П Ъ Л Н О М О Щ Н О
Долуподписаният (те)..............................................., ЕГН..................................притежаващ л.к.№........................................издадена на..........................от МВР гр. ....................адрес........................................................................................Изпълнителен директор,................................представляващ „..........................................”АД, ЕИК................................. вписано в Търговския регистър на......................................съд по ф.д. №......................../................, партида.......................,том...............,, страница......................, със седалище и адрвс на управление......................гр..........................р-н.................................................................., ул.”........................................................”.,№...в качеството си на акционер, притежаващ .......................(............................................................................) обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Хидроизомат” АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дружба, ул. „Илия Бешков” №8, съгласно депозитарна разписка №................./...........г., издадена от Централен депозитар” АД на..................г.,
У П Ъ Л Н О МО Щ А В А М
..........................................................., ЕГН............................................., притежаващ л.к.№................................................, издадена на..............................................г., от МВР......................................., адрес:гр..........................................., ул.”.................................”№ да представлява „...................................................” АД на Извънредното общо събрание на акционерите на „Хидроизомат” АД, което ще се проведе на 08 Декември 2008 г. от 11.00 ч. в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. София, ул. Илия Бешков № 8 г, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:
1.Приемане решение за избор на Одитен комитет на Хидроизомат АД, във връзка с последните изменения на Закона за независимия финансов одит (ДВ бр. 67 от 29.07.2008г.). Избор на председател на Одитния комитет.
Предложение на Съвета на директорите: СД предлага Общото събрание на акционерите да избере Одитен комитет, чиито функции да се изпълняват от членовете на Съвета на директорите на Хидроизомат АД съгласно изискванията на чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит (ДВ бр. 67 от 29.07.2008г.), а именно от Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522, Жеко Георгиев Жеков ЕГН 7604153682 и Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265. За председател на Одитния комитет избира Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522.
Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет и председател на Одитния комитет.
Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.
(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)
По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин;
Упълномощаването обхваща(не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл.223 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)
Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
Дата: Упълномощител (и):
2008 г. (...............................)
гр.................................
Забележка: Съгласно чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.
Сподели с приятели: |