Материали

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение отнасно изплащане от печалбата за 2009 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. и увеличаване на фонд «Резервен». Проект за решение – ОС не разпределя дивидент по обикновените акции от печалбата за 2009 г. и увеличава фонд “Резервен” съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение ;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.;

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството, съгласно направено предложение;

12. Избор на регистриран одитор за 2010 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2010 г.;

13. Разни.

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА “ХИМИМПОРТ” АД,

ГР. СОФИЯ


ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

“ХИМИМПОРТ” АД

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2009 г.;
2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

8.1. Общото събрание взима решение за изплащане на гарантиран дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции с 9% гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял и без право на глас, задължително конвертируеми в обикновени акции (“Привилегированите акции”), дължим съгласно условията на Привилегированите акции, съдържащи се в проспекта за публично предлагане и допускане до търговия на Привилегированите акции, одобрен с решение № 374-Е от 22 април 2009 г. на Комисията за финансов надзор, както следва:

/а/ Дружеството изплаща гарантиран дивидент на притежателите на Привилегировани акции, посочени в списъка на Централния депозитар по чл. 115в от ЗППЦК към 14-тия ден след деня на настоящото годишно Общо събрание – за притежаваните от тях Привилегировани акции към тази дата;

/б/ Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2009 г., е в размер на 0,1077 (нула цяло хиляда и седемдесет и седем) лева, като общата сума за гарантиран дивидент за 2009 по Привилегированите акции съгласно б.”а” по-горе е в размер до 9 590 000 (девет милиона петстотин и деветдесет хиляди) лева;

/в/ Гарантираният дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на настоящото Общо събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на Централния депозитар.

8.2. Общото събрание овластява изпълнителните директори на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
Мотиви: Съгласно условията, при които са издадени Привилегированите акции, гарантираният дивидент за 2009 г., полагащ се на Привилегирована акция, се изчислява за периода, започващ от датата на вписване на увеличението на капитала на Дружеството с Привилегированите акции в търговския регистър и приключващ на 31 декември 2009 г. (на база година от 360 дни, включваща 12 месеца, всеки с 30 дни). Лицата, които са конвертирали Привилегировани акции и тези акции не са отразени като такива в списъка на Централния депозитар към 14-тия ден след деня на годишното Общо събрание, не получават гарантиран дивидент по тези конвертирани Привилегировани акции.
9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

9.1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2009 г. дивидент по обикновените акции.

9.2. Общото събрание увеличава фонд “Резервен” от 6 534  468 лв.(шест милиона петстотин тридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и осем лева) на 59 912 000 лв. (петдесет и девет милиона деветстотин и дванадесет хиляди лева) със средства от следните източници: /а/ 22 607 191 лв. (двадесет и два милиона шестстотин и седем хиляди сто деветдесет и един лева), представляващи 25% от текущата печалба за 2009 г.; и /б/ 30 770 341 (тридесет милиона седемстотин и седемдесет хиляди триста четиридесет и един лева) с източник неразпределената печалба от минали години.

9.3. Нетната печалба на Дружеството за 2009 г., в размер на 90 429 хил. лева съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., след приспадането на: /а/ заделянето на 25% за фонд “Резервен” съгласно т.2 /а/ от настоящото решение; и /б/ дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2009 г. по Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по точка девета от дневния ред, да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).
Мотиви: От листването си на Българска фондова борса „Химимпорт” АД е възприело политика на реинвестиране на печалбата в дългосрочния растеж и развитие на холдинга, вместо изплащането на дивидент или други разпределения към притежателите на обикновени акции. Предложението на Управителният съвет на Дружеството е за продължаване на тази дивидентна политика, насочена към растеж и развитие на холдинга.
Увеличението на фонд „Резервен” се извършва в съответствие с чл. 47, ал. 2 от устава на „Химимпорт” АД и чл. 246 от Търговския закон.
10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството в размер на 2 000 лв. месечно.

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за избиране на специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2010 г.

Долуподписаният ............................., ЕГН ................., притежаващ л.к. № .............., издадена на ................. г. от МВР- ........, с постоянен адрес в гр. .............., ул. „................” № ...., ет. ...., ап. ..., в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващ „.................................” .........., със седалище и адрес на управление в гр. ............, ул. „............................” № ...., рег. по ф.д. № .........../........ г. на ................ съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ......................, акционер – юридическо лице, притежаващ .......................... (..................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ХИМИМПОРТ” АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 000627519, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение отнасно изплащане от печалбата за 2009 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. и увеличаване на фонд «Резервен». Проект за решение – ОС не разпределя дивидент по обикновените акции от печалбата за 2009 г. и увеличава фонд “Резервен” съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение ;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.;

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството, съгласно направено предложение;

12. Избор на регистриран одитор за 2010 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2010 г.;

13. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:
По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.........» приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2009 г.;
По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.......» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.........» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
По т. 4 от дневния ред: Да гласува «...........» приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
По т. 5 от дневния ред: Да гласува «............» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.........» одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.......» приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/........................................./

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ............................., ЕГН ................., притежаващ л.к. № .............., издадена на ................. г. от МВР- ........, с постоянен адрес в гр. .............., ул. „................” № ...., ет. ...., ап. ..., в качеството ми на акционер, притежаващ .......................... (..................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ХИМИМПОРТ” АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 000627519, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение отнасно изплащане от печалбата за 2009 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. и увеличаване на фонд «Резервен». Проект за решение – ОС не разпределя дивидент по обикновените акции от печалбата за 2009 г. и увеличава фонд “Резервен” съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение ;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.;

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството, съгласно направено предложение;

12. Избор на регистриран одитор за 2010 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2010 г.;

13. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:
По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.........» приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2009 г.;
По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.......» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.........» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
По т. 4 от дневния ред: Да гласува «...........» приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
По т. 5 от дневния ред: Да гласува «............» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.........» одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.......» приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.