Доклад за дейността и управлението на „асенова крепост ад за 2011 г

„ Асенова крепост” , находящ се в гр. АСЕНОВГРАД, ул. “Иван Вазов” № 2,

Във връзка с изискванията на чл. 33/1/ от Закона за счетоводството Ви представяме годишния доклад за дейността за 2011 г. , който отразява достоверно изложение за развитието на дейността и състояние на предприятието, предвижданото развитие на предприятието и дейността в областта на научните изследвания и проучвания, както и движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

1. 
   Информация за дружеството
   

Адрес на управление: ул. „Иван Вазов” № 2

Тел.: 0331/60-450;

Факс: 0331/ 67-945

E-mail: askr@askr.rakursy.com

Дружеството е създадено след поредица от преобразования и различни наименования на държавни фирми в периода 1964-1991 г.

Преобразувано е в акционерно дружество с решение № 9743/12.081991 г. на Пловдивски Окръжен Съд с основен предмет на дейност – производство и търговия с полимерни опаковки и материали, с основна сфера на дейност по НКИД КОД 2522 – Производство на опаковки от пластмаси.

Дружеството е вписано в регистъра за държавните и общински предприятия под № 2, том 1, стр.4 по ФД № 8758/1991 г.

С решение № 4669/07.07.97 г. на Пловдивския окръжен съд се допълва предметът на дейност, както следва: дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество, представителство и агентство, услуги и др. дейности, които не са забранени със закон.

Основните производства могат да се разпределят най-общо в следните групи:

• 
  производство на полиетиленови изделия;
  
• 
  производство на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (тип целофан);
  
• 
  производство на тъкани изделия;
  
• 
  проектиране и производство на оборудване за полимерни опаковки.
  

„Асенова крепост” АД – Асеновград е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31.12.2011 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

„Асенова крепост” АД – Асеновград е с двустепенна форма на управление.

Съставът на последния Надзорен и Управителен съвет е следния:

Надзорен съвет:

1. 
   „Химимпорт инвест” АД
   

Адрес на управление: Район „Средец” ул. „Стефан Караджа” 2

Вписано в търговския регистър при агенцията по вписванията под ЕИК 831541734

2. 
   „Мултиекс” ЕООД
   

Адрес на управление: Район „Средец” ул. „Княз Батенберг” 1

Вписано в търговския регистър при агенцията по вписванията под ЕИК 130850984

3. 
   „Химимпорт Груп” ЕАД
   

Адрес на управление: Район „Средец” ул. „Стефан Караджа” 2

Вписано в търговския регистър при агенцията по вписванията под ЕИК 191568888

Управителен съвет:

1. 
   Богдан Атанасов Бибов
   

Адрес: гр. Асеновград, ж.к. Запад, бл. 3/8 вх. Б

ЕГН 4904204506

2. 
   Георги Косев Костов
   

Адрес: гр. Варна, ул. „Яне Сандански” № 1, вх.Д, ет.7, ап.37

ЕГН: 6902121047

3. 
   Никола Пеев Мишев
   

Адрес: гр. София, ж.к. Дружба 2 , бл. 222, вх. 2, ет. 5, ап. 50

ЕГН: 4805094523

4. 
   Христо Славчев Клинтев
   

Адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” 46

ЕГН: 5911254523

5. 
   Любомир Димитров Аргиров
   

Адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Освободител” № 4

ЕГН: 5904014468

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителните директори Богдан Атанасов Бибов. ЕГН 4904204506 и Никола Пеев Мишев ЕГН 4805094523 – ЗАЕДНО.

Асенова крепост АД – Асеновград няма разкрити клонове и представителства.

Дружеството притежава инвестиция в дъщерно предприятие Пампорово Пропърти ЕООД с булстат 200886790 и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. Иван Вазов №2, представлява се от управителя Никола Пеев Мишев.

Инвестицията в дъщерното дружество Пампорово Пропърти ЕООД е в размер на 4 700 000лв. и Асенова крепост АД е собственик на 100% от капитала на Пампорово Пропърти ЕООД.

Предмет на дейност

Основният предмет на дейност на дружеството е:

• 
  Производство и търговия на полиетиленови изделия
  

• 
  полиетиленови фолии;
  
• 
  фолии за селското стопанство
  
• 
  ТСФ предназначено за едрогабаритни товари;
  
• 
  полиетиленови торби, предназначени за опаковка на насипни товари; отворени и вентилни с възможност за нанасяне на печат и модификации в зависимост от изискванията на потребителя;
  
• 
  дребен полиетиленов амбалаж;
  
• 
  полиамиден ръкав, предназначен за опаковка на колбаси;
  
• 
  стреч филм
  
• 
  каст филм от ПП
  
• 
  фолии – многослойни от термопласти, предназначениза опаковка на продукти от хранителната промишленост.
  
• 
  производство на каст и стреч фолио;
  

• 
  Производство на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио – със и без печат, предназначено за опаковане (автоматично и ръчно) на технически, тютюневи изделия, хранителни продукти.
  
• 
  Производство на тъкани изделия:
  

• 
  торби тъкани от моноаксиално ориентирани ленти: отворени и вентилни, със и без печат, предназначени за опаковане на насипни товари;
  
• 
  слингове тъкани от моноаксиално ориентирани ленти, предназначени за транспортиране на пакетирани товари;
  
• 
  гъвкави контейнери (биг-бегси), предназначени за пълнене и транспортиране на насипни товари;
  
• 
  касетъчни промазани торби тип AD STAR.
  

• 
  Проектиране, производство и оборудване на полимерни опаковки и материали.
  

• 
  През първото тримесечие на 2011 г. до 30.03.2011 г. бе представена в Комисията по финансов надзор следната информация:
  

• 
  Заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2010 г.
  
• 
  Одиторски доклад;
  
• 
  Счетоводна политика и обяснителни бележки (оповестявания към финансовия отчет);
  
• 
  Годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100 „н” ЗППЦК и друга информация по Наредба № 2 – приложение 10 и Приложение 11.
  
• 
  Програма за прилагане на международно признатите стандарти;
  
• 
  Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” към КФН
  
• 
  Информация относно публичното дружество по Приложение11 към Наредба№ 2. Същата информация е изпратена на БФБ по системата „Exri”.
  

• 
  Акционерни събрания:
  

1. 
   Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Асенова крепост” АД за 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Асенова крепост” АД за 2010 г.;
   

2. 
   Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
   

3. 
   Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на «Асенова крепост» АД за 2010 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на «Асенова крепост» АД за 2010 г.;
   

4. 
   Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
   

5. 
   Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2010 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Управителния съвет.
   

6. 
   Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.;
   

7. 
   Избор на регистриран одитор за 2011 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2011 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Асенова крепост” АД за 2011 г.;
   

8. 
   Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010г.
   

9. 
   Разни.
   

На 11.11.2011г. бе проведено редовно годишно събрание на акционерите при следния дневен ред:

1. 
   Вземане на решение за промени в броя и/или състава на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение – ОС освобождава „Булагрохим“ ЕООД, ЕИК 130531221 като член на Надзорния съвет и избира за член на Надзорния съвет с мандат 5 (пет) години „Химимпорт инвест“ АД вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията под ЕИК 83154734, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2.
   

2. 
   Разни
   

• 
  Промяна в контролните и управителните органи
  

На 22.12.2011г. под № 20111222133228 на Агенцията по вписванията към Търговския регистър е извършена промяна в членовете на Надзорния съвет на дружеството като на мястото на члена на НС „Булагрохим“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130531221, е вписан за член на Надзорния съвет „Химимпорт инвест“ АД гр. София, ЕИК 83154734.

• 
  Увеличение на капитала