ПЪЛНОМОЩНО
|
Долуподписаният ......................................, ЕГН .................................., притежаващ л.к.№ ......................., издадена на .......................... г., от МВР - гр. .................., адрес: гр. ..............., Изпълнителен директор, представляващ “...............................” АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК .............., със седалище и адрес на управление: гр........................, р-н ......................., ул. “.......................” № ........, в качеството си на акционер, притежаващ ......................................................... /....................................................../ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “Балкан” АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 820194079., със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, бул. “Мизия” № 1, съгласно депозитарна разписка № .............../................ г., издадена от “Централен депозитар” АД на ....................... г., на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
|
|
УПЪЛНОМОЩАВАМ:
|
............................................................................, ЕГН ……………….............., притежаващ л.к.№ ...................................., издадена на .................... г., от МВР - .........................., адрес: гр. ....................., ул. “....................................” № ....,
|
да представлява “............................................” АД на Общото събрание на акционерите на “Балкан” АД, което ще се проведе на 15.05.2009 г., от 11:00 часа, в гр. Ловеч, бул. “Мизия” № 1, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:
Дневен ред:
|
-
Приемане на доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.
-
Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.
-
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
-
Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.
-
Приемане на доклад на регистрирания одитор към консолидирания годишен отчет на дружеството за 2008 г.
-
Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
-
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.
-
Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
-
Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.
-
Избор на одитен комитет на „Балкан” АД.
-
Определяне мандат на одитния комитет.
-
Разпределение на печалбата за 2008 година.
-
Промени в състава на Съвета на директорите.
-
Определяне възнаграждението през 2009 година и мандат на Съвета на директорите на дружеството.
Предлагани решения:
По т.1 : Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 г.;
|
По т. 2: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.
|
По т. 3: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
|
По т. 4: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.;
|
По т. 5: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор към консолидирания годишен отчет на дружеството за 2008 г.;
|
По т. 6: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
|
По т. 7: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
|
По т. 8: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
|
По т. 9: Общото събрание на акционерите избира г-жа Анка Терзиева, рег. № 0106 за регистриран одитор на дружеството за 2009 г.
|
По т. 10: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството за 2009 г. в състав от трима члена:
-
г-жа Маргарита Георгиева Домусчиева, ЕГН 4611106930;
-
г-н Мико Станчев Димитров, ЕГН 4410153082;
-
г-н Пламен Бочев Василев, ЕГН 5401053082.
|
По т. 11: Общото събрание на акционерите определя 3 годишен мандат на одитния комитет.
|
По т. 12: Общото събрание на акционерите разпределя текущата печалба на дружеството за 2008 г. в размер на 79269,63 лв. и натрупаната печалба от минали години в размер на 118 229,02 лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен” на дружеството.
|
По т. 13: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на СД:
-
Освобождава от състава на СД – г-жа Маргарита Георгиева Домусчиева, ЕГН 4611106930 и г-н Иван Пенчев Иванов, ЕГН 4001083049.
-
Включва в състава на СД – г-жа Марийка Христова Иванова, ЕГН 5008013092 и г-н Петко Цонев Илиев, ЕГН 4211023044.
|
По т. 14: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение през 2009 година в размер на 800 лв. месечно и 3 годишен мандат на Съвета на директорите.
|
Начин на гласуване: Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от Предлаганите решения по въпросите от Дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за Предлаганите решения по въпросите от Дневния ред, пълномощното следва да съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.
|
| |
Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.
|
Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
|
Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде проведено на 29.05.2009 година, поради недостатъчен кворум на 15.05.2009 година.
|
|
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
|
