За представляване на акционер в общото събрание на акционерите

ОБРАЗЕЦ!

ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ШУМЕН-ТАБАК”АД
Долуподписаният/та ...........................................................................................................................................

(име на лицето – собствено, бащино, фамилно)

ЕГН................................, в качеството си на ........................................................................(представляващ)

на фирма .......................................................................................................(наименование на фирмата), с ЕИК............................................................ на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията), (съответно фирмено дело: ......../..........г., партидата, том и страница на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление .........................................................................................................................................................

в качеството си на акционер в “ШУМЕН-ТАБАК”АД, притежаващ .......................... броя поименни безналични акции с право на глас, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона публично предлагане на ценни книжа
УПЪЛНОМОЩАВАМ:
................................................................................................... (име на лицето – собствено, бащино, фамилно), ЕГН ......................................., с постоянен адрес ........................................................................

(съответно фирма, ЕИК на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията, или фирмено дело, партида, том и страница на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ) да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на „ШУМЕН-ТАБАК”АД, гр.Шумен, което ще се проведе на 13.08.2014 г.. от 13.00 часа в седалището на дружеството в Р. България, гр. Шумен, бул. “Мадара” № 38, в административната сграда на дружеството и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. 
   Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството
   

2. 
   Освобождаване от отговорност на член от състава на Съвета на директорите на „Шумен Табак“ АД за дейността му като член от състава на Съвета на директорите на „Шумен Табак“ АД.
   

3. 
   Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата им.
   

3.1. Избира за членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. 
   Светлана Райкова Мартева
   
2. 
   Миглена Петрова Христова
   

4. 
   Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
   

4.1 Общото събрание на акционерите определя размера и условията за изплащане на възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите да се определят съгласно Политиката за възнагражденията на публичните дружества в група „Булгартабак“, утвърдена на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Шумен-Табак“АД, проведено на 20.05.2013 г.

4.2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение чрез откриване на банкова гаранция в полза на дружеството в посочения размер и за срока на мандата му като член на Съвета на директорите на дружеството.

5. 
   Подновяване на мандата на член на Съвета на директорите на дружеството, който не е освободен по т.1.
   

6. 
   Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да им бъде възложено управлението на дружеството.
   

7. 
   Съгласие членове на Съвета на директорите на „ШУМЕН ТАБАК“ АД да бъдат членове на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД и/или на негови дъщерни дружества/ дружествата от групата на „Булгартабак – Холдинг“ АД.
   

По т. 1. ………………………….....................................................................................

По т. 1. ………………………….....................................................................................

По т. 2. ………………………….....................................................................................

По т. 2. ………………………….....................................................................................

По т. 3. ………………………….....................................................................................

По т. 3. ………………………….....................................................................................

По т. 4. ………………………….....................................................................................

По т. 4. ………………………….....................................................................................

По т. 5. ………………………….....................................................................................

По т. 5. ………………………….....................................................................................

.......................

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.