Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност март април 2011 г



страница5/5
Дата13.10.2017
Размер0.85 Mb.
#32302
ТипДоклад
1   2   3   4   5

5. На 31.03 от служители на ГДБОП-Бургас е задържан председателят на АдС-Бургас. След получен сигнал е извършена проверка, установено е, че съдията, в съучастие с адвокат от града, вследствие на извършени множество документни престъпления и водени фиктивни дела от името на неуведомени лица, е придобил недвижими имоти в Бургаския регион. Образувано е ДП.

6. На 20.04. от служители на Отдел БОП-Варна е задържан лекар от МБАЛ „Св. Анна” за това искане и получаване от пациентка на парична сума, за да й съдейства да получи пенсия за инвалидност. На лекаря е повдигнато обвинение за подкуп.

  • Организирана престъпност

През отчетния период на територията на страната са неутрализирани напълно 9 ОПГ и частично неутрализирани 2 ОПГ с над 25 участници. Образувани са 35 ДП, срещу над 80 лица. Образувани са 2 следствени дела.

  • Наркотици

В резултат на проведените полицейски операции на територията на страната са неутрализирани 7 ОПГ и 1 ОПГ е частично неутрализирана. Образувани са 31 ДП срещу 77 лица.

По-значими случаи:

1. ГДБОП е документирала дейността на ОПГ за трафик на хероин от Турция за България. На 05.03 на ГКПП-Капитан Андреево е извършена митническа проверка на влизащ в страната товарен автомобил, в който са били укрити 96 кг хероин. Образувани са 3 ДП.

2 На 09.03 служители на ГДБОП и ДАНС са провели полицейска операция на територията на София с цел неутрализиране на ОПГ за разпространение на синтетични наркотици, образувано е ДП.

3. На 09.03 в София служители на ГДБОП са задържали сръбски гражданин, криминално проявен, обявен за издирване от НЦБ-Интерпол и от ГДКП за участие в ОПГ, изготвяща неистински документи и парични знаци на територията на Сърбия и Черна гора. Образувано е ДП.

4. На 13.04 на територията на Варна служители на ГДБОП, съвместно с чешките полицейски служби, са провели полицейска операция за локализиране и задържане на словашки гражданин, обявен за международно издирване за влязла в сила присъда за незаконно производство и притежание на наркотични вещества.

  • Данъчни престъпления

През отчетния период са извършени разследвания по 6 случая, образувани 5 ДП срещу 6 лица.

По – значими случаи:

1. Служители на ГДБОП са документирали престъпната дейност на 2 лица от Сливен, свързана с данъчни измами в особено големи размери. Образувано е следствено дело срещу 1 от лицата.

2. На 05.04 служители на ГДБОП и ОДМВР-Шумен, в присъствието на инспектори при РЗОК и РЗИ-Шумен, са извършили претърсвания в сградата на АСМП-Медицински център „Св. Ив. Рилски” ООД-Шумен. Установена е нелегална медицинска лаборатория, действаща от юни 2010 г., в която лабораторните изследвания се заплащали в брой, без да се издават необходимите отчетни документи. Образувано е ДП.

3. На 27.04 СБОП-Силистра е извършил действия по разследване по ДП, образувано за укриване на данъчни задължения в особено големи размери и деклариране на данни с невярно съдържание от съветник в Общински съвет-Силистра. Лицето е задържано.

4. СБОП-В. Търново е извършил проверка по преписка на ДФР-ДАНС по линия “изпиране на пари”, относно продажбата на фирма за 100 лв. на жител на с. Поликраище. Установено е, че въпросната фирма е използвана в престъпната схема за незаконно теглене на ДДС от ОПГ, извършваща незаконна лихварска дейност, изнудване, пране на пари и прилагаща корупционни практики и механизми, ощетяващи бюджета, чиято дейност е неутрализирана на 18.04 при СПО, проведена във връзка с ДП.

  • Други по-значими реализации

По-значим случай:

1. На 27.04 служители от ГДБОП и ДАНС са задържали трима граждани на Ирак, пребиваващи в България със статут на кандидати за бежанци, за които са придобити данни, че са съпричастни към дейността на международната терористична организация „Ал Кайда”. Установено е, че тримата получават големи суми пари с неясен произход, превеждани им от Ирак, Сирия, Дубай и Кувейт и че са изградили логистична клетка, част от дейността на която е организиране на канал за трафик на хора от Ирак през Сирия и Турция до България и след това за страни от ЕС. Установено е също, че иракските граждани са издирвани в родината си за участие в отвличания, изнудвания и рекет и подпомагане на организирането на терористични посегателства на територията на Ирак.

II. Участие на МВР в международни операции и инициативи

  • На 29.03, в изпълнение на молба за правна помощ от Белгия, служители на ГДБОП, ОДМВР-Пловдив и ОСлО-Пловдив, под ръководството на ОП-Пловдив, са извършили процесуално-следствени действия на 4 адреса по съдебно дело в Антверпен, Белгия, с цел документиране дейността на ОПГ, извършваща престъпления против паричната и кредитната система, измами и фалшификации. Задържани са две криминално проявени лица от Пловдив. Образувани са 21 ДП.

  • При съвместна специализирана операция между полицейските и митническите служби на България и Румъния успешно е пресечен канал за трафик на наркотици. Арестувани са 6 човека.

  • При съвместна специализирана операция между полицейските служби на България и Сърбия успешно е пресечен канал за трафик на наркотици. При операцията са намерени и иззети 21 кг. хероин. Арестувани са 6 човека.

III. Привеждане на Методиката за оценка на корупционния риск в структурите на МВР, в съответствие с Методиката за оценка на корупционния риск, приета от МС”

През април 2011 г. от работна група бе изготвен проект на Методиката за оценка на корупционния риск в структурите на МВР, проектът е в процес на съгласуване.



ІV. Обучения и научна дейност в МВР

  • Дистанционни обучения

През отчетния период са проведени 3 дистанционни обучения:

    • Противодействие на трафика на наркотици”, участие са взели 66 служители;

    • Противодействие на прането на пари”, участие са взели 38 служители;

    • Противодействие на тероризма - проблеми на киберсигурността, недопускане разпространението на ОМУ, стоки и изделия за двойна употреба и ограничаване на биотероризма”, участие са взели 41 служители.



  • Пилотно дистанционно обучение

През март 2011 г. е проведено пилотно дистанционно обучение по модул Международна защита в рамките на ЕС – настоящо развитие на правото на убежище, на което участие са взели 13 служители на МВР.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА

ДЕЙНОСТ

Март – април 2011 г.

І. За отчетния период Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), е постановила 33 решения за образуване на производства по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Образуваните производства се разпределят по видове престъпления както следва:



6 решения

за установяване на имущество, придобито чрез измама;

5 решения

за установяване на имущество, придобито чрез образуване, ръководене, участие в организирана престъпна група;

4 решения

за установяване на имущество, придобито чрез укриване и неплащане на данъчни задължения в големи размери;

3 решения

за установяване на имущество, придобито чрез прокарване в обръщение на подправени парични или други знаци, или пренесени през границата такива знаци;

3 решения

за установяване на имущество, придобито чрез извършване без разрешение на банкови, застрахователни или други финансови сделки;

2 решения

за установяване на имущество, придобито чрез рекет;

2 решения

за установяване на имущество, придобито чрез незаконно притежаване на огнестрелни оръжия, взривове и боеприпаси;

2 решения

за установяване на имущество, придобито чрез разпространение на наркотични вещества;

1 решение

за установяване на имущество, придобито чрез пране на пари;

1 решение

за установяване на имущество, придобито чрез приемане на подкуп;

1 решение

за установяване на имущество, придобито чрез незаконна сеч от горския фонд;

1 решение

за установяване на имущество, придобито чрез документна измама;

1 решение

за установяване на имущество, придобито чрез трафик на хора, използвани за развратни действия;

1 решение

за установяване на имущество, придобито чрез трафик на хора през граница.

ІІ. За посоченият период КУИППД е постановила 28 решения за внасяне в съда на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки върху имущество на обща стойност 12 561 571,22 лв.

5 мярка

на стойност

1 316 442,62 лв.

за имущество, придобито чрез измама;

4 мярка

на стойност

1 857 694,55 лв.

за имущество, придобито от укриване и не плащане на данъчни задължения в големи размери;

3 мерки

на стойност

964 536 лв.

за имущество, придобито от пране на пари;

3 мерки

на стойност

1 445 217,80 лв.

за имущество, придобито чрез образуване, ръководене, участие в организирана престъпна група;

2 мерки

на стойност

310 050 лв.

за имущество, придобито от незаконно притежаване на огнестрелни оръжия, взривове и боеприпаси;

2 мерки

на стойност

271 390 лв.

за имущество, придобито от незаконна сеч от горския фонд;

2 мерки

на стойност

172 971,15 лв.

за имущество, придобито от документна измама;

2 мерки

на стойност

150 110 лв.

за имущество, придобито чрез разпространение на наркотични вещества;

1 мярка

на стойност

61 650 лв.

за имущество, придобито от длъжностно присвояване;

1 мярка

на стойност

284 200 лв.

за имущество, придобито от подправка на документи;

1 мярка

на стойност

5 305 394 лв.

за имущество, придобито от прокарване в обръщение на подправени парични или други знаци, или пренесени през границата такива знаци;

1 мярка

на стойност

219 980 лв.

за имущество, придобито от контрабанда;

1 мярка

на стойност

201 935,10 лв.

за имущество, придобито от рекет.



  • Обезпечителни мерки, които са от общественозначим интерес:






Лице

Престъпление по НК

Стойност на обезпеченото имущество

(в лева)

1.

Пламен Пенев

за прокарване в обръщение на подправени парични или други знаци, или пренесени през границата такива знаци

5 305 394 лв.

2.

Яхия Хашиев

за рекет

201 935,10 лв.

3.

Митхат Табаков

за документна измама

115 971,15 лв.

4.

Иван Говедарски

за образуване, ръководене, участие в организирана престъпна група

982 218,80 лв.

5.

Радослав Балджийски

за образуване, ръководене, участие в организирана престъпна група

378 044 лв.

ІII. През отчетния период КУИППД е постановила 20 решения за внасяне в съда на мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 10 797 442,64 лева.

4 решение

за отнемане на

1 253 352,51 лв.

за имущество, придобито чрез незаконно притежаване на огнестрелни оръжия, взривове и боеприпаси;

3 решения

за отнемане на

779 952,61 лв.

за имущество, придобито чрез контрабанда;

2 решения

за отнемане на

416 214 лв.

за имущество, придобито чрез разпространение на наркотични вещества;

2 решения

за отнемане на

3 258 897,33 лв.

за имущество, придобито чрез укриване и не плащане на данъчни задължения в големи размери;

2 решение

за отнемане на

611 788 лв.

за имущество, придобито чрез измама;

1 решение

за отнемане на

199 003,97 лв.

за имущество, придобито чрез незаконна сеч от горския фонд;

1 решение

за отнемане на

100 956,68 лв.

за имущество, придобито чрез трафик на хора през граница;

1 решение

за отнемане на

532 500 лв.

за имущество, придобито чрез длъжностно присвояване;

1 решение

за отнемане на

1 124 842,50 лв.

за имущество, придобито чрез вещно укривателство;

1 решение

за отнемане на

430 342 лв.

за имущество, придобито чрез изготвяне на неистински парични знаци и прокарване в обръщение на подправени парични или други знаци, или пренесени през границата такива знаци;

1 решение

за отнемане на

1 297 688,87 лв.

за имущество, придобито чрез образуване, ръководене, участие в организирана престъпна група;

1 решение

за отнемане на

791 904,17 лв.

за имущество, придобито чрез противозаконно отнемане на МПС.

ІV Съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

  • Съдебни решения на първа инстанция:

    • Решение на ОС-Видин по дело срещу Ивайло Николов, осъден за пасивен подкуп;

    • Решение на ОС-Добрич по дело срещу Александър Иванакиев, осъден за склоняване към проституция, трафик на хора, трафик на хора през граница и образуване, ръководене, участие в организирана престъпна група;

    • Решение на СГС по дело срещу Николай Клисарски, осъден за разпространение на наркотични вещества и незаконно притежаване на огнестрелни оръжия, взривове и боеприпаси;

    • Решение на ОС-Кюстендил по дело срещу Георги Панев, осъден за незаконно държане на наркотични вещества.



  • Постановени решения на първа инстанция, с които е отхвърлен искът на КУИППД

    • Решение на ОС-Видин по дело срещу Кирил Цветков, осъден за незаконно притежаване на огнестрелни оръжия, взривове и боеприпаси;

    • Решение на СГС по дело срещу Красимир Йончевски, осъден за разпространение на наркотични вещества;

    • Решение на ОС-Русе по дело срещу Мариян Замфиров, осъден за измама;

    • Решение на ОС-София по дело срещу Георги Маринов, осъден за незаконно притежаване на огнестрелни оръжия, взривове и боеприпаси;

    • Решение на ОС-Ловеч по дело срещу Мирчо Банев, осъден за длъжностно присвояване;

    • Решение на ОС-Пловдив по дело срещу Димитър Димитров, осъден за незаконно държане на огнестрелно оръжие;

    • Решение на ОС-Пловдив по дело срещу Христо Христев, осъден за документно престъпление и образуване, ръководене, участие в организирана престъпна група.



