П ъ л н о м о щ н о за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на

УПЪЛНОМОЩАВАМ

........................................................................................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН: ................................................................................................, местожителство и адрес...................................................................................... (съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или парт.номер, том, стр. на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ)

със следните права:

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, което ще се проведе на 25 май 2010 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. ”Шипка” № 3 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. 
   Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
   
2. 
   Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
   
3. 
   Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
   
4. 
   Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
   
5. 
   Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.;
   
6. 
   Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2009 г.;
   
7. 
   Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
   
8. 
   Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;
   
9. 
   Удължаване на срока на съществуване на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ до 31.12.2017 г.;
   
10. 
    Приемане на изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ;
    
11. 
    Приемане на промени в състава и мандата на Одитния комитет. Избор на Председател на Одитния комитет;
    
12. 
    Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.;
    
13. 
    Приемане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и др. условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;
    

„Финансовият резултат на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ към 31.12.2009 година е в размер на 711,642.56 лева (седемстотин и единадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки), като сума в размер на 642,000.00 лева (шестстотин четиридесет и две хиляди лева) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.214 лева (нула цяло двеста и четиринадесет хилядни лева). Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент”;

В случай, че Костадин Тодоров Петков бъде избран за член на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ, ОСА да даде съгласие по чл.237, ал.4, изречение последно от ТЗ, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред, както следва: Проект за решение: ОСА изрично се съгласява, че членът на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ Костадин Тодоров Петков има право от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти, включително да осъществява консултантска дейност, свързана с недвижими имоти, както и да бъде управител или член на съвет и на други дружества, които извършват конкурентна дейност на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ.

1. 
   Боян Николов Икономов, ЕГН: 7110126564;
   
2. 
   Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824;
   
3. 
   Камен Руменов Чолов, ЕГН: 7211306944.
   

Начин на гласуване – волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

_____________________