Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; п роект за решение

на "Синергон холдинг" АД -

24.06.2013 год.

По т.1 от дневния ред

1. 
   Приемане годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;
   

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2012 г. ; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.;

3. 
   Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.
   

• 
  Балансова печалба в размер на 113 504,18 лв. – да остане неразпределена;
  
• 
  Дивиденти да не се изплащат.
  

3. 
   Доклад на одитния комитет за дейността му през 2012 г.
   

3. 
   Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;
   

3. 
   Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.;
   

3. 
   Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му;
   

3. 
   Избор на регистриран одитор за 2013 г. на дружеството;
   

3. 
   Приемане Политиката за формиране възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на «Синергон холдинг» АД;