Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г



Дата18.08.2017
Размер69.96 Kb.
#28206
ТипДоклад

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ”АД

НА 27.06.2011 Г.



ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ”АД

Управителният съвет на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия” АД – град Костенец, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 27.06.2011 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. “Съединение” 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.;



Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 година;



Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 година;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;



Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

5. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2010г.;



Предложение за решение: Отчетената загуба на дружеството за 2010г. в размер на 2, 084 млн. лева, в т. ч. текуща загуба от 1, 751 млн. лева. и непокрита загуба в размер на 333 хил.лева, да бъде покрита със средства от фонд „Резервен”;

6. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2011г.;



Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2011г. в следния тричленен състав: Маргарита Маринова Русева, Лефтерия Петрова Петкова и Венета Иванова Георгиева;

7. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;



Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на Одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева;

8. Назначаване на регистриран одитор за 2011г.;



Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложението на Одитния комитет;

9. Разни.



ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
По точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Костенец-ХХИ АД през 2010 г. е достъпен на Интернет страницата на дружеството на адрес:

http://www.hhi-bg.com/doc/shareholders/reports/2010_annual/Doklad_za_deinostta_2010_Kost_HHI_AD.pdf
По точка 2. Приемане на Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.;
Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъдат приети Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.
Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
Докладът на независимия одитор е достъпен на страницата на дружеството в Интернет на адрес:

http://www.hhi-bg.com/doc/shareholders/reports/2010_annual/Doklad%20na%20nezavisimiq%20oditor.pdf
Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. е наличен на следния електронен адрес :

http://www.hhi-bg.com/doc/shareholders/reports/2010_annual/GFO_Kost_HHI%20AD.pdf

По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 година.
Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага да бъде приет Отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 година;
Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 година;
Отчета за дейността на Одитния комитет през 2010 година е част от писмените материали по дневния ред на събранието.


По точка 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;
Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД внася следното предложение по т.4 от дневния ред, а именно:
Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;
Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 година е част от писмените материали по дневния ред на събранието.

По точка 5. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2010г.;

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД внася следното предложение по т.5 от дневния ред на редовното ОСА:


Предложение за решение: Отчетената загуба на дружеството за 2010г. в размер на 2, 084 млн. лева, в т. ч. текуща загуба от 1, 751 млн. лева. и непокрита загуба в размер на 333 хил.лева, да бъде покрита със средства от фонд „Резервен”.
По точка 6. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2011г.;
С оглед изтичането на мандата на досегашния състав на Одитния комитет на Костенец-ХХИ АД, Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД внася следното предложение за избор на членове на Одитния комитет на дружеството за 2011г. и информация за предложените лица, а именно:

1. Маргарита Маринова Русева - висше икономическо образование в УНСС, специалност „Счетоводство и контрол”, образователна степен магистър; Трудов стаж:  1999 – 2001г. в „ПРОСОФТ” АД; 2001 – 2008г. в „ИНКОМС ХОЛДИНГ” АД; 2008г. до момента – „АГП ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД;

2. Лефтерия Петрова Петкова - висше икономическо образование в ВИИ „Карл Маркс”, специалност „Икономика на промишлеността”, образователна степен – магистър; Трудов стаж: 1974 – 1978 – СД „Нармаг”, счетоводител; 1981 – 1987 – ЗТТТ, н-к ОТРЗ; 1987 – 1997 – СЗ „Климент Ворошилов”, гл. счетоводител; 1999 – 2005 – НДТ „Сълза и смях” – гл. счетоводител; 2005 до момента – „Инкомс Телеком Холдинг” АД, Гл. счетоводител и Изпълнителен директор;
3. Венета Иванова Георгиева (досегашен член на Одитния комитет) – висше икономическо образование във ВФСИ „Димитър Апостолов Ценов” – гр. Свищов, специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело”, образователна степен – магистър; Трудов стаж:

1986 – 1992 - БАН и МНП, Гл. специалист във финансово-счетоводен отдел; 1994 – 1998 - ДС „Възраждане”, данъчен инспектор; 1998 – 2002 - ТДД „Големи данъкоплатци” – гр. София , Главен данъчен инспектор; 2002 – 2005 - „Ауто Италия” АД, счетоводител; 01.09.2005 – 31.01.2007 - „Римекс Инженеринг” АД, счетоводител; 01.02.2007 г. - 31.07.2007 - СК „Алрад” ЕООД, счетоводител; 13.08.2007 г. до 06.01.2009 г. – Найк Инвестмънт Груп АД, Финансов ревизор; 12.01.2009 г. до 20.10.2009 г. – АКБ-Форес ХАД, Вътрешен одитор;

от 05.01.2011 до сега - Юрапел Комюникейшънс ООД - счетоводител

Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.6 от дневния ред:


Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството за 2011г. в следния тричленен състав: Маргарита Маринова Русева, Лефтерия Петрова Петкова и Венета Иванова Георгиева;
По точка 7. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;
Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.7 от дневния ред.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на Одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева;
По точка 8. Назначаване на регистриран одитор за 2011г.;
В съответствие с изискванията на чл.40к от Закона за независимия финансов одит, Управителният съвет на Костенец-ХХИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.8 от дневния ред:
Предложение за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложението на Oдитния комитет.

По точка 9.Разни.

Няма предложения.



Управителен съвет на Костенец-ХХИ АД:

1………/п/……………………



/Димитър Банковски/

2. ……/п/………………….



/Светослав Костадинов/

3………/п/…………………..



/Димитър Петров/

4………/п/……………………

/Зорница Илиева/






Каталог: invest -> osa
invest -> Доклад за дейността на група софарма
osa -> Пълномощно – образец за представяне на акционер в извънредното Общо събрание на „Костенец-ххи” ад, насрочено за 24. 02. 2015 г
invest -> Общ преглед визия 2007 – 2013 Γ
invest -> Доклад от съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/»
invest -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
invest -> Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г
invest -> Template for representation of a shareholder natural person at a gms
invest -> Местоположение /ориентир на имота: Жк. Възраждане, упи ii-1339, кв. 16 Ценова листа
invest -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница