Долуподписаният/ата (трите имена на законния представител на акционера)



Дата21.01.2018
Размер177.95 Kb.
#49324
ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата______________________________________________________

(трите имена на законния представител на акционера)

ЕГН ___________________________

в качеството си на законен представител на

________________________________________________________________________


(наименование на акционера; фирма)

седалище и адрес на управление ____________________________________________

ЕИК/БУЛСТАТ ___________________

като акционер в “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление, гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, собственик на ______________________ броя акции от капитала на дружеството, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ



(Попълва се в случай на упълномощаване на физическо лице)

________________________________________________________________________

(трите имена на пълномощника)

ЕГН ___________________________


постоянен адрес __________________________________________________________

лична карта № ________________ издадена на ______________ от МВР-__________


или

(Попълва се в случай на упълномощаване на юридическо лице)

________________________________________________________________________


(наименование на упълномощеното юридическо лице)

седалище и адрес на управление ____________________________________________

ЕИК/БУЛСТАТ ___________________

представлявано от ______________________________________ ЕГН______________


(трите имена на законния представител на упълномощеното юридическо лице)



да представлява ________________________________________________ (наименование на акционера) на редовното годишно общото събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД, което ще се проведе на 29.07.2013г. в гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, от 11.00ч., като гласува с всички притежавани от ______________________ (наименование на акционера) ______________________броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред по указания по долу начин:
1. По т.1 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2012г.

Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2012г.”
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
2. По т.2 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.“
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
3. По т.3 от дневния ред: Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. ”
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
4. По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.“
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
5. По т.5 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Приема доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.“
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
6. По т.6 от дневния ред: Приемане (одобряване) на проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от регистриран одитор Антонин Нинов рег. № 0233, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.“
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
7. По т.7 от дневния ред: Приемане на доклада за 2012г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД и изслушване препоръката на комитета за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Приема доклада за 2012г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД и изслуша препоръката на комитета за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.“
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
8. По т.8 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.“
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
9. По т.9 от дневния ред: Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.“
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
10. По т.10 от дневния ред: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на „Балканкар-Заря“ АД съгласно изискванията на Наредба № 48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародване в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.

Проект за решение: „Приема политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на „Балканкар-Заря“ АД съгласно изискванията на Наредба № 48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародване в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.“
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
11. По т.11. от дневния ред: Избор на членове на съвета на директорите на дружеството, определяне на размера на възнаграждението им и размера на гаранцията за управлението им, която следва да внесат по реда на ЗППЦК.

Проект за решение: „11.1. Освобождава Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888, като членове на съвета на директорите поради изтичане на мандата им.

11.2. Избира за членове на съвета на директорите за нов срок (мандат) от 3 години: Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 и Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888.

11.3. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902 в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602 в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо. Определя месечно брутно възнаграждение на члена на съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888 в размер на 4 070.00 (четири хиляди и седемдесет) лева, дължимо за целия период на мандата или до освобождаването му като член на съвета на директорите, което от двете обстоятелства настъпи първо.

11.4. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев, ЕГН 7305012902, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева. Определя гаранцията, която члена на съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов, ЕГН 7312102888, следва да внесе за управлението си в сроковете и по реда на чл.116в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК, в размер на 12 210 (дванадесет хиляди двеста и десет) лева.“


Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
12. По т.12 от дневния ред: Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на броя на членовете му, неговия мандат и избор на председател на одитния комитет.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД реши на основание чл.40ж от ЗНФО функциите на одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите на дружеството. Мандатът и броят на членовете на одитния комитет съвпадат с мандатът и броят на членовете на съвета на директорите на дружеството. Избира за председател на одитния комитет Стоян Стойчев Стоев, ЕГН 7103038602.“
Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
13. По т.13 от дневния ред: Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 10.06.2013г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

Проект за решение: „13.1. Общото събрание на акционерите приема гласуваните и приети на 10.06.2013г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно::
13.1.1 Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 36 (тридесет и шест) месеца, като падежът на емисията се променя на 22.12.2018 г.;
13.1.2. Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно следната таблица:

Погасителен план на облигационния заем:













 

Дата

на

плащане



Брой

дни


в периода

Брой

дни


в годината

Лихвен процент (год.)

Плащане

на


лихви (EUR)

Плащане

на

главница (EUR)



Остатъчна

главница (EUR)



Общ

паричен поток (EUR)



1

22.12.2007

183

365

7.25%

199,921.23

 

5,500,000.00

199,921.23

2

22.6.2008

183

366

7.25%

199,375.00

 

5,500,000.00

199,375.00

3

22.12.2008

183

366

7.25%

199,375.00

 

5,500,000.00

199,375.00

4

22.6.2009

182

365

7.25%

198,828.77

 

5,500,000.00

198,828.77

5

22.12.2009

183

365

7.25%

199,921.23

 

5,500,000.00

199,921.23

6

22.6.2010

182

365

7.25%

198,828.77

 

5,500,000.00

198,828.77

7

22.12.2010

183

365

7.25%

199,921.23

 

5,500,000.00

199,921.23

8

22.6.2011

182

365

8.25%

226,253.42

100,000.00

5,400,000.00

326,253.42

9

22.12.2011

183

365

8.25%

223,360.27

200,000.00

5,200,000.00

423,360.27

10

22.6.2012

183

366

8.25%

214,500.00

100,000.00

5,100,000.00

314,500.00

11

22.12.2012

183

366

8.25%

210,375.00

100,000.00

5,000,000.00

310,375.00

12

22.6.2013

182

365

8.25%

205,684.93

50,000.00

4,950,000.00

255,684.93

13

22.9.2013

92

365

8.25%

102,932.88

55,000.00

4,895,000.00

157,932.88

14

22.12.2013

91

365

8.25%

100,682.77

55,000.00

4,840,000.00

155,682.77

15

22.3.2014

90

365

8.25%

98,457.53

82,500.00

4,757,500.00

180,957.53

16

22.6.2014

92

365

8.25%

98,929.93

82,500.00

4,675,000.00

181,429.93

17

22.9.2014

92

365

8.25%

97,214.38

82,500.00

4,592,500.00

179,714.38

18

22.12.2014

91

365

8.25%

94,460.80

82,500.00

4,510,000.00

176,960.80

19

22.3.2015

90

365

8.25%

91,744.52

110,000.00

4,400,000.00

201,744.52

20

22.6.2015

92

365

8.25%

91,495.89

110,000.00

4,290,000.00

201,495.89

21

22.9.2015

92

365

8.25%

89,208.49

110,000.00

4,180,000.00

199,208.49

22

22.12.2015

91

365

8.25%

85,976.30

110,000.00

4,070,000.00

195,976.30

23

22.3.2016

91

366

8.25%

83,485.04

137,500.00

3,932,500.00

220,985.04

24

22.6.2016

92

366

8.25%

81,551.02

137,500.00

3,795,000.00

219,051.02

25

22.9.2016

92

366

8.25%

78,699.59

137,500.00

3,657,500.00

216,199.59

26

22.12.2016

91

366

8.25%

75,023.72

137,500.00

3,520,000.00

212,523.72

27

22.3.2017

90

365

8.25%

71,605.48

165,000.00

3,355,000.00

236,605.48

28

22.6.2017

92

365

8.25%

69,765.62

165,000.00

3,190,000.00

234,765.62

29

22.9.2017

92

365

8.25%

66,334.52

165,000.00

3,025,000.00

231,334.52

30

22.12.2017

91

365

8.25%

62,219.69

165,000.00

2,860,000.00

227,219.69

31

22.3.2018

90

365

8.25%

58,179.45

165,000.00

2,695,000.00

223,179.45

33

22.6.2018

92

365

8.25%

56,041.23

165,000.00

2,530,000.00

221,041.23

34

22.9.2018

92

365

8.25%

52,610.14

165,000.00

2,365,000.00

217,610.14

35

22.12.2018

91

365

8.25%

48,644.49

2,365,000.00

0.00

2,413,644.49

 

 

 

 

 

4,231,608.36

5,500,000.00

 

9,731,608.36

13.1.3. Променя се номиналния лихвен процент както следва: на променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 8.25% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.06.2013г.


13.2. Променят се финансовите показатели, посочени в Предложението за записване на корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077), които ”Балканкар-Заря” АД трябва да поддържа, както следва:
13.2.1. ”Балканкар-Заря” АД следва да поддържа съотношение ”Пасиви към Активи” за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Максимално допустима стойност

1.25

1.18

1.12

1.05

0.96

0.85

13.2.2. ”Балканкар-Заря” АД следва да поддържа съотношение ”Покритие на разходи за лихви” не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:



Съотношение: ”Покритие на разходи за лихви”

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Минимално допустима стойност

1.04

1.45

1.8

2.1

2.55

3.2

13.2.3. „Балканкар-Заря” АД следва да подържа коефициент на „Текуща ликвидност” не по ниско от стойностите, посочени в таблица:



Текуща ликвидност

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Минимална стойност

1.3

1.4

1.3

1.3

1.2

1.2



Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)
Пълномощникът няма право да предлага от името на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ.
В случай, че други акционери предложат включването в дневния ред на допълнителни въпоси по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, пълномощникът следва да гласува ПРОТИВ включването им от името на акционера.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ



____________________________________


Забележки:

  1. Настоящето пълномощно е образец по смисъла на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК на писмено пълномощно за представителство на акционер на заседанието на общото събрание на акционерите в “Балканкар Заря” АД, насрочено за 29.07.2013г.

  2. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

  3. Настоящата форма не е задължителна за акционерите. Дружеството не може да откаже приемане на пълномощно и допускане на представител на акционера до заседанието на общото събрание, ако е представено пълномощно в настоящата форма.

  4. Акционерите могат да упълномощят представител и с друго по форма и съдържание писмено пълномощно. Същото трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК относно упълномощаването на представител на акционер за участие в заседание на общото събрание на публично дружество. Пълномощни, които не отговарят на тези изисквания, не делегират представителна власт. Преупълномощаването е нищожно.

  5. Подписът на акционера трябва да бъде нотариално заверен.

Каталог: news -> ObSabranie2013
news -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
news -> Списък на училищата, които имат ученици с ниски резултати от външно оценяване след 5 клас по съответните предмети
news -> Уважаеми колеги, Лятото е при нас и ето, че е време да помислим къде ще прекараме лятната отпуска
news -> Новости в програмен продукт Заплати – версия 12
news -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
news -> Код на училище Име на училище
ObSabranie2013 -> Информация за предложените да избор членове на съвета на директорите на „Балканкар заря”ад гр. Павликени 1
ObSabranie2013 -> Справка по чл. 224, ал. 2 от тз за предложен член на сд на “Балканкар-Заря” ад с еик 814191256 венцислав кирилов стойнев


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница