ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният(та) ...............................................................................................................................
(трите имена и единен граждански номер,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),
в качеството си на акционер, притежаващ ..................... броя акции от капитала на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115 г и чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
УПЪЛНОМОЩАВАМ
....................................................................................................................................................................
(трите имена и единен граждански номер,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),
да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.10.2015 г. от 11 ч. в гр. София, община Оборище, ул. „Анжело Ронкали” № 10, а при липса на кворум на събранието, което ще се проведе на 29.10.2015 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
Дневен ред:
|
Начин на гласуване:
|
Точка 1: Овластяване на Съвета на директорите, на основание чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК, да извърши от името и за сметка на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ, непарична вноска в капитала на „Устрем Агро“ АД, ЕИК: 831717584, на следните притежавани от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД акции от капитала на търговски дружества, а именно: 22 615 броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на „ВИНПРОМ" АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново; 19 827 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ" АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и 82 500 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС" АД, ЕИК 820165483 – гр. Ловеч, с обща пазарна стойност от 1 602 694 лв., съгласно Заключението на вещите лица, назначени въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 /29.05.2015г. на Агенция по вписванията, с която непарична вноска да се увеличи капиталът на „Устрем Агро“ АД от 354 000 лв., разпределен на 354 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на 1 955 000 лв., разпределен на 1 955 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 1 601 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на обща номинална стойност от 1 601 000 лева, като всички новоиздадени акции бъдат записани и придобити от „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД срещу така направената непарична вноска. Определяне на срок за извършването на непаричната вноска.
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, на основание чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК, да извърши от името на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ, непарична вноска в капитала на „Устрем Агро“ АД, ЕИК: 831717584, на следните притежавани от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД акции от капитала на търговски дружества, а именно: 22 615 броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на „ВИНПРОМ" АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново; 19 827 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ" АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и 82 500 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС" АД, ЕИК 820165483 – гр. Ловеч, с обща пазарна стойност от 1 602 694 лв., съгласно Заключението на вещите лица, назначени въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 /29.05.2015г. на Агенция по вписванията, с която непарична вноска да се увеличи капиталът на „Устрем Агро“ АД от 354 000 лв., разпределен на 354 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на 1 955 000 лв., разпределен на 1 955 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 1 601 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на обща номинална стойност от 1 601 000 лева, като всички новоиздадени акции бъдат записани и придобити от „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД срещу така направената непарична вноска. Непаричната вноска да бъде извършена в срок до три месеца от приемане на настоящото решение.
|
|
Точка 2: Приемане на изменения в чл. 4 от Устава на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД с оглед постигане на съответствие с предмета на дейност, вписан по партидата на дружеството в ТР;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема изменения в чл. 4 от Устава на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД с цел постигане на съответствие с предмета на дейност, вписан по партидата на дружеството в ТР, като след измененията чл. 4 придобива следната редакция:
„Холдингът има за предмет на дейност:
1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
2. Предоставяне на заеми на дружества, в които Холдингът има пряко участие или ги контролира;
3. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва“.
|
|
Начин на гласуване - волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.
Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от ТЗ.
В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
Дата: ......................20...... г.
град ..................................... Упълномощител:
Сподели с приятели: |
