Програма за корпоративно управление и нейното изпълнение 34 12. Допълнителна информация по раздел VI а от приложение №10 от наредба №2 на кфн 35



страница1/11
Дата21.11.2017
Размер0.75 Mb.
#35116
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БИАНОР ХОЛДИНГ” АД



ПРЕЗ 2007 ГОДИНА



НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА.

Съдържание

1. Обръщение на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг” АД 4

2. Обща информация 5

3. Преглед на състоянието и дейността на Дружеството 12

4. Основни рискове, пред които е изправено Дружеството 16

5. Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет 24

6. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на Дружеството 26

7. Научноизследователска и развойна дейност 28

8. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон 29

9. Наличие на клонове на Дружеството 32

10. Използвани от Дружеството финансови инструменти 33

11. Програма за корпоративно управление и нейното изпълнение 34

12. Допълнителна информация по раздел VI А от приложение № 10 от наредба № 2 на КФН 35

13. Промени в цената на акциите на Дружеството 41

14. Анализ и разяснение на информацията относно публичното дружество 42

15. Друга информация по преценка на дружеството 43

1.Обръщение на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг” АД



Уважаеми госпожи и господа,

Съветът на директорите на „Бианор Холдинг” АД управлява компанията воден от желанието си за успешното й развитие, което е в интерес на всички акционери. В своите действия ръководството на компанията се съобразява със всички нормативни изисквания на Република България. В изпълнение на законодателството и водени от желанието си за откритост и прозрачност Съветът на директорите изготви настоящия консолидиран доклад за дейността на „Бианор Холдинг” АД през 2007 година. Докладът предоставя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Докладът отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на Дружеството.

През 2007 година Дружеството успешно реализира първично публично предлагане на 135 000 акции при цена на акция от 10,25 лева. Това беше важна стъпка от осъществяването на инвестиционната програма на Дружеството 2007 – 2009. Годината се характеризира с редица важни инвестиции, като регистрирането на дъщерното дружество Bianor Inc в САЩ, откриване на развоен център на дъщерното „Бианор Сървисиз” ЕООД в град Пловдив, стартиране дейността на най-младата компания в групата „Най-Маг” ООД - електронен супермаркет, както и закупуване на недвижима собственост с цел събиране под един покрив през 2009 година на дружествата в групата. Съветът на директорите вярва, че направените инвестиции и предстоящите такива ще дадат положителен резултат, който ще бъде оценен, както от настоящите акционери, така и от цялата инвестиционна общност.

Ние декларираме, че ще запазим и доразвием водената от нас политика на прозрачност и диалогичност с българските и международни инвеститори и медии, с цел да постигнем пълна, точна и навременна информираност на всички заинтересовани.



Съвет на директорите на „Бианор Холдинг” АД

2.Обща информация

2.1Форма на управление


“Бианор Холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 8453/1998г.

Компанията е вписана в регистъра на публичните дружества на КФН с решение № 1186 – ПД от 29.08.2007 г.

Седалището и адреса на управлението на Дружеството е: България, гр. София, ул. “Черковна” № 78.

През 2006 - 2007 година Дружеството се формира като тип холдингова компания в областта на информационните технологии и други видове инвестиционни проекти. В него е концентрирана административната, финансовата и счетоводната дейност, изготвяне на стратегията за развитие на дружествата (Групата) и вземането на инвестиционни решения.

На извънредно общо събрание на акционерите проведено на 30.10.2007 година е взето решение Дружеството официално да се наименува „Бианор Холдинг” АД и предметът му на дейност е променен, предвид холдинговата и инвестиционна дейност на Дружеството.

Дружеството има едностепенна форма на управление – Съвет на директорите.


2.2Съвет на директорите


За периода 01.01 – 30.10.2007 година СД се състои от 6 члена, както следва: Николай Георгиев Рашев, Костадин Стоянов Йорданов, Сия Йорданова Йорданова, Надежда-Еди Петрова Роплева, Стефан Станиславов Лилов и Станислава Иванова Дочева. Във връзка с възникнали обстоятелства по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК през август 2007 г. СД прекратява функциите на Стефан Станиславов Лилов и Станислава Иванова Дочева по тяхна молба, с което Дружеството изпълни изискванията на ЗППЦК.

След проведеното на 30.10.2007 година ОСА, СД е в състав от четири члена, както следва: Николай Георгиев Рашев – председател, Костадин Стоянов Йорданов – зам.- председател, Неделчо Василев Неделчев – независим член и Тал Джонатан Дилиан – независим член.



Николай Рашев е съосновател и основен акционер в дружеството. Изпълнителен директор е на „Бианор Холдинг” АД. Преди създаването му е работил, като ръководител на проект и технически консултант по продажбите към Ай Би Ем България в периода 1996 - 1997 и като независим консултант в периода 1990 - 1995 година.

През 2003 година е между учредителите и координатор на SPIN-BG - българската секция на Мрежата за подобряване на софтуерните процеси на Института по софтуерно инженерство към университета Карнеги Мелън. Бил е член на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании и негов заместник-председател в периода 2005 - 2006 година.

Николай Рашев е бакалавър по Бизнес администрация и магистър по Стратегическо управление към Стопанския факултет на Софийския университет.

Костадин Йорданов е съосновател и основен акционер в дружеството. Изпълнителен директор е на „Бианор Холдинг” АД. Преди Бианор в периода 1997 - 1998 е работил, като софтуерен инженер за Ай Би Ем България. От 1996 година е работил, като софтуерен инженер, системен архитект и ръководител на проекти към различни компании.

Учил е Компютърни науки в Технически университет, София и Макроикономика в Университет за национално и световно стопанство, София. Има редица допълнителни квалификации в сферата на корпоративни финанси и финансово и управленско счетоводство.






Неделчо Неделчев е независим член на СД. Той е член на надзорния съвет на Първа инвестиционна банка, заместник-министър на Министерство на транспорта и съобщенията /септември 2003 – септември 2005/ с ресори телекомуникации и информационно общество. Бил е председател и заместник-председател на борда на директорите на БТК.

Неделчо Неделчев е магистър по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство, София.






Тал Дилиан е независим член на СД. Той е експерт в комуникационните технологии с богат професионален опит. През годините е служил и е ръководил специализирано ИТ звено в израелските въоръжени сили. Той е предприемач и съучредител на редица успешни ИТ компании. Взима активно участие в дейността на общественозначими неправителствени организации в Израел.

Тал Дилиан има магистърска степен от Бизнес училището към Университета на Тел Авив.




Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница