Иван Иванов и Христо Георгиев са обвинени в това, че в периода от 01. 01. 2007 год до 19. 10. 2010 г в гр
Изтегляне 23.94 Kb.
|
| Специализираното звено за противодействие на корупцията и финансово-данъчните измами към Софийска градска прокуратура/СГП/, внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Иван Иванов, Христо Георгиев, Симеон Христов, Ани Савова, Йордан Йорданов, Борислав Ромилов, Филип Атанасов и Амир Ал Хусаини за престъпление по чл.321 ал.3 пр. 2 вр. ал.1 вр.чл. 93 т.20 от НК, както и срещу Костадин Костадинов и Георги Андонов за престъпление по чл.255 ал.3 вр.ал.1 пр.1 и 2, т.2, т.6 пр.2 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК.
Иван Иванов и Христо Георгиев са обвинени в това, че в периода от 01.01.2007 год. до 19.10.2010 г. в гр.София са организирали и ръководили организирана престъпна група, с участници: Симеон Христов, Йордан Йорданов, Борислав Ромилов, Ани Савова, Филип Атанасов и Амир Ал Хусаини, с цел да вършат съгласувано в страната данъчни престъпления. Организираната престъпна група е извършвала регистриране на търговски дружества - ЕООД на името на различни лица, създавала е неистински документи и документи с невярно съдържание – договори, фактури, фискални бонове, месечни справки-декларации по ЗДДС и отчетни регистри /дневници за покупките и продажбите/, протоколи и др., издадени от името на различните ЕООД. Извършвано е документиране на търговски сделки, които реално не са извършени и същите са декларирани пред НАП, като по този начин се давало възможност на представляващи други търговски дружества, да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС и ЗКПО в особено големи размери. Групата е създадена с користна цел- получаване на парични суми като процент от реално укритите данъчни задължения от лицата, ползващи услугите на организираната престъпна група. Амир Ал Хусаини е обвинен и в извършване на данъчно престъпление -по чл.255, ал.3, вр. ал. 1, пр.1 и 2, т.2, пр.1, т.6, пр.2 и т.7 , вр.чл.26, ал.1 от НК. Амир Хусеини е използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и предоставяне на информацията пред органите по приходите, е приспаднал неследващ се данъчен кредит на обща стойност 314 496,68 лв., представляващи особено големи размери- престъпление Костадин Костадинов е обвинен в това, че за периода 13.08.2007 год. – 22.03.2011 год., при условията на продължавано престъпление в гр.София, в качеството си на едноличен собственик и представляващ търговското дружество „ВАСИЛКА СОФИЯ” ЕООД, лично и посредством фактическите действия на упълномощени от него лица, е подавал пред органите на данъчната администрация годишни данъчни декларации за дейността на дружеството, като е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС и по ЗКПО. Използвал е и документи с невярно съдържание – дневници за покупки, фактури за доставки на стоки и услуги, които не са реално извършени, при водене на счетоводството и предоставяне на информацията пред органите по приходите и е приспаднал неследващ се данъчен кредит на обща стойност 3 340 679,40 лв. представляващи особено големи размери- престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 пр.1 и пр.2, т.2 пр.1 ,т.6 пр.2 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК. Георги Андонов е обвинен в това, че за периода 03.11.2008 год. - 30.06.2009 год. при условията на продължавано престъпление, в гр.София в качеството си на управител и представляващ търговското дружество „А Виаком” ООД е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС, не е издал фактури и е използвал документи с невярно съдържание, както приспаднал неследващ се данъчен кредит, на обща стойност 6 242 326, 91 лева, представляващи особено големи размери - престъпление по чл.255 ал.3 вр.ал.1 пр.1 и 2, т.2, т.6 пр.2 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК. Каталог: media -> filer public filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения Изтегляне 23.94 Kb. Сподели с приятели:
|