Отчет за управлението на дружеството за 2009 година и доклад на директора за връзки с инвеститорите
Изтегляне 99.94 Kb.
|
| Писмени материали
по дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на “Крепежни изделия” АД насрочено за 27.05.2010 г. ДО Акционерите на Крепежни изделия АД гр. ПловдивПРЕДЛОЖЕНИЕна Съвета на директорите на “Крепежни изделия” АД чрез председателят на СД по т. 1 от дневния ред: Отчет за управлението на дружеството за 2009 година и доклад на директора за връзки с инвеститорите. Съветът на директорите на “Крепежни изделия” АД, след като разгледа на свое заседание отчет за управлението на дружеството за 2009 година и доклад на директора за връзки с инвеститорите, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение: Проект за решение: ОС приема отчета за управлението за 2009 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите. Председател на СД: .................................. ДО Акционерите на Крепежни изделия АД гр. ПловдивПРЕДЛОЖЕНИЕна Съвета на директорите на “Крепежни изделия” АД чрез председателят на СД по т. 2 от дневния ред: Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 година Съветът на директорите на “Крепежни изделия” АД, след като разгледа на свое заседание доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 година, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение: Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г . Председател на СД: .................................. ДО Акционерите на Крепежни изделия АД гр. ПловдивПРЕДЛОЖЕНИЕна Съвета на директорите на “Крепежни изделия” АД чрез председателят на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет за 2009 година Съветът на директорите на “Крепежни изделия” АД, след като разгледа на свое заседание годишния финансов отчет за 2009 година, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение: Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г. Председател на СД: .................................. ДО Акционерите на Крепежни изделия АД гр. ПловдивПРЕДЛОЖЕНИЕна Съвета на директорите на “Крепежни изделия” АД чрез председателят на СД по т. 4 от дневния ред: Предложение за разпределение на печалбата за 2009 година. Съветът на директорите на “Крепежни изделия” АД, след като разгледа на свое заседание различни предложения за разпределение на печалбата, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение: Проект за решение: ОС приема предложението на СД за отнасяне на печалбата за 2009 г. във фонд Резервен. Председател на СД: .................................. ДО Акционерите на Крепежни изделия АД гр. ПловдивПРЕДЛОЖЕНИЕна Съвета на директорите на “Крепежни изделия” АД чрез председателят на СД по т. 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Съветът на директорите на “Крепежни изделия” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение: Проект за решение: ОС приема предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. Председател на СД: .................................. ДО Акционерите на Крепежни изделия АД гр. ПловдивПРЕДЛОЖЕНИЕна Съвета на директорите на “Крепежни изделия” АД чрез председателят на СД по т. 6 от дневния ред: Увеличение на капитала на 2 393 430 лв. Съветът на директорите на “Крепежни изделия” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение: Проект за решение: ОС приема предложението за увеличение на капитала чрез пускане на нова емисия от акции на БФБ с цел набиране на средства чрез публично предлагане на нови акции в размер на 2 393 430 лв. с предназначение финансиране на собствена фото волтаична централа до 1 МВАТ на покривите на “Крепежни изделия” АД. Увеличението е успешно при набран капитал минимум 50% от регистрирания в момента. Приложение: Към увеличение на капитала. ДО Акционерите на Крепежни изделия АД гр. ПловдивПРЕДЛОЖЕНИЕна Съвета на директорите на “Крепежни изделия” АД чрез председателят на СД по т. 7 от дневния ред: Промени в устава на дружеството Съветът на директорите на “Крепежни изделия” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните промени в устава: В чл. 5, т. 2 приема следната нова редакция: --- Производство и асамблиране на елементи и модули за изграждане и монтаж на соларни централи и на съоръжения за възобновяеми енергийни източници.... В чл 5., т. 3 приема следната нова редакция: --- Стрително-инвестиционна дейност за проектиране и изграждане на собствени и чужди нови обекти и реконструиране и саниране на съществуващи такива, както за разширяване на производствота така и за отдаването им под наем..... Чл. 5, т. 2 става чл. 5, т.4 Чл. 5, т. 3 става чл. 5, т.5 В чл. 17, ал 3, се създава т. 4а със следното съдържание....СД предлага на ОС увеличение или намаление на капита над размера на регистрирания капитал към датата на предложението.... В чл. 17, ал 3, се създава т. 4б със следното съдържание....СД инициира увеличаване на капитала еднократно с размер до записания регистриран капитал към датата на предложението за увеличаване на капитала без да свиква ОС на акционерите. .... Председател на СД: .................................. ДО Акционерите на Крепежни изделия АД гр. ПловдивПРЕДЛОЖЕНИЕна Съвета на директорите на “Крепежни изделия” АД чрез председателят на СД по т. 8 от дневния ред: Потвърждаване на решението на СД от 24.03.2010 г. Съветът на директорите на “Крепежни изделия” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да потвърди решението на СД за кредита на дружеството от Юробанк И Еф Джи България АД : 1. Вид на кредита – стандартен кредит без право на усвояване на погасените суми. Целта на кредита е рефинансиране на съществуващата кредитна линия, която е усвоена изцяло; 2. Валута на кредита – евро; 3. Размер на кредита – 640 000 евро; 4. Срок – 60 месеца от сключване на договора за кредит; 5. Договорен лихвен процент – EUR CBBR + 4% годишно, платим ежемесечно (EUR CBBR = 660 bsp към 02.03.2010); 6. Наказателен лихвен процент – Договорен лихвен процент + 10% годишно, платим ежемесечно; 7. Погасителна схема – 11 равни месечни вноски по главницата в размер на 1 000 евро всяка, последвани от 24 равни месечни вноски по главницата в размер на 10 000 евро всяка, последвани от 24 равни месечни вноски по главницата в размер на 16 000 евро всяка, последвани от крайна погасителна вноска по главницата в размер на 5 000 евро; 8. Обезпечения: 8.1. Първа по ред договора ипотека върху следния недвижим имот, собственост на Крепежни Изделия АД, а именно: Триетажна масивна сграда, представляваща Инженерен корпус, построена през 1971г., със ЗП от 445 кв.м., построена в УПИ №XII, кв.3 по плана на Южна индустриална зона, III част, гр.Пловдив, ул. Кукленско шосе №15, ведно с правото на строеж за построяването й, който имот е с подробно описание и граници съгласно АДС №2425/10.10.1995г. и Заповед №363/19.04.2011г. на Областния Управител на област Пловдив за деактуване на недвижими имоти; 8.2. Първи по ред залог върху ДМА (производствено оборудване), собственост на Крепежни Изделия АД – 4 броя машини собственост на “Крепежни изделия” АД;
8.4. Първи по ред особен залог върху всички разплащателни сметки на дружеството в Банката; 8.5. Запис на заповед за целия размер на дълга, издаден от дружеството.
Съветът на директорите разрешава на изпълнителните директори на “Крепежни изделия” АД заедно или поотделно да издадат запис на заповед в полза на Юробанк И Еф Джи България АД за целия размер на дълга и лихвите по кредита. ДО Акционерите на Крепежни изделия АД
гр. ПловдивПРЕДЛОЖЕНИЕна Съвета на директорите на “Крепежни изделия” АД чрез председателят на СД по т. 9 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 година. Съветът на директорите на “Крепежни изделия” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение: Проект за решение: ОС приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г. Живко Кирилов Живков с диплом № 191. Председател на СД: .................................. Каталог: files files -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения Изтегляне 99.94 Kb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||