Документ за предлаганите ценни книжа на „орфей клуб уелнес” ад


Описание на всякакви участия, включително конфликтните такива, които са съществени за емисията/предлагането, даващо данни за участващите лица и естеството на участието



страница6/16
Дата25.07.2016
Размер1.08 Mb.
#5165
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

4.5. Описание на всякакви участия, включително конфликтните такива, които са съществени за емисията/предлагането, даващо данни за участващите лица и естеството на участието.


Възнаграждението на избраният да обслужва увеличаването на капитала ИП „Популярна каса-95” АД не е необичайно по вид и условия, и не зависи от успеха на публичното предлагане на акциите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, тъй като е уговорено в твърд размер на 42 000 лева.

  1. Информация за ценните книжа - предмет на публичното предлагане




    1. 5.1. Вид и клас на ценните книжа


„ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД (“Дружеството”, „Емитентът”) ще предложи за записване на български инвеститори, както и на чуждестранни институционални и професионални инвеститори, нови акции (акции в процес на издаване) в размер до 4 000 000 броя акции с номинална стойност 1 лев, всяка, представляващи до 16.13% от капитала на дружеството след увеличението, изчислен при предположението, че бъдат записани всички предлагани за записване нови акции.

Международният номер за идентификация на акциите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД (ISIN код) на емисията е BG1100050084 .

Акциите, които ще бъдат обект на Предлагането, предоставят равни права и са от един и същи клас с останалите издадени Акции, включително дават правото на получаване на дивидент, ако и когато такъв бъде гласуван след увеличението на капитала.

    1. 5.2. Законодателство, по което ще бъдат издадени ценните книжа


Съществуващите акции на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД са издадени в съответствие с българското законодателство и по-конкретно Търговския закон.

Акциите от увеличението на капитала на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД ще бъдат издадени в съответствие с българското законодателство и по-конкретно - Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.



    1. 5.3. Предлагане на акции в страната и извън нея


Акциите от емисията от увеличението на капитала на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД ще се предлагат само в Република България и няма да са предмет на международни предлагания.

Българските и чуждестранните инвеститори участват на равни начала в Предлагането.

Дружеството и Мениджърът по емисията или други свързани с тях лица, няма да предприемат действия относно издаването на разрешение за публично предлагане на акциите (включително за разрешение за разпространението на този проспект или други информационни и рекламни материали или изявления, свързани с акциите) в други държави, освен Република България.

    1. 5.4. Вид на акциите на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД

Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни акции, с право на глас.

Книгата на акционерите на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД се води от „Централен депозитар” АД със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, ул. „Три уши” 10, ет.4.

    1. 5.5. Валута на емисията ценни книжа


Валутата, в която ще бъдат деноминирани акциите издадени в резултат на публичното предлагане от увеличението на капитала на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД, е български лева /BGN/.

    1. 5.6. Права по ценните книжа и ред за упражняването им


Всяка обикновена акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Дружеството може да издава само обикновени акции, даващи права съгласно Устава на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД и Закона. Ограничаването правата на отделни акционери не е допустимо.


Съгласно действащия устав няма изрична забрана за издаването на привилегировани акции. В приетия проект на устав на дружеството, приет под условие, че то бъде вписано в регистъра на публичните дружества, воден от КФН, се предвижда забрана за издаване на привилегировани акции.

Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.



5.6.1. Право на дивидент; срок, в който правото на дивидент може да се упражни, както и лицата, които се ползват от това право след изтичане на определения срок

Правото на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията е имуществено право на акционера, което се изразява в правото му да получи припадащата му се част от печалбата на дружеството, която е съразмерна на участието му в капитала на дружеството при наличието на определените в закона предпоставки – приет от Общото събрание на акционерите, одитиран годишен финансов отчет и конкретно решение на Общото събрание за разпределяне на печалбата.

Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Управителния съвет.

Разходите по изплащането на дивидент са за сметка на Дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Дружеството е длъжно незабавно да уведоми заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

След получаване на уведомлението по предходното изречение регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

Методът за изчисляване на дивидента е решение на Общото събрание на акционерите. В Устава не е предвиден конкретен процент от печалбата, който задължително да бъде разпределян като дивидент.

Срокът за погасяване на правото на дивидент е общият давностен срок.



5.6.2. Право на глас


Правото на глас е неимуществено право на акционерите, чрез което те участват в управлението на дружеството като упражняват правото си на глас при приемането на решения на общото събрание по всички въпроси от неговата компетентност, включени в дневния му ред.

Съгласно действащия устав, всяка акция дава право на 1 глас в Общото събрание на акционерите. В проекта на устава, приет под условие, че дружеството бъде вписано в регистъра на публичните дружества, воден от КФН, е посочено, че всяка обикновена акция, за която не са уговорени особени условия (различни класове акции), дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас в Общото Събрание се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите, водена от Централния депозитар АД, 14 дни преди датата на Общото събрание. По искане на дружеството "Централен депозитар" АД предоставя книга на акционерите към тази дата.



5.6.3. Предимства на акционерите


Съгласно действащия устав всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването при условията на чл. 194 от ТЗ. В проекта на устава, приет под условие, се предвижда, че това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, взимащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ. Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по реда на ЗППЦК.

5.6.4. Правото на ликвидационен дял


Правото на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията е имуществено право на акционера, което се съдържа в членственото правоотношение и чието упражняване предполага прекратено дружество. Това право е условно - то възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

Всяка обикновена акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на ликвидационен дял съразмерен с номиналната й стойност.



5.6.5. Условия за обратно изкупуване


Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат. В тези случаи Дружеството е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

5.6.6. Условия за конвертиране


Акциите, издадени от Дружеството, както и тези, които ще бъдат издадени в резултат на настоящото публично предлагане не подлежат на конвертиране

Правата, предоставяни от ценните книжа - предмет на публичното предлагане, не са и не могат да бъдат значително ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ.




    1. Каталог: files -> bulletin
      bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
      bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
      bulletin -> Monbat plc
      bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
      bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
      bulletin -> Monbat plc
      bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
      bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


      Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница