Информация за дейността на управителните и на контролните органи

2. Информация за дейността на управителните и на контролните органи

б) Не са предвидени компенсации, които членовете на съвета на директорите биха получили при прекратяване на договорите им с Дружеството;

3. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2006 г., изплатени от емитента

4. Информация за служителите

• 
  Към 31.12.2006 година дружеството има наети служители на трудов договор – 26 броя. Дружеството използва и услугите на външни висококвалифицирани специалисти – сътрудници.
  

5. Информация за притежавани акции на емитента

Александър Александров - 5000 бр.

Владислав Александров – 3000 бр.

Стоян Георгиев – 4300 бр.

Дружеството не е предоставяло на членовете на Съвета на директорите опции върху свои ценни книжа.

Не са налице договорености за участие на служителите в капитала на дружеството, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на дружеството.

6. Акционери със значително участие. Сделки със свързани (заинтересувани) лица

• 
  Данни за акционерите, притежаващи пряко над 5 на сто от акциите с право на глас към 31.12.2006 г.:
  

• 
  „АСТРА ФОРС” ЕООД, гр. София, регистрирано по ф.д. № 5319/1995 г. на Софийски градски съд, ЕИК по БУЛСТАТ: 831712879, с адрес на управление: гр. София, СО – район „Витоша”, бул. „Братя Бъкстон” № 40, притежаващо 245 245 (двеста четирдесет и пет хиляди) броя акции с право на глас или общо 17,27 % от акциите с право на глас на емитента.
  

7. Лица, притежаващи пряк контрол в общото събрание на емитента

8. Лица, притежаващи непряк контрол в общото събрание на емитента

9. Информация за сделки със свързани лица

Дружеството е получило парично дарение от фондация „Развитие 21” в размер на 1 300 лв.

10. Значително участие на експерти/консултанти, отговорни за изготвянето на регистрационен документа, в капитала на Дружеството

VІ. Финансова информация

Изготвените от дружеството междинни и годишен финансови отчети са представени на регулаторните органи в определените срокове и са на разположение на инвеститорите в офиса на дружеството.

2. Продажби зад граница

Дружеството има продажби зад граница – абонаменти и реклама.

3. Информация за висящи дела

4. Дружествена политика по отношение разпределянето на дивиденти

Годишното отчетно общо събрание на акционерите на Дружеството приема решение за разпределние на неговата печалба при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон. Дружеството не е разпределяло дивиденти.

5. Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на емитента, настъпили след публикуване на финансов отчет (годишен или междинен)

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Данни за акционерния капитал на емитента

1.1. Размер на капитала

1.2. Брой акции на емитента

1.3. Размер на вноските

1.4. Номинална стойност

1.5. Брой акции в обращение

При учредяване на дружеството „Хирон 91” ЕООД е придобило 708 000 броя акции равностойна на направената от него непарична вноска – три уебсайта.

1.7. Притежание на собствени акции

През година не е приемано решение за увеличение на капитала..

Дружеството е учредено с капитал 710 000 лева през 2005 година. Същата година след публично предлагане на акции капиталът е увеличен на 1 420 000 лева.

3. Информация за устава на емитента

3.1. Информация за акциите

• 
  Всяка акция от капитала на Дружеството дава на своя притежател право на 1 (един) глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или устава на Дружеството.
  

• 
  Съгласно Устава на Дружеството, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на четиринадесетия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
  

3.2. Права на миноритарните акционери

• 
  Акционери, притежаващи не по-малко от 10% (десет процента) от капитала на Дружеството, могат:
  
  • 
    да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството;
    
  • 
    да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по изрeчение 1 могат да поискат назначаването му от регистърния съд;
    
• 
  Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството могат:
  
  • 
    да поискат от Съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай че това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, регистърният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;
    
  • 
    да включат нови въпроси в дневния ред на вече свикано общо събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.
    

Съгласно Устава на Дружеството, наред с горните правомощия, миноритарните акционери имат и следните права:

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството могат:

а) при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството;

б) да предявят иск пред регистърния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите.

в) да искат от общото събрание или от регистърния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

г) в случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, да предявят иск пред регистърния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

3.3. Свикване на годишно и извънредно общо събрание на акционерите и условия за участие в него

Съгласно действащият устав свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обнародвана в „Държавен вестник” и един централен ежедневник като периодът от изпращането на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малък от 30 (тридесет) дни. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

3.4. Липса/наличие на по-рестриктивни разпоредби в устава на Дружеството

• 
  В действащия устав на дружеството не съществуват разпоредби, които биха довели до забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху емитента в случай на сливане, придобиване или преструктуриране, касаещо емитента.;
  
• 
  Не съществуват разпоредби в действащия устав на дружеството, отнасящи се до промени в капитала, които са по-рестриктивни от условията предвидени в закон.
  

4. Договорни отношения на емитента

5. Дялови участия на емитента

6. Централен ежедневник

7. Допълнителна информация

страница от