ЗА сътрудничество И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между сметната палата и АГЕНЦИЯ “БЮРО ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ”
Днес, 3 юли 2002 г., между Сметната палата, представлявана от председателя доц. д-р Георги Николов, от една страна, и от друга страна, министъра на финансите Милен Велчев и Агенция “Бюро за финансово разузнаване”, представлявана от директора д-р Васил Киров,
изхождайки от необходимостта от координиране на действията между контролните органи за борба с корупцията, като част от борбата с престъпността,
с оглед предотвратяване и разкриване на действия на физически и юридически лица, насочени към изпирането на пари и създаване на единна информационна система между контролните органи,
в съответствие с Програмата за изпълнение на Националната стратегия за борба с корупцията и международно-правната уредба за предотвратяване използването на финансовата система за изпирането на пари,
като отчитат взаимния интерес при осъществяване на своите функции и задачи в тази област‚ зачитайки независимостта‚ без да се засягат предоставените им права и задължения от Конституцията и законите‚
и на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата, се сключи настоящото споразумение за сътрудничество и взаимодействие.
Чл. 1. Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието между Сметната палата и контролните органи на Агенция “Бюро за финансово разузнаване” се осъществява от председателя на Сметната палата и министъра на финансите.
Чл. 2. Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието се осъществява от упълномощени от председателя на Сметната палата и директора на Агенция “Бюро за финансово разузнаване” лица.
Чл. 3. Сметната палата и контролните органи на Агенция “Бюро за финансово разузнаване” си сътрудничат и взаимодействат по отношение на мерките за предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари:
1. чрез идентифициране на лица, събиране, съхраняване и разкриване на информация относно операции и сделки, свързани с изпирането на пари;
2. при операции и сделки, свързани с възлагането на обществени поръчки;
3. при договори за концесии и приватизация;
4. при финансиране на политическите партии и избори.
Чл. 4. Сметната палата и контролните органи на Агенция “Бюро за финансово разузнаване” при осъществяване на сътрудничеството и взаимодействието:
1. обменят информация за ефективността на нормативната база и нейното прилагане по отношение на мерките срещу изпирането на пари;
2. организират съвместни работни срещи, семинари и други форми на обучение на кадрите при разработването на мерки срещу изпирането на пари и прилагането на закона;
3. предоставят експертна помощ, когато са необходими специални знания за изпълнение на функциите им;
4. прилагат и други форми на сътрудничество и взаимодействие в рамките на правомощията си.
Чл. 5. При информация, представляваща държавна или служебна тайна, сътрудничеството и взаимодействието се осъществяват съгласно съответния закон, регулиращ условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, съставляващи държавна или служебна тайна.
Чл. 6. Страните по настоящото споразумение провеждат
най-малко два пъти годишно съвместни срещи и анализират резултатите от сътрудничеството и взаимодействието.
Чл. 7. Изменения в споразумението се правят по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
Чл. 8. Сметната палата и Агенция “Бюро за финансово разузнаване” се задължават да доведат до знанието на своите органи съдържанието на споразумението, както и да следят за неговото изпълнение.
Настоящото споразумение влиза в сила от деня на подписването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЪР НА
СМЕТНАТА ПАЛАТА: ФИНАНСИТЕ:
(доц. д-р Г. Николов) (М. ВЕЛЧЕВ)
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ “БЮРО ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ”:
(Д-Р В. КИРОВ)
Сподели с приятели: |