Материали редовно годишно общо събрание на акционерите на „недвижими имоти софия” адсиц
Изтегляне 37.45 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- 29.06.2018 г.
- шеста точка от дневния ред на Общото събрание
- 7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание
- 8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание
- 9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание
- 10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание
- 11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание
| МАТЕРИАЛИ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ насрочено за 29 юни 2018 г.
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2018 г.
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2017 г., да приеме доклада за дейността на дружеството.
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г., да приеме и одобри същия.
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на независимия одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., да одобри доклада.
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията по одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г., да приеме същия.
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г, да приеме същия.
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г., да приеме същия. 7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание: Печалбата на дружеството за 2017 г. е в размер на 1 048 775,25 лв. След извършена корекция на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), резултатът е загуба в размер на 1 151 495,17 лв. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент. 8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме решение всички членове на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017 г., а именно:
9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере предложения от Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. 10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да промeни адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет.3. 11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да промени устава на дружеството, както следва:
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 37.45 Kb. Сподели с приятели:
|