  • Съдебни решения на втора инстанция:

  • Решение на АС-София по дело срещу Стоян Кръстев, осъден за разпространение на наркотични вещества и незаконно притежаване на огнестрелни оръжия, взривове и боеприпаси;

  • Решение АС-София по дело срещу Йордан Тонов, осъден за изнудване. Решението е влязло в сила частично по отношение на частта, която не е обжалвана с въззивна жалба от ответника;

  • Решение на АС-София по дело срещу Иван Иванов, осъден за изнудване. Решението е влязло в сила частично;

  • Решение на АС-София по дело срещу Огнян Атанасов, осъден за незаконно държане на наркотични вещества.



  • Постановени решения на втора инстанция, с които е отхвърлен искът на КУИППД

  • Решение на АС-Варна по дело срещу Ваньо Кожухаров, осъден за вещно укривателство;

  • Решение на АС-Пловдив по дело срещу Живко Жеков, осъден за подправка на документи и участие и/или ръководене на организирана престъпна група;

  • Решение на АС-Пловдив по дело срещу Енчо Енчев, осъден за измама;

  • Решение на АС-В.Търново по дело срещу Никола Николов, осъден за измама;

  • Решение на АС-В.Търново по дело срещу Илиян Илиев, осъден за прокарване в обръщение на подправени парични или други знаци, или пренесени през границата такива знаци;

  • Решение на АС-В.Търново по дело срещу Калин Едрев, осъден за длъжностно присвояване;

  • Решение на АС-Бургас по дело срещу Кольо Иванов, осъден за незаконно държане на огнестрелно оръжие;

  • Решение на АС-Бургас по дело срещу Димитър Марулев, осъден за незаконно държане на огнестрелно оръжие;

  • Решение на АС-В.Търново по дело срещу Ботю Николов, осъден за кражба с предмет МПС.



  • Влезнали в сила съдебни решения, с които е уважен искът на КУИППД:

    • Определение на ВКС по дело срещу Злати Николаев, осъден за измама. Решението е влязло в сила на 11.03.2011 г.;

    • С Решение на ВКС оставя в сила решение от 14.01.2010 г. по дело на АС-Пловдив и уважава иска на КУИППД срещу Петър Главчев, осъден за трафик на хора през граница;

    • Определение на ВКС по дело срещу Димитър Желязков, осъден за незаконно притежаване на огнестрелни оръжия, взривове и боеприпаси и образуване, ръководене, участие в организирана престъпна група;

    • Определение на ВКС по дело срещу Евелин Евтимов, осъден за незаконно притежаване на огнестрелни оръжия, взривове и боеприпаси. Не допуска касационно обжалване на решение по дело на АС-В.Търново по жалба на ответника и в тази му част решението е влязло частично в сила, а в останалата част е висящо пред ВКС;

    • Определение на ВКС по дело срещу Никола Куртев, осъден за измама. ВКС не допуска касационно обжалване на въззивно решение по описа на АС-Бургас, с което е отнето имущество в полза на държавата. Решението е влязло в сила на 08.04.2011 г.;

    • Решение на ОС-Варна уважава иска на КУИППД по дело срещу Георги Кирилов, осъден за даване на подкуп. Решението не е обжалвоно от ответника и е влязло в сила на 23.03.2011 г.;

    • Определение на ВКС по дело срещу Адриан Антонов, осъден за незаконно държане на огнестрелно оръжие, не допуска касационно обжалване на решение на АС-В.Търново в частта, в която решението е било обжалвано по отношение на един недвижим имот.



  • Постановено решение от ВКС, с което искът на КУИППД е отхвърлен:

    • С Решение на ВКС оставя в сила решение от 30.10.2009 г. по дело на АС-Варна и отхвърля иска на КУИППД срещу ответника Петко Петков, осъден за незаконно притежаване на огнестрелни оръжия, взривове и боеприпаси.





Сподели с приятели:
1   2   3   4   5




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница