Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност март април 2011 г

Анализът е изпратен на административните ръководители и е публикуван на www.vss.justice.bg.

През отчетния период в НИП са проведени 47 обучения с участието на 827 съдии, 148 прокурори, 84 младши съдии, 94 младши прокурори, 7 следователи, 24 съдебни помощници, 36 държавни съдебни изпълнители и 157 съдебни служители.

• 
  Текущо обучение на магистрати
  

Семинарите се проведоха, както следва:

• 
  Семинар „Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Последни изменения по ЗУТ. Приложение и съдебна практика по Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за митниците. Местни данъци и такси” – участие взеха 48 съдии;
  
• 
  Семинар „Теоретични и практически аспекти при разследване на престъпления, извършени от организирана престъпна група” – участие взеха 32 магистрати - 22 съдии и 10 прокурори;
  
• 
  Семинар “Банкови измами и злоупотреби. Умишлени фалити” – участие взеха 24 прокурори.
  
• 
  Семинар „Актуални въпроси, свързани с приложението на НПК”, в който са участвали 43 магистрати - 28 съдии и 15 прокурори.
  

• 
  Семинар „Последните промени в НПК. Видове негаторни искове. Уеднаквяване практиката на РС”, организиран от ОС-Ловеч, в който са участвали 23 съдии;
  
• 
  Семинар „Заповедно производство”, организиран от ОС-Пазарджик, в който са участвали 34 съдии;
  

• 
  Семинар „Въведение в Европейската интеграция. Приложение на европейското право в административния процес - преюдициално запитване, ролята на националния съдия при приложение на европейското право, принципите на прилагането на правото на ЕС в административното производство”, в който са участвали 17 съдии;
  
• 
  Семинар „Особености на престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителната системи”, в който са участвали 36 съдии;
  
• 
  Семинар „Престъплението „Пране на пари”. Организирана престъпна група. Особени белези на производството по ЗОПДИППД – предмет, условия и ред за налагане обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност”, в който са участвали 21 съдии;
  
• 
  Семинар „Обобщаване на практиката на търговската колегия на ВКС въз основа на решенията, постановени след допускане по чл. 280 от ГПК”, в който са участвали 23 съдии;
  
• 
  Семинар „Дейността на прокурора в досъдебното производство по възстановяване и обезпечаване на причинените от престъплението щети, обезпечаване на глобата,конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата”, в който са участвали 30 прокурори;
  
• 
  Семинар „Съдебни производства по Закона за митниците. Производство по ЗОДОВ. Субсидиарно прилагане на ГПК в производствата по Закона”, 28-29.04.2011 г., в който са участвали 25 съдии;
  
• 
  Семинар „Наказателен процес. Изпълнение на наказанията”, в който са участвали 30 съдии;
  
• 
  Семинар „Промените в НК. Проблеми на съкратеното производство в НПК”, в който са участвали 30 съдии.
  

• 
  Направление „Европейско право”
  

• 
  Семинар „Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела в ЕС. Съдебна практика на българските съдилища.”, в който са взели участие 32 съдии;
  

• 
  Семинар „Основи на европейското право”, в който са взели участие 27 магистрати - 18 съдии, 7 прокурори и 2 следователи;
  
• 
  Семинар „Европейско наказателно право – обучение за съдии-координатори по европейско право”, в който са взели участие 33 магистрати - 22 съдии, 8 прокурори и 3 следователи;
  
• 
  Семинар „Съдебно сътрудничество по граждански дела в ЕС”, в който са взели участие 27 съдии.
  

• 
  Направление „Интердисциплинарни обучения”
  

• 
  Семинар „Учебен курс за ръководителите на съдебната система - лекции по управление на бюджет, обществени поръчки, управление на човешките ресурси, класифицирана информация, специални разузнавателни средства”.
  

• 
  Начално обучение на магистратите
  

• 
  Задължителен курс за първоначално обучение на младши съдии;
  
• 
  Задължителен курс за първоначално обучение на младши прокурори.
  

• 
  Учебно-информационния център
  

• 
  В рамките на Учебно-информационния център сe провеждат 12 дистанционни обучения, в които участие взеха 276 магистрати - 236 съдии и 40 прокурори, 24 съдебни помощници, 36 държавни съдебни изпълнители и 2 съдебни служители.
  

• 
  Обучение на съдебната администрация
  

1. 
   Противодействие на престъпността по високите етажи на властта, противодействие на престъпления, извършени от „знакови” фигури, свързани с организираната престъпност; случаи, предизвикали значим обществен интерес
   

• 
  Разследване срещу председателя на Административен съд -Бургас
  

В хода на разследването, след извършени процесуални следствени действия и използвани специални разузнавателни средства – агент под прикритие - като обвиняеми са били привлечени председателят на АдмС-Бургас - Атанас Вълков и неговата майка. Повдигнати са им обвинения за опит за извършване на сделка с недвижимо имущество, за което се знае, че е придобито чрез документно престъпление, като престъплението е извършено в съучастие – Вълков като помагач, а Вълкова – като извършител.

С определение на СГС от 03.04.2011 г. на Атанас Вълков е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”.

На Руска Вълкова е определена мярка за неотклонение „подписка“.

• 
  Разследване срещу бившия заместник-министър на външните работи – Феим Чаушев
  

На Феим Чаушев е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 5 000 лв.

На Ивайло Геков е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 2 000 лв.

• 
  Случаят в „Инвестбанк“ – Сливен
  

В хода на разследването с постановление от 25.03.2011 г. е повдигнато обвинение на Стефан Стефанов от Сливен за това, че:

• 
  на 23.03 е направил опит да отнеме чужди движими вещи, собственост на ТД „Инвестбанк" АД - Сливен в особено големи размери - сумата от 335 386 лв., 23 800 щ.д., 13 000 евро и 885 британски лири, с намерението противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване, като деецът е бил въоръжен и грабежът е придружен с опит за убийство на Станчо Станев от Сливен;
  
• 
  за периода 23-24.03.2011 г. в Сливен е държал като заложници 5 лица от Сливен, чието освобождаване поставил в зависимост от изпълнението на определени условия от страна на държавата;
  
• 
  от неустановена дата до 24.03.2011 г. в с. Кортен и в Сливен е държал без надлежно разрешително боеприпаси.
  

• 
  Приключи разследването срещу заместник-административния ръководител на ОП–Перник - Бисер Михайлов
  

• 
  Разследване срещу висш служител на МВР - началник на Териториално звено „Борба с организираната престъпност“ – Велико Търново Орлин Тодоров
  

• 
  разгласяване на информация, представляваща държавна тайна, която му е била поверена или станала известна по служба или работа, като от деянието са настъпили или могат да настъпят особено тежки последици за сигурността на държавата;
  
• 
  злоупотреба с власт или служебно положение, или неизпълнение на задължения по служба или превишаване на власт, извършено с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини другиму вреда.
  

• 
  Разследване срещу главния архитект на Пещера
  

• 
  Специализирана полицейска операция „Лабораториите“
  

В хода на работата са използвани специални разузнавателни средства срещу група лица от Сливен в продължение на пет месеца, вследствие на което е проведена специализирана полицейска операция „Лабораториите". Задържана е група от лица, произвеждащи амфетамин с цел разпространение. На 01.03.2011 г. са повдигнати обвинения на:

• 
  на Красимир Станков и Милен Георгиев за ръководене на престъпна група и за произвеждане с цел разпространение на наркотични вещества. Наложена е мярка за неотклонение "задържане под стража";
  
• 
  на Иван Иванов за разпространение на наркотични вещества и за участие в ОПГ. Наложена е мярка за неотклонение "задържане под стража";
  
• 
  на Димитър Богданов и Атанас Костадинов също са повдигнати обвинения.
  

• 
  Присъда по дело, предизвикало значим обществен интерес – срещу бизнесмена Ивайло Зартов - заместник-председател на политическа партия «Движение за социален хуманизъм».
  

• 
  Решение по случая Ивайло Дражев (решение на ВКС)
  

Съдебното производство по делото е продължило близо 7 години и стана известно със злоупотребата с процесуални права от страна на подсъдимия и неговата защита - 30 от общо 47-те проведени съдебни заседания бяха отлагани, заради Дражев или защитниците му.

С решение от 28.03.2011 г. ВКС остави в сила решението на АС-Бургас за наказание от 5 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим.

• 
  Решение на ВКС по случая Маринов / Мустафа - дело, наблюдавано от ЕК
  

Сезиран с протест от СГП, САС призна подсъдимият Росен Маринов за виновен в това, че на 11.06.2009 г. обещал дар – сумата от 100 000 лв. на длъжностно лице за да извърши действие по служба и го осъди на 2 години лишаване от свобода, изпълнението, на което е отложено за срок от 3 години. В останалата й оправдателна част присъдата на СГС е потвърдена.

С решение от 18.03.2011 г. ВКС прие, че фактическите обстоятелства по делото не са изведени при спазване на изискванията за пълнота, обективност и всестранност на изследването – въззивната инстанция е анализирала еднопластово доказателствената маса, превратно е тълкувала съдържанието на добитите чрез използване на специални разузнавателни средства, веществени доказателствени средства и е направила логически неиздържани фактически изводи.

Поради това присъдата на САС беше отменена, а делото - върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

• 
  Присъда срещу Христо Ковачки /дело, наблюдавано от ЕК/
  

На Христо Ковачки е наложено едно общо наказание за двете престъпления, а именно наказание лишаване от свобода за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила. Изпълнението на наказание е отложено за срок от 5 години, считано от влизане на присъдата в сила. На Ковачки е наложено и наказание глоба в размер на 20 000 лв.

• 
  Присъда срещу кмета на община Велико Търново - Румен Рашев
  

• 
  на 19.04.2005 г. нарушил служебните си задължения - да организира изпълнението на решенията на Общинския съвет, като със своя заповед определил за спечелил участник в проведен неприсъствен конкурс за учредяване право на строеж – определена фирма, чийто идеен проект не отговаря на условията, посочени в заповедта;
  
• 
  на 25.04.2005 г. нарушил служебните си задължения - да организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и превишил властта и правата си, като сключил договор за отстъпване право на строеж на определена фирма, с който предвидил и осигурил фактическа възможност за строителство в по-голям обем;
  
• 
  на 10.10.2005 г. нарушил служебните си задължения - да организира изпълнението на решенията на Общинския съвет, като със своя Заповед одобрил: а/ частично изменение на ПУП за регулация и б/ частично изменение на ПУП за застрояване за УПИ VI, без да са налице предпоставки за изменение на влезли в сила подробни устройствени планове с цел да набави за определена фирма облага в размер на 423 489,60 лв. От деянието са настъпили значителни вредни последици за община В. Търново в размер на 423 489,60 лева.
  

• 
  Разследване срещу бившия изпълнителен директор на „Български държавни железници“ АД Христо Монов
  

Наказателната отговорност на Монов е ангажирана за това, че на 19.11.2008 г. в качеството му на длъжностно лице - изпълнителен директор на „БДЖ” ЕАД, не е положил достатъчно грижи при ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество. В нарушение на разпоредби от Устава на „БДЖ” ЕАД и от ЗОП, Монов е сключил договор с определена фирма - Швейцария за покупко-продажба на 30 спални вагони на цена по-висока от пазарната цена, съгласно заключението на експертизата. От това са последвали значителни щети за „БДЖ” ЕАД в особено големи размери – 26 146 100,42 лв. Размерът на щетите е резултат от разликата между пазарната стойност на придобитото имущество – 6 124 994,58 лв. и цената по договора – 32 271 195 лв.

На Христо Монов е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 5 000 лв.

• 
  Разследване срещу бившия областен управител на област Разград - Наско Атанасов, служители на областната администрация и собственици на търговски дружества относно неправомерно разходвани средства за възстановяване на щети от бедствия от страна на областната управа в гр. Разград.
  

Бившия областен управител на област Разград - Наско Анастасов, е предаден на съд за това, че:

• 
  за периода 01 - 09.04.2009 г. в Разград, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – областен управител на област Разград, в условията на продължавано престъпление, превишил властта и правата си, като е подал до Комисията за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет информационни форми и искания за предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи - на 10 молитвени домове, като е удостоверил в тях неверни обстоятелства за нанесени сериозни щети с цел да набави за собствениците на имотите имотна облага, и от това са настъпили значителни вредни последици - щети за държавния бюджет в размер на 512 761,73 лв., като престъплението представлява особено тежък случай;
  
• 
  за периода от 08.06.2009 г. до 11.08.2009 г. в Разград, в качеството си на длъжностно лице – областен управител на област Разград, в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС /обн. ДВ, бр. 40/18.05.2007 г./, се е разпоредил с целеви средства /бюджетни средства за преодоляване на последици от бедствия и аварии/ не по предназначението им, като са настъпили вредни последици за държавата в размера на неправомерно усвоените целеви средства, които са в особено големи размери, като деянието е извършено в условията на продължавано престъпление;
  
• 
  на 08.06.2009 г. в Разград, в качеството си на длъжностно лице – областен управител на област Разград, съзнателно е сключил неизгодна сделка - с възложител област Разград, представлявана от него и изпълнител – определена фирма - с. Стражец, и от това е произлязла значителна вреда в размер на 30 925,41 лв. за държавния бюджет и област Разград, като случая е особено тежък;
  
• 
  през периода 12.06.2009 г.- 11.08.2009 г. в област Разград, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – областен управител при Областна администрация - Разград, не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното му имущество и не е упражнил достатъчно контрол върху работата на комисия за управлението на обществено имущество да извършват технически и финансов контрол по изпълнение на възложените СМР за възстановяване на молитвени домове на територията на община Разград и от това са последвали значителни щети за 99 537,31 лв. Престъплението е в особено големи размери, представлява особено тежък случай.
  

• 
  през периода 12.06.2009 г.- 11.08.2009 г. в обл. Разград, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – заместник областен управител при Областна администрация - Разград въпреки задълженията си, не е упражнил достатъчно контрол върху работата на Татяна Борисова, Бейхан Касимов и Цеко Цеков –членове на комисия, на които е възложено със заповед управлението на обществено имущество /да извършват технически и финансов контрол по изпълнение на възложените СМР за възстановяване на молитвени домове на територията на община Разград/ и от това са последвали значителни щети за държавния бюджет и област Разград в размер на 99 537,31 лв., като престъплението е в особено големи размери, представлява особено тежък случай.
  

• 
  Разследвания срещу кмета на община Сливен – Йордан Лечков
  

• 
  през периода от август 2008 г. до февруари 2010 г., в качеството му на длъжностно лице - кмет на Сливен, нарушил служебните си задължения, визирани в Закона за общинската собственост и Наредбата за разпореждане с общинско имущество, като предоставил недвижим имот, общинска собственост, без да проведе публичен търг, сключил договор за наем, с цел да набави за 4 фирми облаги, и от това са настъпили вредни последици за община Сливен в размер на 671 368,80 лв., представляващи пропуснатите ползи. Деянието е в особено големи размери и представлява особено тежък случай;
  
• 
  на 19.02.2010 г. в Сливен, в качеството му на длъжностно лице, нарушил служебните си задължения и извършил действие, което противоречи на изискванията на Закона за защита при бедствия, като, без да е възникнало бедствие, е заповядал да се привлече определена фирма за предоставяне на помощ и превишил правата си, от което са настъпили вредни последици за държавата в размер на 14 542 лв. и за “Напоителни системи“ ЕАД – Сливен в размер на 3 882,33 лв.
  

• 
  Задържана ОПГ, занимавала се с имотни измами, в която са участвали адвокати
  

Първоначално досъдебното производство е водено срещу Цветан Иванов и Галина Мирчева за опит за документна измама, извършен в съучастие. Двамата обвиняеми са задържани от полицейски служители при опит да изтеглят сумата от 17 910,22 лв. от сметка на починала жена, с неистински документ.

В хода на проведеното разследване са събрани данни за извършено престъпление - образуване, ръководство и участие в ОПГ. Установено, е че лицата чрез използване на неистински документи са извършвали разпоредителни сделки с недвижими имоти на починали лица. Събрани са доказателства, че лицата Георги Кочев - „Биби”, Васил Петров - „Бахамата”- избягал от затвора гр. Бобов дол, където изтърпява присъда „лишаване от свобода”, Атанас Колев, адвокат Константин Томов, адвокат Иванка Томова, Цветан Иванов и Галина Мирчева, са участвали в ОПГ, създадена с цел да извършва престъпления, като групата е ръководена от адв. Константин Томов.

По делото са повдигнати обвинения, тримата адвокати са задържани под стража..