Информация за акционерите със значително участие и за сделките със свързани лица

8.Информация за ценните книжа - предмет на публичното предлагане

Съгласно изискванията на ЗППЦК публично дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Всички акции от капитала на “Златен лев Холдинг” АД са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност от 1 лев всяка една, регистрирани по сметки в “Централен депозитар” АД, дават еднакви права на притежателите им и са от един клас. Книгата на акционерите се води от “Централен депозитар” АД.

• 
  право на глас в общото събрание на акционерите – всяка акция дава право на един глас в ОСА. Правото на глас в ОСА се упражнява от акционери, вписани в регистъра на “Централен депозитар” АД най-малко 14 дни преди датата на ОСА.
  
• 
  право на дивидент – всяка акция дава право на дивидент на своя притежател; съгласно Устава на дружеството, на разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години, както и след заделяне на необходимите средства за фонд “Резервен”; конкретният начин за разпределение на печалбата, раздаването на дивидента и сроковете се определя от Общото събрание при спазване на изискванията на действащото законодателство; правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на “Централен депозитар”АД като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, на което е приет годишният финансов отчет и евзето решение за разпределяне на печалбата като дивидент.
  
• 
  право на ликвидационен дял при прекратяване на дружеството – правото на ликвидационен дял възниква след прекратяване на дружеството, удовлетворяването (или обезпечаването) на кредиторите на дружеството и изтичане на 6-месечен срок от обнародване на поканата, отправена от ликвидаторите до кредиторите да предявят взманията си. С правото на ликвидационен дял разполага акционерите, които са вписани в книгата на акционерите към момента на прекратяване на дружеството. “Златен лев Холдинг” АД се прекратява на основания, предвидени в Устава на дружеството: по решение на общото събрание на акционерите; при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред; в другите, предвидени в закона случаи. Решението за прекратяване на дружеството следва да бъде взето с мнозинство 2/3 от представените на съответното заседание на общото събрание акции. Давностният срок за погасяване на правото на ликвидационен дял е пет години от прекратяване на дружеството. Правото на ликвидационен дял не възниква при прекратяване на дружеството чрез преобразуване. Преобразуването подлежи на одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. Акционер, чието правно положение се променя след преобразуването и който е гласувал против решението за преобразуване, може да напусне дружеството, в което е получил акции. Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до дружеството в срок три месеца от датата на преобразуването. Всеки акционер, уведомил, напуснал дружеството по реда на чл. 263с от Търговския закон, има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в плана или в договора за преобразуване. В срок 30 дни от датата на уведомлението за прекратяване на участие по чл. 263с от Търговския закон новоучреденото и/или приемащото дружество е длъжно да изкупи акциите на акционера.
  

Всяка акция дава и следните допълнителни права на акционерите, както следва:

• 
  предимствено право по чл. 194 от ТЗ - право на всеки акционер пропорционално да участва при увеличение на капитала на дружеството като да придобие акции, съответстващи на неговия дял в капитала преди увеличението; това право може да отпадне само при спазване на специфичните условия, предвидени от действащото законодателство и след решение на ОСА, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.
  
• 
  право на сведение - писмените материали, свързани с дневния ред на свикано общо събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание. При поискване на всеки акционер се предоставят безплатно писмените материали, както и протоколите от ОСА и приложенията към тях.
  

Акциите на “Златен лев Холдинг” АД са свободно прехвърляеми, но се търгуват само на регулиран пазар на ценни книжа. Уставът на “Златен лев Холдинг” АД не предвижда други особени правила и привилегии по акциите, предмет на публично предлагане, както и не предвижда ограничения и други условия за прехвърляне на тези акции.

Правата, предоставяни от акциите на “Златен лев Холдинг” АД, които ще бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар и ще са предмет на вторичното публично предлагане, не са и не могат да бъдат значително ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ;

С решение № 1 на СГС от 21.07.1999г. “Златен лев Холдинг” АД е образувано чрез отделяне от ИД “Златен лев” АД с капитал 1 296 392 лева, разпределен на 6 481 959 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 20 стотинки всяка една. С решение № 2 на СГС от 07.11.2001г. акциите от капиталът на “Златен лев Холдинг” АД се окрупняват като срещу 5 акции с номинална стойност 0,20 лв. се придобива 1 акция с номинална стойност 1 лев, в резултат на което капиталът от 1 296 392 лева, се разпределя на 1 296 392 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. С решение № 6 на СГС от 08.08.2005г. е вписано увеличение на капитала на “Златен лев Холдинг” АД със собствени средства на дружеството от 1 296 392 лева на 6 481 960 лева чрез издаването на нови 5 185 568 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Уставът на “Златен лев Холдинг” АД не предвижда ограничения и други условия за прехвърлянето на акциите. След потвърждаване на проспекта от Комисията за финансов надзор и вписванена дружеството като публично в регистъра, воден от КФН, по инициатива на КФН, акциите ще бъдат заявени за приемане за търговия на “Българска фондова борса - София” АД. След регистрация за търговия на БФБ, покупките и продажбите на акциите се извършва само на пода на БФБ чрез инвестиционен посредник. Прехвърлянето на акциите има действие от момента на регистрацията от Централен депозитар. Вторичната търговия ще се извършва по реда ипри условията на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Правилника на БФБ и Правилата за работа на Централен депозитар.

Физическо или юридическо лице, което желае да закупи или продаде акции от настоящата емисия, следва да сключи договор с инвестиционен посредник, включително търговска банка, която има разрешение за извършване на сделки с ценни книжа, и да даде на посредника поръчка за покупка/продажба на акции. Инвестиционният посредник изпълнява поръчката, ако това е възможно, като обявява съответно цена “купува” или цена “продава” и количеството акции на “Златен лев Холдинг” АД. БФБ и страните по сделката (инвестиционните посредници, чрез които се сключва сделката), уведомяват ЦД за сключената сделка и извършват необходимите действия за нейната регистрация в ЦД. ЦД извършва вписване на прехвърлителната сделка в книгата на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД като едновременно заверява сметката на приобретателя с придобитите акции, съответно задължава сметката на прехвърлителя с прехвърлените акции. ЦД регистрира сделката в 2-дневен срок от нейното сключване на БФБ (ден Т+2), ако са налице необходимите акции и парични средства и не съществуват други пречки за това, и актуализира книгата на акзионерите на “Златен лев Холдинг” АД, която се води от ЦД. ЦД издава удостоверителен документ за притежаваните акции (депозитарна разписка) при поискване от клиента на инвестиционния посредник. Документ (удостоверение) за притежаваните акции може да издаде и самият инвестиционен посредник, по чиято подсметка са заверени придобитите акции.

Съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ИП нямат право да извършват продажби на акции, върху които има учреден залог или са блокирани в Централен депозитар. Поради това акционери, които притежават акции, върху които има учреден залог или наложен запор, или са блокирани на друго основание, няма да могат да ги продават, докато тази пречка не отпадне. Съгласно Правилника на БФБ сделки с ценни книжа се извършват само, ако те не са блокирани в Централен депозитар, за прехвърлянето им не са предвидени ограничения или условия, върху тях не е учреден залог или запор, не е открито производство по ликвидация или несъстоятелност за емитента на ценните книжа; емитентът не е в производство по преобразуване; т.е. акциите трябва да отговарят на изискванията на ЗППЦК относно публичното предлагане на ценни книжа и търговията с тях на регулиран пазар.

Конкретните нормативни актове във връзка с емисията, които имат съществено значение за инведститорите са Законът за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон, Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

9.Информация за публичното предлагане

а) данни за публичното предлагане

Общият брой на предлаганите акции при условията на вторично публично предлагане е 6 481 960 (шест милиона четиристотин осемдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас в Общото събрание на Дружеството и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една; емисията не предлага акции от различни класове.

б) уловия и срок на публичното предлагане

Уставът на “Златен лев Холдинг” АД не предвижда специални условия за публичното предлагане на акциите. След потвърждаване на проспекта от Комисията за финансов надзор и вписванена дружеството като публично в регистъра, воден от КФН, по инициатива на КФН, акциите ще бъдат заявени за приемане за търговия на “Българска фондова борса - София” АД. След регистрация за търговия на БФБ, покупките и продажбите на акциите се извършва само на пода на БФБ чрез лицензиран инвестиционен посредник. Прехвърлянето на акциите има действие от момента на регистрацията от Централен депозитар. Вторичната търговия ще се извършва по реда и при условията на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Правилника на БФБ и Правилата за работа на Централен депозитар.

Към момента на изготвяне на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа няма предварително предвиден срок на вторичното публично предлагане.

Началният срок на публичното предлагане е след потвърждаване на проспекта от Комисията за финансов надзор и вписванена дружеството като публично в регистъра, воден от КФН, по инициатива на КФН, след което акциите ще бъдат заявени за приемане за търговия на “Българска фондова борса - София” АД. След регистрация за търговия на БФБ, покупките и продажбите на акциите се извършва само на пода на БФБ чрез лицензиран инвестиционен посредник. Прогнозен начален срок на публичното предлагане на акциите на “Златен лев Холдинг” АД, когато ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ, е 15-28.02.2006г.

Към момента на изготвяне на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа няма предварително предвиден срок на вторичното публично предлагане.

Всеки инвеститор, който проявява интерес към предлаганите акции, може да се запознае с Устава на “Златен лев Холдинг” АД, регистрационния документ, документът за предлаганите ценни книжа и резюмето, както и да получи допълнителна информация за дружеството и неговите акции, всеки работен ден от 10 до 16 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. София 1111, ул. Постоянство” 67 Б. Телефон: 02/96 54 511, факс: 02/96 54 502. Лице за контакти: Велислава Милотинова.

в) план за разпределение на ценните книжа

Не са известни групи потенциални инвеститори, на които се предлагат акциите от емисията. Вторичното публичното предлагане на акциите на “Златен лев Холдинг” АД е отправено към всички акционери, индивидуални и нституционални инвеститори, които равнопоставено могат да участват в търговията с акции на Дружеството. Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори (в това число настоящи акционери, членове на СД, настоящи и бивши служители или на дъщерни дружества на емитента).

Публичното предлагане се извършва изцяло само в Република България.

г) регулерани пазари

Акциите на “Златен лев Холдинг” АД ще се търгуват само на “Българска фондова борса – София” АД.

д) притежатели на ценни книжа - продавачи при публичното предлагане

Всеки акционер на “Златен лев Холдинг” АД може да бъде продавач на притежаваните от него акции.

е) разходи по публичното предлагане

Не е сключван договор с инвестиционен посредник, който да предлага акциите на “Златен лев Холдинг” АД.

Таблица 15. Разходи по публичното предлагане на акции с цел търговия

Такса за потвърждаване на проспекта от Комисията за финансво надзор	5 000 лв.
Такса за издаване от Централен депозитар АД на удостоверение за регистрация на Неофициален пазар на БФБ-София АД	50 лв.
Такса за удостоверение, издадено от Централен депозитар АД за регистрация на Неофициален пазар на БФБ-София АД	50 лв.
Други технически разходи	50 лв.
Общо:	5 150 лв.

ж) разводняване на стойността на акциите

Не е относимо към вторичното публично предлагане на акциите на “Златен лев Холдинг” АД.

10.Допълнителна информация

10.1. Данни за акционерния капитал

а) размер на капитала – 6 481 960 (шест милиона четиристотин осемдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет) лева;

б) брой акции - 6 481 960 (шест милиона четиристотин осемдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет) броя акции;

в) номинална стойност на акциите – 1 лев;

10.2. Кратка информация за устава и учредителния акт.

Уставът на “Златен лев Холдинг” АД е приет на Общо събрание на акционерите на Инвестиционно дружество “Златен лев” АД, проведено на 14 юни 1999 г. в гр.София, на което е взето решение за преобразуване на ИД “Златен лев” АД чрез отделяне на ново дружество - “Златен лев Холдинг” АД, и е променян на ОСА на “Златен лев Холдинг” АД, съответно на 05.10.2001 г., 14.11.2002 г., 02.08.2004 г. и 01.07.2005 г.

Всеки, който желае, може да се запознае с Устава на “Златен лев Холдинг” АД, регистрационния документ, документът за предлаганите ценни книжа и резюмето, както и да получи допълнителна информация за дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. София 1111, ул. Постоянство” 67 Б. Телефон: 02/96 54 511, факс: 02/96 54 522. Лице за контакти: Велислава Торчанова-Милотинова.

Изготвили Резюмето:

Екатерина Радева

Юрист ....................................

Кирил Илиев

Главен счетоводител ....................................

Христо Памукчиев

Изпълнителен директор ....................................

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Дружеството, с подписите си, положени на 14.11.2005г., декларират че Резюмето отговаря на изискванията на закона.

Христо Памукчиев

Изпълнителен директор ....................................


Никола Зикатанов

Изпълнителен директор ....................................

1 До 26 юли 2005 г. Агровитал ЕООД беше 100% собственост на дъщерното дружество на емитента “Златен лев Трейдинг” ЕООД. С решение на Съвета на директорите на емитента, “Златен лев Трейдинг” ЕООД продаде всички свои дялове, а емитента придоби пряко 48 % от капитала на “Агровитал” ООД.

Резюме на проспeкта за публично предлагане на акции на

“Златен лев Холдинг” АД

Каталог: img -> uploaded -> docs
img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!
docs -> Отчет за управлението 2 ключови данни 11 баланс 12 отчет за приходите и разходите 14
docs -> Отчет за приходите и разходите 9 отчет за паричния поток 10

Изтегляне 0.65 Mb.

Сподели с приятели: