Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Руен холдинг” АД
1. „Руен холдинг” АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете Управителния и Надзорния съвет, която ежегодно може да се актуализира от Общото събрание.
2. Политиката за възнагражденията се разработва от Надзорния съвет.
3. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите.
4. Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.
4.(1). Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.
4.(2). Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.
4.(3). Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, и докладът се публикуват на интернет страницата на дружеството.
5.1. Докладът следва да съдържа най-малко:
1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията;
2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;
3. информация относно критериите за постигнати резултати;
4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;
5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;
6. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;
7. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;
8. информация относно договорите на членовете на надзорния съвет и управителния съвет органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;
9. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;
10. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:
а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;
б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;
в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;
г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;
д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;
е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д”;
ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;
з) допълнителни възнаграждения, бонуси и др. извън обичайните не се изплащат, както и такива свързани с акции и опции върху тях.
11. Дружеството няма да изплаща възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2013 година, с изключение на изпълнителния директор Евгени Таушанов, на който се изплаща постоянното му месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии за тази длъжност.
12. Съгласно договорите за възлагане на управление на Изпълнителните директори:
12.(1). Договора се прекратява:
а/ с изтичане на срока му;
б/ при прекратяване на юридическото лице на дружеството;
в/ при смърт или поставяне под запрещение на изпълнителния директор;
г/ по взаимно съгласие на страните;
д/ с освобождаване на изпълнителния директор от качеството му на член на Управителния съвет на дружеството;
е/ с решение на доверителя в интерес на работата;
ж/ при фактическа невъзможност на изпълнителния директор да изпълнява функциите си за срок по-голям от 90 /деветдесет/ дни;
з/ едностранно от изпълнителния директор с писмено предизвестие, чието действие настъпва 3 /три/ месеца след получаването му от доверителя;
и/ при настъпване на обстоятелство, обуславящо нормативно определена забрана или ограничение изпълнителния директор да заема такава длъжност.
12.(2). При прекратяване на договора само на посочените по-долу основания изпълнителния директор има право на следните обезщетения:
а/ по букви “б” и “ж” на предходния член – обезщетение в размер на едномесечното му възнаграждение;
б/ по буква “е” на предходния член – обезщетение в размер на две месечни възнаграждения;
в/ по буква “в” на предходния член – обезщетение в размер на шест месечни възнаграждения;
г/ когато към датата на прекратяване на договора изпълнителния директор е придобил право на пенсия за изслужено време и старост, обезщетението е в размер на две месечни възнаграждения, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години-обезщетението е в размер на шест месечни възнаграждения, при положение, че не е ползувал това право на друго основание.
Размерът на месечното възнаграждение се определя въз основа на начисленото брутно възнаграждение през последния пълен месец, през който изпълнителния директор е изпълнявал задълженията си.”
Съгласно договорите за възлагане на управление на останалите членове на УС и НС не се предвиждат обезщетения при прекратяването им.
Политиката е приета с Протокол № 4/15.09.2013г. на Надзорния съвет
Сподели с приятели: |