Анализ и разяснение на информацията за дружеството по приложение №11

АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДРУЖЕСТВОТО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11.

Емитираните от дружеството Втора емисия корпоративни облигации се търгуват първоначално на нерегулиран пазар от инвестиционен посредник, а впоследствие емисията беше регистриран а и на Българска фондова борса. Разпореждането с този вид ценни книжа се осъществява с оглед разпоредбите на Закона за публичното предлагана на ценни книжа, ЗБФБ и действащите законови и подзаконови нормативни актове. /т. 2 от Приложение № 11/;

дружеството акционер Иван Василев Иванов – 4 032

бр. акции
Покупко-продажба на всички акции на напускащия 03.10.2006 г. 1 050 000 47 284 бр. 45,03%

Дружеството акционер Иван Малински – 23 бр. акции

Продажба на всички акции и напуска 01.06.2007 г. 1 050 000 4 032 бр. 0 %

По-долу са представени данни за членовете на Съвета на директорите на Дружеството, включително за професионалния им опит, относим към дейността им като членове на Съвета на директорите на Дружеството и за дейността им извън Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са:

Любомир Димитров Панковски – Изпълнителен директор
Професионален опит:
1995 г - 2006 г.	Изпълнителен директор на „Алма Тур БГ” АД
1991 г. – 1995 г.	Управител “Алма Тур БГ” ООД
2002 г. – 2006 г.	Управител на „Алма Тур Хотел Атлас” ООД
1997 г. – 2006 г.	Член на СД и Изпълнителен директор на „Флагман Груп” АД
Образование:
1984 г. 1991 г. 1991 г.	Средно - Софийска математическа гимназия Висше техническо образование “Автоматизация на дискретни процеси”, Технически университет София Висше икономическо образование “Общ мениджмънт”, Свободен Факултет, УНСС, София
Обществени ангажименти	Зам.председател на УС Българска асоциация на туристическите агенции Член на УС на Българо-руска търговско промишлена палата Член на контролен съвет на Съюз на иата агенциите в България Председател на контролна комисия на Съюз на българската туристическа индустрия
Любомир Панковски участва като ограничено отговорен съдружник за последните 5 г. в: „ЪП ТАУН” ООД с 30% от капитала, гр. София, ул. „Раковски” № 163. „Флагман Груп” АД с акции с обща номинална стойност от 250 000 лв., представляващи 20% от капитала на дружеството. „Флагман Груп” АД – дружество с 1 000 000 лв. капитал, разпределен на 1000 акции по1000 лв. ,които са поименни и с право на глас. Л. Панковски притежава 250 броя акции по 1000 лв. Капиталът на дружеството не е деноминиран съгласно разпоредбите на Закона за деноминация. До настоящия момент фирмата няма вписани други промени по фирменото дело и не осъществява ефективно дейност. „Рит Тур” ООД – 5 дяла по 10 лв. всеки един от капитала на дружеството, което е в общ размер на 5000 лв. Дружеството с решение № 2/29.07.1999 г. е преобразувано от АД в ООД, като акционерите в това число Л. Панковски става съдружник в преобразуваното дружество.
Любомир Панковски няма участие в други дружества като прокурист или съдружник с неограничена отговорност за последните 5 г.
На Любомир Панковски не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания, свързани с професионалната й дейност, през последните 5 години.

Пламен Върбанов Георгиев – Изпълнителен директор относно дейността „Застрахователен брокер”
Професионален опит:
Май 2003 г. – настояще септември 2000 - настояще	Изпълнителен директор относно дейността „Застрахователен брокер” Член на СД на „Алма Тур БГ” АД. Директор “Финанси и администрация”
1995 – 2006 г. 1999 – 2006 г.	Управител на „ Баримекс 2005” ООД Управител на „Интерпрограма-Приват”ООД
2006 до настоящия момент	Управител на „Алма Тур Офис” ЕООД с предишно наименование „Алма Хотелс” ЕООД
Образование:
1977 г. 1983 – 1984 г. 1992 г.	Висше икономическо образование, УНСС, София специалност “Прогнозиране и планиране”; Следдипломна квалификация, спец. “Управление и финансиране на селищни системи”, УНСС София. Специализация по “Маркетинг и мениджмънт”, Школа за мениджъри от Източна Европа в гр. Целе, Германия.
Пламен Георгиев участва като ограничено отговорен съдружник в следните търговски дружества: „ЪП ТАУН” ООД – гр. София, ул. „Раковски” № 163, рег. по ф.д. № 13227/2003 г. по описа на СГС – ФО с 30% от капитала; в „БАРИМЕКС 2005” ООД, рег. по ф.д. № 12015/1995 г. по описа на СГС – ФО със 76% от капитала и в „ИНТЕРПРОГРАМА-ПРИВАТ” ООД, рег. по ф.д. №2440/1999 г. по описа на СГС – ФО. с 15% от капитала.
Пламен Георгиев няма участие в други дружества като прокурист или съдружник с неограничена отговорност за последните 5 г.
На Пламен Георгиев не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания, свързани с професионалната му дейност, през последните 5 години.

Цветан Вълчев Тончев – Изпълнителен директор
Професионален опит:
Март 1999 г. – настояще	Изпълнителен директор на „Алма Тур БГ” АД
октомври 1995 - настояще	Член на СД на „Алма Тур БГ” АД
1969 г. – 1979 г.	Генерален директор, верига за младежки туризъм „Орбита”
1979 г. – 1981 г. 1981 г. – 1992 г.	Главен директор в комитет по туризъм Първи за. Председател на Комитет за туризъм
1992 г. до сега	Председател на Българската туристическа камара
1999 г. до сега	Управител на „Рит Тур” ООД
1994 г. до 1996 г	Управител на „Т.С.Травъл груп” ООД. С Решение № 6/10.07.1996 г. е освободен от длъжността управител на дружеството и остава единствено ограничено отговорен съдружник с 3 дяла по 500 лв. всеки един, тъй като със същото Решение продава останалите си 32 дяла. Дружеството също е с неденоминиран капитал и не осъществява ефективно дейност.
1992 г. досега	Председател на СД и Изп. Директор на „Турист Спорт Холдинг” АД
Образование:
	Висше икономическо образование, Икономически институт, Свищов, София (1963). Доктор по икономика, доцент в СУ ”Св. Климент Охридски” Професор в “Руската международна академия по туризъм” Град Москва, Русия Професор в “Политехническият институт” град Мюнхен, Германия
Участия в други дружества:
2001 г. – 31.08.2006 г.	Съдружник със 100% от капитала на „Консулттрейдинг ЕООД, с Решение от 31.08.2006 г. продава всички дялове от капитала на новоприетите двама съдружници, дружеството се преобразува в ООД и към настоящия момент сменя седалището си в Пазарджик.
1993 г.досега	Съдружник с 20 % от капитала на „Приватурсхотел-Б” ООД
1999 г.досега	Съдружник с1% от капитала на „Рит тур” ООД - 5 дяла по 10 лв. всеки един от капитала на дружеството, което е в общ размер на 5000 лв. Дружеството с решение № 2/29.07.1999 г. е преобразувано от АД в ООД, като акционерите в това число Цветан Тончев става съдружник в преобразуваното дружество.
1994 г.-1996 г. 10.07.1996 г.	Съдружник с 35% от капитала на „Т.С.Травъл груп” ООД Продава 32 дяла и остава с 3 дяла по 500 лв. или на обща стойност 1500 лв./неденоминирани/
1993 г. – 2002 г.	Акционер, притежаващ 2.5% в капитала на „Туризъм и снабдяване” АД, за което дружество през 2002 г. са подадени документи за намаляване на капитала и пререгистриране от АД в ООД.
1996 г.-2002 г.	Съдружник с 15% от капитала на „Турист спорт груп” ООД – гр. Плевен, с Решение на Плевенски Окръжен съд от 30.09.2002 г. дружеството е заличено от Търговския регистър.
1995 г.досега	Съдружник с 35% от капитала на „Турист спорт комерс” ООД гр. Хасково. Капиталът на дружеството не е деноминиран, същото не извършва ефективна дейност.
Цветан Тончев няма участие в други дружества като член на управителните или контролните органи, прокурист, висш ръководен състав или съдружник с неограничена отговорност за последните 5 г.
На Цветан Тончев не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания, свързани с професионалната му дейност, през последните 5 години.

Любомир Панковски заема длъжността член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор от 26.10.1995 г. до настоящия момент. Любомир Панковски има сключен безсрочен договор за управление с Дружеството. В случай на прекратяването на договора за управление няма предвидени компенсации за Любомир Панковски в качеството му на член на Съвета на директорите.

Пламен Георгиев заема длъжността член на Съвета на директорите от септември 2000 г. до настоящия момент и длъжността Изпълнителен директор относно дейността „Застрахователен брокер” от май 2003 г. Пламен Георгиев има сключен безсрочен договор за управление с Дружеството. В случай на прекратяването на договора за управление няма предвидени компенсации за Пламен Георгиев в качеството му на член на Съвета на директорите.

Цветан Тончев заема длъжността член на Съвета на директорите от 26.10.1995 г. до настоящия момент и по съдебно решение се определя като Изпълнителен директор от март 1999 г. Цветан Тончев има сключен договор за управление и контрол с „Алма Тур-БГ” АД .В случай на прекратяване на договора за управление няма предвидени компенсации за Цветан Тончев в качеството му на член на Съвета на директорите.

1. 
   приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството;
   
2. 
   организира разработването и приема фирмената, пазарна, техническа, технологическа и социална стратегия;
   
3. 
   приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
   
4. 
   предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
   
5. 
   приема решения за откриване и закриване на клонове, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
   
6. 
   взема решения за дългосрочното сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяването на такова сътрудничество;
   
7. 
   приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в дружества в страната или в чужбина;
   
8. 
   назначава и упълномощава прокуристи на дружеството, упълномощава търговски пълномощници и процесуални представители;
   
9. 
   след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание и взема решение за свикването му;
   
10. 
    избира председател и заместник – председател от своите членове;
    
11. 
    избира и освобождава изпълнителния директор, определя възнаграждението му и сключва договор с него;
    
12. 
    разработва и приема функционалната и организационната структура на дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други вътрешнодружествени административни документи;
    
13. 
    образува свои помощни органи като определя техните компетентност, състав, численост и ръководство;
    
14. 
    взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
    
15. 
    утвърждава правилници и наредби на управленията, отделите и службите на дружеството
    
16. 
    приема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под наем на такива имоти или съоръжения, както и сключването на договори за съвместна дейност /граждански дружества/ за тяхната експлоатация, ползването на кредити, даването на гаранции или поемането на поръчителство, придобиването и предоставянето на лицензии;
    
17. 
    взема решения за сключване на договори с предмет за над 20 000 /двадесет хиляди/ щатски долара, или равностойност в друга валута;
    
18. 
    взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица, както и за вземане на кредити, в размер над 20 000 щатски долари, или равностойност в друга валута;
    
19. 
    взема решения за съществена промяна дейността на дружеството;
    
20. 
    взема решения за съществени организационни промени;
    
21. 
    обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание или са възложени на изпълнителния директор.
    
22. 
    всички действия на управление на дружеството, които не противоречат на Закона и Устава.
    

Всички решения на СД се вземат с мнозинство от присъстващите, а Решенията по т. 16, 17, 19 , цитирани по-горе се вземат с единодушие на всички членове на Съвета на директорите.За причинените вреди Членовете на СД отговарят солидарно, като Общото събрание на акционерите може ежегодно да ги освобождава от отговорност, след приемане на годишните отчети на дружеството. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от З-месечното им трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

Сега действащия устав овластява Съвета на директорите в продължение на пет години, считано от 17.09.2001 г. и считано от тази дата, да увеличава капитала чрез издаване на нови акции срещу парични и непарични вноски. Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акции от допълнителната емисия в тримесечен срок от датата на обнародване на решението за увеличаването.Съветът на директорите може да извърши увеличението най-много в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ лева, а видно от регистрирания дружествен капитал тази сума отдавна е прескочена. Съветът на директорите е овластен с възможността да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 194 ал. 1 от ТЗ. Овластяването се прави за срок не по-дълъг от срока посочен по-горе – 5 години. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и с непарични вноски или под условие съгласно разпоредбите на чл. 183 и чл. 195 от ТЗ.

Обратно изкупуване на акции, емитирани от дружеството е допустимо само след решение на Общото събрание на акционерите, Съветът на директорите не е овластен с такива правомощия.