ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ По точките от дневния ред на извънредно ОСА на „Адвертайзинг Продиджи ” АД ………...2011 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в “Адвертайзинг Продиджи” АД. II. Материали по т. 1. от дневния ред “ Взема решение за изменение на Устава на Дружеството ”:
Проект на решение;
III. Материали по т. 2. от дневния ред “ Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството ”:
Проект на решение.
IV. Материали по т. 3. от дневния ред “ Поради изтичане на мандата на настоящия СД на 05.12.2010, обсъждане на решение за преизбиране настоящите членове на СД за нов петгодишен мандат, считано от вземането на настоящото решение. ”:
Проект на решение;
V. Материали по т. 4 от дневния ред
“ Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет”:
Проект на решение;
VI. Материали по т. 5 от дневния ред
“Разни”:
ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Николаос Асикис да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.
WRITTEN MATERIALS On the points of the agenda of the Extraordinary GMS of “Advertising Prodigy” AD on ……….2011 CONTENT I. Invitation to Extraordinary General Meeting of the Shareholders in Advertising Prodigy AD. II. Materials under point 1. of the Agenda “Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company”:
Draft resolution;
III.Materials under point 2. of the Agenda “Discussing a resolution on release from duty of two members of the Board of Directors of the Company”:
Draft resolution.
IV.Materials under point 3. of the Agenda “Due to expiration of the mandate of this Board of Directors on 05.12.2010, adopting a resolution on re-election of the current members of the Board for a new five-year mandate following the adoption of this decision.”:
Draft resolution;
V.Materials under point 4. of the Agenda “.
“Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee”:
Draft resolution;
VI.Materials under point 5. of the Agenda
“Miscellaneous”
The GMS assigns to the Executive director of the company Mr. Nikolaos Asikis to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above
ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният, ................................ ................................................, с ЕГН ............................, притежаващ документ за самолечност № ........................., издаден от .............................. на ............................. г., валиден до ............................, с постоянен адрес ....................... .......... ..... ........................, в качеството си на акционер в “Адвертайзинг Продиджи” АД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК175418705, със седалище и адрес на управление гр.София 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер No 103, ет. 1, (наричано по-долу за краткост Дружеството), притежаващ .................. (………………… …………..) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:
............................................................................, с ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност № ........................., издаден от .............................. на ............................. г., валиден до ......................, с постоянен адрес ........................................................ , да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на ...................... 2011 г. от .............. часа в София 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер No 103, ет. 1, а при липса на кворум - ................. 2011 г. от ............... часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:
1. Взема решение за изменение на Устава на Дружеството както следва:
„Чл. 17. (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.
Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.”
2. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството - Йоанис Николаос Атанасиу, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1972г в гр. Малмесбъри, Южнoафриканска република, притежаващ лична карта № AI 573069, издаден на 04.05.2010 год. от Гръцка полиция, с постоянен адрес ТА Глифада, Андрусас Месиняс 3509/1;.
Атанасиос Маргаритис, гражанин на Република Гърция, роден на 02.08.1978г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт № AB 5861031, издадена на 05.02.2007г. от НПЦ, валиден до 04.02.2012,
3. Поради изтичане на мандата на настоящия СД на 05.12.2010, обсъждане на решение за преизбиране настоящите членове на СД, а именно Николаос Асискис, Константинос Колокасидис и Евтихиос Лупасис за нов петгодишен мандат, считано от вземането на настоящото решение.
4. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - Атанасиос Маргаритис, и Лилиян Мимис Вахариди, избрани на ОСА от 17.07.2009г.
Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Адвертайзинг Продиджи АД отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите, респ. мандатът ще съответства:
5. Разни
Предложения за решения: По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за изменение Устава на Дружеството, както следва.
„Чл. 17. (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.
Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.”
По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин: ...................................
По точка 2 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството - Йоанис Николаос Атанасиу, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1972г в гр. Малмесбъри, Южнoафриканска република, притежаващ лична карта № AI 573069, издаден на 04.05.2010 год. от Гръцка полиция, с постоянен адрес ТА Глифада, Андрусас Месиняс 3509/1;.
Атанасиос Маргаритис, гражанин на Република Гърция, роден на 02.08.1978г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт № AB 5861031, издадена на 05.02.2007г. от НПЦ, валиден до 04.02.2012,
По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин: .................................
По точка 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите в преизбира настоящите членове на СД, а именно Николаос Асискис, Константинос Колокасидис и Евтихиос Лупасис за нов петгодишен мандат, считано от вземането на настоящото решение.
По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин: ....................................
По точка 4 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - Атанасиос Маргаритис, и Лилиян Мимис Вахариди, избрани на ОСА от 17.07.2009г.
Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Адвертайзинг Продиджи АД отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите, респ. мандатът ще съответства:
Николаос Асикис
Константинос Колкасидис
Евтихиос Лоупасис
За председател на Одитния комитет ОСА определя Константинос Колкасидис.
По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин: ....................................
По точка 5 от дневния ред: Разни
По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин: ..................................
Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговсия закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
POWER OF ATTORNEY The undersigned, ……………… ……………………………….., PIN …………............, holder of Identity document …………………, issued by ……………………., on …………………., valid till …………………….., with permanent address ………………… … …………………….., in his capacity of shareholder in “Advertising Prodigy” AD, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 175418705, with seat and address: Sofia 1407, Lozenetz Region, 103 James Bourchier Blvd, fl. 1 (hereinafter reffered to as the Company), holder of ……… (……….………… … …………) ordinary registered voting shares of the capital of the Company, on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:
…………………………………………....., PIN …………............, holder of Identity document …………………, issued by ……………………., on ……..…., valid till …………………….., with permanent address ………………………………….., to represent me at theextraordinary General meeting of the shareholders in the Company, on ………… 2011 at……. p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia 1407, Lozenetz Region, 103 James Bourchier Blvd, fl. 1 and in case of absence of quorum – on ……… 2011 from ….. p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:
1. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company as follows:
„Art. 17. (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders which hold shares representing at least 5 per cent of the Company’s capital.
Art.26 (1) The Board of Directors shall consist of 3 /three/ members. The mandate of the Board of Directors will be 5 /five/ years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person . In the latter case the juristic person shall delegate and authorize a natural person to perform its rights and obligations of Board of Director’s member.”
2. Discussing a resolution on release from duty of two members of the Board of Directors of the Company – Ioannis Nikolaos Athanasiou, citizen of the Republic of Greece, born 29.09.1972 in the city of Malmesbury, South African Republic, holder of ID card № AI 573069, issued on 04.05.2010 by Greek Police, with permanent address T.A. Glyfadas, Androusas Mesinias 3509/1; and
Athanasios Margaritis, citizen of the Republic of Greece, born on 02.08.1978, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5861031, issued on 05.02.2007 by NPC, valid until 04.01.2012
3. Due to expiration of the mandate of this Board of Directors on 05.12.2010, adopting a resolution on re-election of the current members of the Board, namely Nikolaos Asiskis, Konstantinos Kolokasidis and Evtihios Lupasis for a new five-year mandate following the adoption of this decision.
4. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee - Athanasios Margaritis and Lilian Mimis Vaharidi elected by the GMS held on 17.07.2009.
Under the provisions of Independent Financial Audit, Advertising Prodigy AD meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors, respectively. will correspond to its mandate:
Nikolaos Asikis
Konstantinos Kolkasidis
Evtyhios Loupasis
Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Konstantinos Kolkasidis
5. Miscellaneous
Proposals for resolutions: Under point 1 from the Agenda: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Amend the Articles of Association of the Company as follows:
„Art. 17. (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders which hold shares representing at least 5 per cent of the Company’s capital.
Art.26 (1) The Board of Directors shall consist of 3 /three/ members. The mandate of the Board of Directors will be 5 /five/ years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person . In the latter case the juristic person shall delegate and authorize a natural person to perform its rights and obligations of Board of Director’s member.” Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter ……………………… Under point 2 from the Agenda: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty of two members of the Board of Directors of the Company – Ioannis Nikolaos Athanasiou, citizen of the Republic of Greece, born 29.09.1972 in the city of Malmesbury, South African Republic, holder of ID card № AI 573069, issued on 04.05.2010 by Greek Police, with permanent address T.A. Glyfadas, Androusas Mesinias 3509/1; and
Athanasios Margaritis, citizen of the Republic of Greece, born on 02.08.1978, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5861031, issued on 05.02.2007 by NPC, valid until 04.02.2012
Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter ……………………… Under point 3 from the Agenda: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on re-election of the current members of the Board of Directors, namely Nikolaos Asiskis, Konstantinos Kolokasidis and Evtihios Lupasis for a new five-year term following the adoption of this decision.”
Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter ………………… Under point 4 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - Athanasios Margaritis and Lilian Mimis Vaharidi elected by the GMS held on 17.07.2009.
Under the provisions of Independent Financial Audit, Advertising Prodigy AD meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors, respectively. will correspond to its mandate:
Nikolaos Asikis
Konstantinos Kolkasidis
Evtyhios Loupasis
Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Konstantinos Kolkasidis
Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter ………………… Under point 5 from the Agenda:
Miscellaneous
Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.
On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.
ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният, ....................................... ....................................., с ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност № ........................, издаден от .............................. на ..................... г., валиден до ...................., с постоянен адрес .............................................................., в качеството си на ..........................................., представляващ .........................................., с ЕИК ....................., със седалище и адрес на управление в гр. .................. ........ ..................., притежаващо ....................... (………………………..) броя обикновени поименни акциис право на глас от капитала на “Адвертайзинг Продиджи” АД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК175418705, със седалище и адрес на управление гр.София 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер No 103, ет. 1 (наричано по-долу за краткост Дружеството), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:
....................................................................., с ЕГН ............................, притежаващ документ за самолечност № ........................, издаден от .............................. на ..................... г., валиден до ............................, с постоянен адрес .............................................................., да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите в Дружеството на ...................... 2011 г. от .............. часа в гр.София 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер No 103, ет. 1, а при липса на кворум - ............... 2011 г. от ............... часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:
1. Взема решение за изменение на Устава на Дружеството както следва:
„Чл. 17. (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.
Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.”
2. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството - Йоанис Николаос Атанасиу, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1972г в гр. Малмесбъри, Южнoафриканска република, притежаващ лична карта № AI 573069, издаден на 04.05.2010 год. от Гръцка полиция, с постоянен адрес ТА Глифада, Андрусас Месиняс 3509/1;.
Атанасиос Маргаритис, гражанин на Република Гърция, роден на 02.08.1978г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт № AB 5861031, издадена на 05.02.2007г. от НПЦ, валиден до 04.02.2012,
3. Поради изтичане на мандата на настоящия СД на 05.12.2010, обсъждане на решение за преизбиране настоящите членове на СД, а именно Николаос Асискис, Константинос Колокасидис и Евтихиос Лупасис за нов петгодишен мандат, считано от вземането на настоящото решение.
4. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - Атанасиос Маргаритис, и Лилиян Мимис Вахариди, избрани на ОСА от 17.07.2009г.
Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Адвертайзинг Продиджи АД отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите, респ. мандатът ще съответства:
Николаос Асикис
Константинос Колкасидис
Евтихиос Лоупасис
За председател на Одитния комитет, ОСА определя Константинос Колкасидис.
5. Разни
Предложения за решения: По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за изменение Устава на Дружеството, както следва.
„Чл. 17. (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.
Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.”
По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин: ...................................
По точка 2 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството - Йоанис Николаос Атанасиу, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1972г в гр. Малмесбъри, Южнoафриканска република, притежаващ лична карта № AI 573069, издаден на 04.05.2010 год. от Гръцка полиция, с постоянен адрес ТА Глифада, Андрусас Месиняс 3509/1;.
Атанасиос Маргаритис, гражанин на Република Гърция, роден на 02.08.1978г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт № AB 5861031, издадена на 05.02.2007г. от НПЦ, валиден до 04.02.2012,
По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин: .................................
По точка 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите в преизбира настоящите членове на СД, а именно Николаос Асискис, Константинос Колокасидис и Евтихиос Лупасис за нов петгодишен мандат, считано от вземането на настоящото решение.
По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин: ....................................
По точка 4 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - Атанасиос Маргаритис, и Лилиян Мимис Вахариди, избрани на ОСА от 17.07.2009г.
Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Адвертайзинг Продиджи АД отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите, респ. мандатът ще съответства:
Николаос Асикис
Константинос Колкасидис
Евтихиос Лоупасис
За председател на Одитния комитет ОСА определя Константинос Колкасидис.
По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин: ....................................
По точка 5 от дневния ред:
Разни
По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин: ....................................
Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговсия закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
POWER OF ATTORNEY The undersigned , …………………… … … …………………., PIN …………............, holder of Identity document ………………, issued by ……………………., on ………………., valid till …………….., with permanent address …………………… …………………………, in his capacity of ……………………., representing ………………………………..., with UIC ……………………, with seat and registered addres..……………………………………, holder of …... (……….......…………….) ordinary registered voting shares of the capital of Advertising Prodigy AD, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 175418705, with seat and address: Sofia 1407, Lozenetz Region, 103 James Bourchierblvd., fl. 1, (hereinafter referred to as the Company), on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:
…………………………………………......, PIN …………............, holder of Identity document …………………, issued by ……………………., on …………………., valid till …………………….., with permanent address …………………….. ………………….., to represent me at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, on ………… 2011 at …………. p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia 1407, Lozenetz Region, 103 James Bourchierblvd., fl. 1, and in case of absence of quorum – on …………… 2011 from ………. p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:
1. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company as follows:
„Art. 17. (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders which hold shares representing at least 5 per cent of the Company’s capital.
Art.26 (1) The Board of Directors shall consist of 3 /three/ members. The mandate of the Board of Directors will be 5 /five/ years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person . In the latter case the juristic person shall delegate and authorize a natural person to perform its rights and obligations of Board of Director’s member.”
2. Discussing a resolution on release from duty of two members of the Board of Directors of the Company – Ioannis Nikolaos Athanasiou, citizen of the Republic of Greece, born 29.09.1972 in the city of Malmesbury, South African Republic, holder of ID card № AI 573069, issued on 04.05.2010 by Greek Police, with permanent address T.A. Glyfadas, Androusas Mesinias 3509/1; and
Athanasios Margaritis, citizen of the Republic of Greece, born on 02.08.1978, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5861031, issued on 05.02.2007 by NPC, valid until 04.01.2012
3. Due to expiration of the mandate of this Board of Directors on 05.12.2010, adopting a resolution on re-election of the current members of the Board, namely Nikolaos Asiskis, Konstantinos Kolokasidis and Evtihios Lupasis for a new five-year mandate following the adoption of this decision.
4. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee - Athanasios Margaritis and Lilian Mimis Vaharidi elected by the GMS held on 17.07.2009.
Under the provisions of Independent Financial Audit, Advertising Prodigy AD meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors, respectively. will correspond to its mandate:
Nikolaos Asikis
Konstantinos Kolkasidis
Evtyhios Loupasis
Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Konstantinos Kolkasidis
5. Miscellaneous
Proposals for resolutions: Under point 1 from the Agenda: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Amend the Articles of Association of the Company as follows:
„Art. 17. (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders which hold shares representing at least 5 per cent of the Company’s capital.
Art.26 (1) The Board of Directors shall consist of 3 /three/ members. The mandate of the Board of Directors will be 5 /five/ years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person . In the latter case the juristic person shall delegate and authorize a natural person to perform its rights and obligations of Board of Director’s member.” Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter ……………………… Under point 2 from the Agenda: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty of two members of the Board of Directors of the Company – Ioannis Nikolaos Athanasiou, citizen of the Republic of Greece, born 29.09.1972 in the city of Malmesbury, South African Republic, holder of ID card № AI 573069, issued on 04.05.2010 by Greek Police, with permanent address T.A. Glyfadas, Androusas Mesinias 3509/1; and
Athanasios Margaritis, citizen of the Republic of Greece, born on 02.08.1978, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5861031, issued on 05.02.2007 by NPC, valid until 04.02.2012
Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter ……………………… Under point 3 from the Agenda: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on re-election of the current members of the Board of Directors, namely Nikolaos Asiskis, Konstantinos Kolokasidis and Evtihios Lupasis for a new five-year term following the adoption of this decision.”
Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter ………………… Under point 4 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - Athanasios Margaritis and Lilian Mimis Vaharidi elected by the GMS held on 17.07.2009.
Under the provisions of Independent Financial Audit, Advertising Prodigy AD meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors, respectively. will correspond to its mandate:
Nikolaos Asikis
Konstantinos Kolkasidis
Evtyhios Loupasis
Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Konstantinos Kolkasidis
Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter ………………… Under point 5 from the Agenda: Miscellaneous
Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.
On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.
