ДОКЛАД
За начина на прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите на «Слънчо» АД
Възнагражденията на Съвета на директорите в «Слънчо» АД за 2014 год. са формирани само от основно ( постоянно ) възнаграждение. Допълнителни стимули и възнаграждения не се изплащат и не се предвиждат за изплащане.
Не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Слънчо АД.
Информация по чл.13 ал.1 Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията:
-
Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденнията.
Съвета на директорите смята, че е напълно излишно създаването на Комитет по възнагражденията както и използването на външни консултанти.
-
Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи.
Няма променливо възнаграждение.
-
Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл.14, ал.2 и ал.3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.
Няма друг вид променливо възнаграждение.
-
Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.
Няма информация.
-
Пояснение относно зависимоста между възнаграждението и постигнатите резултати.
Няма информация.
-
Основните плащания и обостновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.
Няма и не се предвижда изплащане на бонуси или допълнителни възнаграждения.
-
Описание на основните характеристики на схемата за допълнително, добровилно, пенсионно осигуряване информация относнно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо.
Няма платени или дължими вноски.
-
Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.
Няма променливо възнаграждение.
-
Информация за политиката на обезщетението при прекратяване на договорите.
При прекратяване на членството в съвета на директорите не се дължи обезщетение.
-
Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите върху акциите не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.
Няма променливи възнаграждения, основани на акции.
-
Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете и управителните и контролните органи след изтичане на периода по точка 10.
Няма променливи възнаграждения, основани на акции.
-
Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.
Договор за възлагане на управлението с Емил Митанов Динков от 13.11.2006 година. Срок на договора е до изтичане на мандата на изпълнителния член, като член на Съвета на директорите на «Слънчо»АД. Договорът се прекратява при преобразуване или прекратяване на дружеството; в случай на смърт или поставяне под запрещение на Изпълнителния директор, съответно при обявяване на дружеството в несъстоятелност; по взаимно съгласие на страните; по искане на Изпълнителният директор изявено писмено пред Председателя на Съвета на директорите с предизвестие от 3 /три/ месеца; при възникване на обстоятелство обуславящо нормативно определена забрана или ограничение на Изпълнителния директор за изпълнение на съответните функции; по еднолично решение на Председателя на Съвета на директорите, взето по реда на чл.233, ал.4 от Търговския закон. При прекратяване на договора не се дължи обезщетение.
-
Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година.
Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на съвета на директорите се одобряват от Общото събрание на акционерите на дружеството. В «Слънчо»АД през 2014 г. сумите, изплатени за възнаграждения на членовете на съвета на директорите са следните:
Заемана позиция
|
Име, презиме, фамилия
|
2014 година
|
Председател на СД
|
Виктор Алексиев Михайлов
|
15 600,00 лв.
|
Член на СД
|
Нина Огнянова Данчева
|
15 600,00 лв.
|
Член на СД
|
Емил Митанов Динков
|
15 600,00 лв.
|
Изпълнителен директор
|
Емил Митанов Динков
|
14 400,00 лв.
|
Общо:
|
|
61 200,00 лв.
|
Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в «Слънчо»АД се състои само от постоянна част. Допълнителни стимули и възнаграждения, както и променливо възнаграждение не се изплащат и не се предвиждат за изплащане.
-
Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган публично дружество за определен период през съответната финансова година.
а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;
б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружествата в същата група;
в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси основанията за предоставянето им;
г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;
д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;
е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а” и „д”;
ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранция с дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;
Няма други лица които са били членове на управителен или контролен орган в „Слънчо”АД за определен период през съответната финансова година.
-
Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:
а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени съответно предоставени;
б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;
в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и датата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;
г) всякакви промени в срокове и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година;
Няма и не е предвидено стимулиране въз основа на акции.
За Съвета на директорите:
Виктор Михайлов, Председател
- -
Сподели с приятели: |