Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Регистрационен документ. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрираният одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.
Индустриален холдинг България АД и упълномощения инвестиционен посредник – Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове.
1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 6
2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 7
3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 8
4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 10
4.1. Несистематични рискове, специфични за дружеството 10
4.2. Несистематични рискове, специфични за сектора 14
4.3. Систематични рискове 24
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 29
5.1. История и развитие на емитента 29
5.2. Инвестиции 31
6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 54
6.1. Основни дейности 54
6.2. Главни пазари 56
6.3. Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Емитента 67
6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 68
През 2010 г. със собствени сили е завършена актуализацията на Правилата за класификация и строеж на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища. 73
През юли 2010 г. БКР получи сертификат CO2DIET(CO2.BG) (вж. т. 8.2. Въпроси, свързани с екологията, Класификация и сертификация). 73
6.5. Конкурентна позиция на Емитента 74
6.6. Описание на основните сезонни дейности 75
6.7. Описание на суровините и материалите от съществено значение за дейността, тяхната наличност и дали цената им е променлива 76
6.8. Описание на маркетинговите канали и на специалните методи на продажба 81
7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 87
8. Недвижима собственост, заводи и оборудване 105
8.1. Съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи 105
8.2. Въпроси, свързани с екологията 107
9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 117
9.1. Финансово състояние 117
9.2. Резултати от дейността 125
10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 144
10.1. Капиталови ресурси на Емитента 144
10.2. Източници и размер на паричните потоци 146
10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на Емитента 148
10.4. Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурси 150
10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 150
11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОйНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 151
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 156
12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ 156
12.2. Тенденции или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова година 165
13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 171
14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 172
14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 172
14.1. Членове на Управителния съвет 172
14.2 Надзорен Съвет 178
14.3. Участия на членовете на УС и НС на Емитента в управлението на дружества и съдружия 181
14.4. Конфликти на интереси 186
15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 188
16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 189
16.1. Мандат 189
16.2. Договори на членовете на УС и НС с емитента или с някоя от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта 189
16.3. Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията, включително имената на членовете на комисията и резюме за мандата, по който функционира комисията 189
16.4. Корпоративно управление 189
17. ЗАЕТИ ЛИЦА 192
17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейности 192
17.2. Акционерни участия и стокови опции 192
17.3. Описание на всякакви договорености за участието на служителите в капитала на емитента. 192
18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 193
18.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 193
18.2. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 194
19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 196
20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 208
20.1. Историческа финансова информация 208
20.2. Проформа финансова информация 210
20.3. Откога е последната финансова информация 210
20.4. Политика по отношение на дивидентите 210
20.5. Правни и арбитражни производства 210
20.6. Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на емитента 211
21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 212
21.1. Акционерен капитал 212
21.2. Учредителен договор и устав 216
22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 228
23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 229
24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 230
25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 231