Образец пълномощно



Дата22.12.2018
Размер56.19 Kb.
#109320

Образец

ПЪЛНОМОЩНО


Долуподписаният …………………….................................................................., ЕГН ................................, притежаващ л.к. № ……..................., издадена на …………….. г., от МВР – гр. …...……………..…….,

с адрес: гр. ………………………………….………………………………...……………………….., в качеството си на ……………………………………..……………………………………………….,

(акционер или съответно длъжност)

представляващ ………………………………………..……………………..със седалище и адрес на управление:………………………………………………………………………. , вписано в Tърговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ……………….., регистрирано от ……………………….. Oкръжен съд по фирмено дело №………….…/……….....….. година, Булстат…………..………….…..,

притежаващ(о) …………….. /………….……...………………..…………. /броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на “Алфа Ууд България” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 103036725, със седалище и адрес на управление: гр. Долни Чифлик, Промишлена зона, съгласно депозитарна разписка № ……………./……………. г., издадена от “Централен депозитар” АД на ………………… г., на основание чл.226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(ЗППЦК)



УПЪЛНОМОЩАВАМ

.................................................................., ЕГН ................................, притежаващ л.к. № .........................., издадена на ……………….……….. г., от МВР – гр. ……….….………., адрес: ………………………………………………...............…………….……………., съответно фирма



………………....................................................................................със седалище и адрес на управление : …………………………………………………………………...........…. , вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ……………….., регистрирана от ……………………….. Окръжен съд по фирмено дело №………/…….….. година, Булстат………………..........….., представлявана от ..................................................……………..,
да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на “Алфа Ууд България” АД, което ще се проведе на 15.08.2015г. от 10:30 часа, в административната сградата на адрес: гр. Долни Чифлик 9120, Промишлена зона, а при липса на кворум от 10:30 часа на 29.08.2015г. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация и да гласува с …………………./……………………..……………………………../броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:
1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2014г.; проект за решение : ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2014г.;

Начин на гласуване – “за”; “против”; “въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014г.; проект за решение : ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;

Начин на гласуване – “за”; “против”; “въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; проект за решение : ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;

Начин на гласуване – “за”; “против”; “въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)
4. Обсъждане и приемане на решение, реализираната за 2014г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби; проект за решение : ОС приема решение реализираната за 2014г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби;

Начин на гласуване – “за”; “против”; “въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение : ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

Начин на гласуване – “за”; “против”; “въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014г.; проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

Начин на гласуване – “за”; “против”; “въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)
7. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2014 год.; проект за решение : ОС приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2014 год.;

Начин на гласуване – “за”; “против”; “въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)
8. Избор на Одитен комитет, съгласно разпоредбата на чл. 40е от ЗНФО, и определяне на броя и мандата на членовете на Одитния комитет; проект за решение : ОС избира с мандат една година и състав от двама членове Одитен комитет, като за членове на Одитния комитет избира: Антония Георгиева Ралчева и Инна Божидарова Нестерова.

Начин на гласуване – “за”; “против”; “въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)
9. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за финансовата 2015 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Алфа Ууд България” АД , на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит; проект за решение : ОС избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2015 година, въз основа на препоръка, изготвена от одитния комитет на „Алфа Ууд България” АД, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, а именно: “Свраков и Милев” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9002, р-н Приморски, ул. Битоля № 30, ет. 6, ап. 12, представлявано от Антон Христов Свраков и Симеон Първанов Милев заедно и поотделно;

Начин на гласуване – “за”; “против”; “въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)

10. Определяне на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение : ОС взе решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си през 2015г.;

Начин на гласуване – “за”; “против”; “въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин;

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.


Дата: ……………….. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ………………………
Гр. …………………..





Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница