ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният/ата/ото,
__________________________________________________________,
три имена – за ф.л./фирмено наименование – за юр.л.
________________________,
ЕГН – за бълг. ф.л./ЛНЧ/дата на раждане – за чужжд. ф.л./
БУЛСТАТ и ф.д./ЕИК– за бълг. юр.л./рег. номер за чужжд. юр.л.
__________________________________________________________,
постоянен адрес - за ф.л./седалище и адрес на управление – за юр.л.
представлявано от ___________________________________________,
три имена на законния/те представител/и – само за юр.л.
документ за самоличност:
____________ № ______________, изд. на ___________, валиден до ____________,
имащ/а/о качественото акционер, притежаващ ______________ (словом: _______________ ______________________) броя поименни безналични акции от акционерния капитал на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, всяка с номинал 1 лев, целият в размер на 2 271 980 лева, разпределен на 2 271 980 броя поименни безналични акции, с номинал 1 лев всяка, наричан/а/о тук и по-долу “АКЦИОНЕРА”, на основание Чл. 226 от Търговския закон на България (ТЗБГ), във връзка с Чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на България (ЗППЦКБГ), с настоящото, предоставям следните изрични пълни и достатъчни пълномощия на:
Г-н/Г-жа ____________________________________
три имена
гражданин на ___________________
документ за самоличност ____________ № ____________
Издаден на ___________ г., валиден до ___________ г.
Да представлява Акционера пред и на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, което ще се проведе на 22.12.2008 г., от 11,00 часа, а при липса на кворум, на 12.01.2009, от 11,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев”, № 13, в столовата на предприятието, и в това му качество ДА ГЛАСУВА ОТ ИМЕТО на Акционера с всички акции в акционерния капитал на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, притежавани от Акционера ПРИ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД на гореспоменатото в настоящото Общо Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, съгласно указания по-долу начин, както следва:
Дневен ред на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България:
-
Избор на Одитен Комитет на „Унипак” АД, съгл. Чл. 40е и сл. ЗНФО;
-
Овластяване на съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, и определяне на правомощията на съвета на директорите в тази връзка;
Предлагани Решения по горните точки:
-
Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Унипак” АД, с мандат от 2 (две) години, в състав от следните двама членове: Весела Иванова Петкова, ЕГН 6805164590, с висше икономическо образование, специалност „корпоративни финанси”, притежаваща повече от 5 години професионален опит по счетоводство, и Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323, адвокат, член на Адвокатска колегия – София, като овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на и сключи договор с всеки един от членовете на одитния комитет;
-
Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години от настоящето решение, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, като по силата на настоящето решение Съветът на директорите се счита овластен при всяко конкретно решение за обратно изкупуване за следното: да определя размера на акциите, подлежащи на обратно изкупуване; да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, а в случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, по своя преценка да удължава този срок; да определя по своя преценка за всеки конкретен случай минимална цена на акциите, не по-ниска от 2 (два) лева за една акция и максимална цена на акциите не по-висока от 8 (осем) лева за една акция; да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършвано обратното изкупуване; да определя всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извършва всички необходими правни актове и фактически действия в тази връзка; да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на съответно обратното изкупуване, когато и при условия каквито прецени за подходящи;
Начин на гласуване по горните точки от дневния ред на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България:
Вариант 1.:
Пълномощникът, с настоящото, е упълномощен да гласува по горните точки от дневния ред на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, както той прецени за добре според най-доброто от неговите знания и убеденост, включително има правата да не гласува, ако прецени за добре според най-доброто от неговите знания и убеденост, а също така да подпише всички Протоколи и/или други документи от Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” AД, гр. Павликени, България.
или Ваиант 2.:
Пълномощникът, с настоящото, е упълномощен да гласува по горните точки от дневния ред на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, както следва:
-
_________________________________________________________;
-
_________________________________________________________;
а също така да подпише всички Протоколи и/или други документи от Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” AД, гр. Павликени, България.
Предоставените пълномощия, съгласно настоящото Пълномощно, обхващат също и всичките въпроси, които не са включени в дневния ред на горепосоченото Общо Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, съгласно условията на Чл. 231, Ал. 1 от ТЗБГ, и не са съобщени или обявени съобразно Чл. 223 и чл. 223а от ТЗБГ, а също и всички процедурни въпроси. В случаите по предходното изречение, Пълномощникът, с настоящото е упълномощен да гласува или да не гласува или да гласува за отлагане приемането на решения, както той прецени за добре, според най-доброто от неговите знания и убеденост.
Предоставените съгласно настоящото Пълномощно права не могат да бъдат преупълномощавани. Съгласно Чл. 116, Ал. 3 от ЗППЦКБГ, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
дата: __________, място: ________
ТИТУЛЯР:
________________________________________
три имена на акционера – ф.л. или на законния/те представители на акционера юр.л.
____________________
подпис/и
Забележка:
Настоящето пълномощно подлежи на нотариална заверка, а в случай, че заверката е извършена от чужд нотариус, пълномощното подлежи и на легализация!
Сподели с приятели: |