на дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството.

Правомощия на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на „Елхим – Искра” АД има следните компетенции:

9.1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

9.2. избира между членовете си председател и зам. председател;

9.3. приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;

9.4. приема правила за своята работа;

9.5. определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

9.6. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;

9.7. създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

9.8. взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

9.9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за заеми на дъщерните дружества, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството;

9.10. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

9.11. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

9.12. съдейства на директор за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;

9.13. утвърждава Правила за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

9.14. утвърждава годишна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

9.15. Съветът на директорите без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:

9.15.1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

9.15.2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква “а”, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица – над стойността по т. 1, буква “б”;

9.15.3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква “а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над 10 на сто от стойността по т. 1, буква “б”.

9.16. Съгласно устава, Съвета на директорите е увластен да увеличава капитала на дружеството в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба /06.06.2008 г./ на устава в търговския регистър.



10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,
освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини
сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се
прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по
силата на закона.

Няма такива договори.



11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно
основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,
свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.


Докладът за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите на

Елхим – Искра” АД на 17.03.2011 година.


Прокурист:

инж. Георги Русков






Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница