Доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с информацията по приложение №9 от Наредба №2 на кфн, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството

Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2009 г. до 31.03.2009г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с информацията по приложение №9 от Наредба №2 на КФН, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са:

• 
  Георгиос Кисас - Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите;
  

• 
  Димитриос Сотиропулос - Член на Съвета на директорите;
  

• 
  Димитриос Думбалис - Член на Съвета на директорите;
  

1. 
   Към 31.03.2009г. съществува едно физическо лице, което упражняват контрол върху дружеството по смисъла на ЗППЦК. Не съществуват юридически лица, които да упражняват контрол върху дружеството по смисъла на ЗППЦК.
   

Лицата, които притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в общото събрание на акционерите на „Биоиасис” АД, са:

През отчетното тримесечие е извършена промяна в броя на акциите, притежавани от акционера Димитриос Сотиропулос. Конкретните параметри на извършената промяна са описани в документа «Допълнителна информация» - неразделна част от финансовия отчет за първо тримесечие на 2009г.

4. 
   През отчетния период не са извършени промени в Устава на дружеството.
   

4. 
   Не е вземано решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени.
   

4. 
   Не е откривано производство по ликвидация.
   

4. 
   Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.
   

4. 
   Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
   

4. 
   Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
   

4. 
   Не са променени одиторите на дружеството - Одитор на дружеството е г-н Веселин Стефанов Дичев, регистрационен № 338 от Института на дипломираните експерт-счетоводители, седалище и адрес на управление - гр. София 1408, кв. Иван Вазов, ул. “Краище”, бл. 37, вх. В, ет. 3, ап. 48,
   

4. 
   Реализираният финансов резултат за отчетния период е нетна печалба в размер на 263 хил. лева.
   

4. 
   Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството да е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
   

4. 
   Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
   

4. 
   През отчетното тримесечие не е приемано решение на общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент.
   

4. 
   През първото тримесечие на 2009г. не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.
   

4. 
   През отчетното тримесечие е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
   

4. 
   Коефициентите на ликвидност на дружеството за периода са както следва:
   

4. 
   През разглежданото тримесечие акционерният капитал не е бил намаляван или увеличаван.
   
5. 
   Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.
   

4. 
   Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
   

4. 
   Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.
   

4. 
   Не са прекратявани или съществено да са намаляли взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
   

4. 
   Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.
   

4. 
   През отчетното тримесечие са сключени нови договори, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.
   

Въз основа на спечелена обществена поръчка и на основание чл. 41, ал.1 от Закона за обществените поръчки и решение на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна, БИОИАСИС АД сключи едногодишен договор за доставка на консумативи за инвазивна кардиология с МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна. Договорът е на обща стойност 1 296 000 лева с включен ДДС и е сключен във връзка с осъществяване на обичайната дейност на дружеството, съгласно предмета му на дейност, като в сделката не участват свързани или заинтересувани лица по смисъла на ЗППЦК.

4. 
   Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
   

4. 
   Не е извършвана покупка на патент.
   

4. 
   Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнемано разрешение за дейност (лиценз).
   

4. 
   Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
   

4. 
   Не са извършвани покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
   

4. 
   През първото тримесечие на 2009 г. не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.
   

4. 
   Не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.
   

4. 
   Важни събития за „БИОИАСИС ” АД, настъпили през първото тримесечие на 2009г.
   

Публикуваната на 25.03.2009 г. във вестник Дневник покана за ОСА на БИОИАСИС АД на 07.05.2009 г. е обявена в Търговския регистър под номер 20090320170421 на 20.03.2009.

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Предложение зарешение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 386 762.69 лева, реализирана през 2008 г. за покриване на загубата на дружеството от предходни години в размер на 86 272.20 лв. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008г. в капитал; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната от дружеството печалба за 2008 г. в размер на 386 762.69 лева се разпределя както следва: с част от печалбата, реализирана от БИОИАСИС АД през 2008 г. в размер на 86 272.20 да бъде покрита загубата на дружеството от предходни години, възлизаща на на 86 272.20 лв. 2008 г.; сумата от 100 490.49 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството, а останалата част от печалбата в размер на 200 000 лева да послужи за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал.1 от ТЗ; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 200 000 лева на 400 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал чрез издаване на нови 200 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на OCA за увеличаване на капитала. Всеки акционер, които е придобил акции до 14 - тия ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу всяка една своя акция получава 1 нова.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

6. Приемане на решение за определяне на основно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД и размера на дължимите гаранции за управление;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на 200 лв. месечно. Общото събрание на акционерите определя дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнагражнедине на всеки член на СД;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.

8. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал. 1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на БИОИАСИС АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

9. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Димитриос Сотиропулос - член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД.

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД;

11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството; При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.05.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
На 18.03.2009г. дружеството е представило в КФН, БФБ-София АД и на обществеността годишен финансов отчет за 2008г.
На 30.01.2009г. дружеството е представило в КФН, БФБ-София АД и на обществеността финансов отчет към четвърто тримесечие на 2008г.
На 28.01.2009г. дружеството е представило в КФН, БФБ-София АД и на обществеността уведомление относно следното:

Въз основа на спечелена обществена поръчка и на основание чл. 41, ал.1 от Закона за обществените поръчки и решение на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна, БИОИАСИС АД сключи едногодишен договор за доставка на консумативи за инвазивна кардиология с МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна. Договорът е на обща стойност 1 296 000 лева с включен ДДС и е сключен във връзка с осъществяване на обичайната дейност на дружеството, съгласно предмета му на дейност, като в сделката не участват свързани или заинтересувани лица по смисъла на ЗППЦК.

22.04.2009 г. За БИОИАСИС АД:………………………..