Адсиц резюме на Проспект за първично публично предлагане на ценни книжа
Основна информация за Съвета на директорите. Служители
Изтегляне 416.86 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- 6.Акционери със значително участие и сделки със свързани лица
- 6.2Сделки със свързани лица
- 8.Информация за предлаганите акции
- 9.Информация за публичното предлагане
- 10.Очаквана дата на емисията ценни книжа
- 11.Допълнителна информация
- 11.2Информация за Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ
- 11.3Източници на допълнителна информация
5.Основна информация за Съвета на директорите. СлужителиРосица Василева Гаргова – Председател на съвета на директорите Росица Василева Гаргова е завършила висшето си образование в УНСС през 1995 г., от където има магистърска степен по „Стопанско управление и администрация”. В периода от 1996 г. до 2005 г. заема последователно длъжностите специалист, валутен счетоводител и заместник главен счетоводител в „Централна кооперативна банка” АД, клон Хасково. От 05.2005 г. работи в ИП „Загора Финакорп” АД, клон Хасково, като от 02.2006 г. до 02.2007 г. е Управител на клона. Тенчо Христов Лилянов – Заместник – председател на Съвета на директорите Тенчо Христов Лилянов има бакалавърска степен по икономика в Общоикономическия факултет на УНСС От 1998 г. до момента е член на Съвета на директорите на ИП „Загора Финакорп” АД. Управлява дружества с предмет на дейност инвестиции в акции и дялове на предприятия (Каролина Делта Инвестмънт България” ЕООД) и дружества с предмет на дейност инвестиции в недвижими имоти и активи (Арпезос бус” ООД и „Финакорп” ООД). Делян Александров Добрев – Изпълнителен директор Делян Александров Добрев има бакалавърска степен по „Икономика”, Wesleyan University, Мидълтаун, Кънектикът, САЩ, 2002 г., специализация по „Счетоводство и Финанси” в Лондонски университет по икономика и политически науки, 2000 г. В периода 2002 – 2004 г. е работил като Директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Хасково, след 2004 г. е ръководил проекти и програми на ЕС и е извършвал консултатски услуги по проект на Световната банка. Величко Христов Минев – член на Съвета на директорите Величко Христов Минев притежава магистърска степен от Военна Академия „Г. С. Раковски”, 1993 г. В периода 1976 до 1996 г. е работил в Министерство на отбраната, където е бил ръководител на различни инвестиционни проекти и проекти, свързани с обучение в областта на отбраната. В периода 1999 до 2000 г. е бил управител на „Воинтех” ЕООД, гр. Хасково. От 2000 г. е управител на „Арпезос Бус” ООД, гр. Кърджали Веселин Емилов Христов – член на Съвета на директорите Веселин Емилов Христов притежава магистърска степен по „Стопанско управление и администрация”, УНСС, 2000 г. В периода от 2001 г. до 2003 г. заема последователно длъжността заместник управител на „Прима ТР” ООД – Офис 1 Суперстор, клон Хасково и „Панда” ООД, гр. София, Офис 1 Суперстор клон Хасково. От 2003 г. управлява активи и недвижими имоти на „Агрозооинвест” ООД, гр. Хасково. Към момента на изготвянето на този документ и съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ по трудов договор е назначен Директорът за връзки с инвеститорите. Директор за връзка с инвеститорите е Катя Георгиева Маркова - Вълчанова, с адрес за кореспонденция: град Хасково, 6300, ул. „Добруджа” 10, вх. Б, ет. 2, офис 22; тел.: 038 661 187. Катя Вълчанова е избрана за директор за връзки с инвеститорите на заседание на Съвета на директорите, проведено на 01.02.2008 г. На 17.09.2007 г. към Съвета на директорите е назначен на трудов договор Колю Банев Проданов на длъжност „главен технически сътрудник”.
6.1Информация за лицата, притежаващи над 5 на сто от акциите на ДружествотоКъм момента на изготвяне на този Проспект следните лица притежават повече от 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството:
Към момента на изготвяне на този Регистрационен документ няма лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ или го контролират. Следва да се има предвид, че акционерите „Форуком” АД и „Форуком и компания” ООД са контролирани съответно от Тенчо Лилянов и Надежда Лилянова, които са съпрузи. 6.2Сделки със свързани лицаОт учредяването на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ до момента Дружеството не е сключвало сделки, които са необичайни по вид и условия и към момента не са налице предложения за сключване на такива сделки. „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ не е отпускало заеми и не е поемало гаранции за или в полза на свързани лица. 7.Финансова информация„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ е регистрирано на 31 май 2006 г. Одитираните финансови отчети на дружеството за 2006 г. и 2007 г. са приложени към Регистрационния документ. 8.Информация за предлаганите акцииПодробна информация за акциите предмет на това публично предлагане се съдържа в Документа за предлаганите ценни книжа, т. 5. Брой и клас предлагани акции 1 430 000 (един милион четиристотин и тридесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас; Номинална /емисионна стойност Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев за всяка една акция, а емисионната – 1,10 (един лев и десет стотинки) за всяка една акция; Права по предлаганите акции Всяка една обикновена поименна акция на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ дава на своя притежател право да участва в разпределението на печалбата (право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията), право на един глас в общото събрание на акционерите, право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията, както и право да участва в увеличението на капитала, право на информация и други права. Подробна информация за правата по акциите, вкл. за колективните права на акционерите, се съдържа в Документа за предлаганите ценни книжа, 5.4. 9.Информация за публичното предлаганеУсловия на подписката Срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право”. „Правото” е ценна книга, която се упражнява чрез записване на акции. Срещу едно право може да бъде записани две акции от новата емисия на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Всички лица, които желаят да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството, следва първо да закупят съответния брой права на борсата чрез лицензиран инвестиционен посредник. Едно лице може да запише най-малко 1 (една) акция по емисионната стойност от 1,10 (един лев и десет стотинки) лев. и най-много такъв брой акции, равен на броя на притежаваните от него права, умножен по две. Записването на акции се счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните акции по набирателната сметка на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, открита в „Обединена Българска Банка” АД до изтичане на крайния срок за записване на акциите (виж по-долу). Срок на подписката Борсовата продажба на права и записването на акции започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седмия) ден от дата на обнародването в „Държавен вестник” и публикуването във вестник „Дневник” на съобщението за публичното предлагане на акциите. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни от началото на продажбата на правата, така както е определено по-горе. Съгласно правилника на "Българска фондова борса - София" АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди изтичането на срока по предходното изречение. Предлаганите акции могат да бъдат записвани от началната дата за търговията с права – вж. по-горе. план за разпределяне на ценните книжа Досегашните акционери имат право за предпочтително придобиване на нови акции от увеличението на капитала, съразмерно на притежаваните от тях дялове: всички акционери, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК, имат право да участват в увеличението на капитала, като на следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка притежавана акция съответното лице придобива едно право. Не се предвиждат други условия или основания за привилегировано предлагане на акциите от настоящата емисия на определени групи инвеститори, в това число членове на Съвета на директорите, служители или дъщерни дружества на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. борсова търговия След приключване на първичното публично предлагане акциите на Дружеството ще бъдат регистрирани за търговия на неофициален пазар на БФБ. От този момент, вторичната търговия (покупко-продажби) с акции на Дружеството се извършва на БФБ чрез лицензиран инвестиционен посредник. Разходи по публичното предлагане В таблицата по-долу са представени основните разходи, пряко свързани с увеличението на капитала и публичното предлагане на акциите от това увеличение. Таблица 6. Разходи по публичното предлагане.
Разводняване на стойността на акциите. Размерът на участието на акционерите в капитала на Дружеството (балансовата стойност на акциите, съответно печалбата от тях) може да намалее в резултат на бъдещо увеличаване на капитала на същото, като броят на издадените акции се увеличава с по-бързи темпове от размера на активите на Дружеството (при конвертиране на облигации в акции, както и при емитиране на акции с по-ниска емисионна стойност от балансовата стойност на акциите). Дружеството не предвижда към настоящия момент издаването на конвертируеми облигации. В резултат на първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на дружеството не се очаква разводняване на капитала (стойността на акцията), тъй като не е налице конвертиране в акции на издадени облигации или варанти, както и не е налице емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция.
11.Допълнителна информация11.1Данни за акционерния капитал на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦПосочените по-долу данни се отнасят за първата емисия акции на Дружеството, записана на учредителното му събрание и емисията, записана от първоначалното увеличение на капитала, вписана в Търговския регистър на 07.02.2007 г. Данните са актуални към датата на настоящия Проспект. Акционерен (основен) капитал 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) лева; Номинална стойност на 1 акция 1 (един) лев; Брой емитирани акции 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) обикновени акции Всички акции, емитирани от Дружеството при неговото учредяване и при първоначалното задължително увеличение на капитала са изцяло изплатени с парични средства, съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. 11.2Информация за Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦПредметът на дейност на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ съгласно чл. 5 от устава на Дружеството е: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона. Дружеството може да издава само безналични акции, водени по регистрите на “Централен депозитар” АД. Дружеството може да издава обикновени акции, които образуват един клас и дават еднакви права на техните притежатели. Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност. След реализирането на първоначалното увеличаване на капитала Дружеството може да издава и привилегировани акции с право на гарантиран или допълнителен дивидент и без право на глас. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на Дружеството с обикновено мнозинство. Първият Съвет на директорите е с мандат от 3 години, а следващите могат да бъдат избирани с мандат до 5 години. Преди изтичането на мандата им директорите могат да бъдат освободени по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представените акции. Решението за увеличаване на капитала, както и за издаването на облигации, конвертируеми в акции на Дружеството се взема от Общото събрание на Дружеството с мнозинство от 2/3 от представените акции. Уставът на Дружеството е овластил Съвета на директорите да увеличи капитала на Дружеството в срок до 5 години от учредяването му до достигане на размер от 20 (двадесет) милиона лева, както и да издава облигации в същия размер. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание, при обявяване в несъстоятелност, при отнемане на лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от Комисията за финансов надзор, както и в други случаи, предвидени в закона. 11.3Източници на допълнителна информация„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ ще публикува поканата за свикване на Общо събрание на акционерите във вестник “Пари”. Потенциалните инвеститори могат да получат достъп то този Проспект и приложенията към него, включително Устав, учредителни документи, договори, финансови отчети, както и друга информация включена или посочена в този документ и допълнителна информация за „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ може да бъде получена всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа в:
Изготвили това Резюме : __________________ Росица Гаргова Председател на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ __________________ Тенчо Лилянов Заместник - председател на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ __________________ Делян Добрев Изпълнителен директор на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ __________________ Величко Минев Член на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ __________________ Веселин Христов Член на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ С подписите си членовете на съвета на директорите декларират, че са положили необходимата грижа за съответствието на този документ с изискванията на закона Долуподписаните лица в качеството им на членове на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ и съответно на представляващи ИП “Загора Финакорп” АД, с подписа си, положен на 10.04.2008 г., декларират, че доколкото им е известно, информацията, съдържаща се в документа за предлаганите ценни книжа, не е невярна, подвеждаща или непълна и отговаря на фактите. __________________ Росица Гаргова Председател на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ __________________ Тенчо Лилянов Заместник - председател на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ __________________ Делян Добрев Изпълнителен директор на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ __________________ Величко Минев Член на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ __________________ Веселин Христов Член на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ __________________
„Загора Финакорп” АД __________________ Даниел Гаргов Изпълнителен директор на „Загора Финакорп” АД Подписаният Виктор Токушев в качеството му на управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” декларира, че при изготвянето на правната част от документа адвокатското дружество е положило необходимата грижа за съответствието на този документ с изискванията на закона и че, доколкото му е известно, информацията, съдържаща се в тази част от документа за предлаганите ценни книжа, не е невярна, подвеждаща или непълна и отговаря на фактите: __________________ Виктор Токушев управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” Изтегляне 416.86 Kb. Сподели с приятели:
|