Доклад за дейността на дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Изтегляне 36.01 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- УПЪЛНОМОЩАВАМ
- Начин на гласуване
- Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
| ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
Долуподписаният(та) ........................................................................................................................ (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ .................. броя акции от капитала на Стара планина холд АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа УПЪЛНОМОЩАВАМ ............................................................................................................................................................. (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.05.2017 г. от 11.00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2016 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 4 531 164 (четири милиона, петстотин тридесет и една хиляди, сто шестдесет и четири) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,21754 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2017 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2016 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. 5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2017 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор или одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва: Първо. Одиторско дружество „Дрийм одити“ ООД, град София, регистрирано под № 161 в Регистъра на одиторските дружества, воден от ИДЕС. Второ. Господин Иванов Димитров, град Ямбол, регистриран експерт-счетоводител под № 0017 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС. Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение. 6. Промени в одитния комитет.
7. Одобряване на Правила за работата на одитния комитет. Проект за решение: ОСА одобрява Правила за работата на одитния комитет. Начин на гласуване: по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. по т. 2. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на СД. по т. 3. Приема предложението за разпределение на печалбата. по т. 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. по т. 5. Назначава одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2017 г. Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. по т. 6. Приема промените в Одитния комитет. по т. 7. одобрява Правила за работата на одитния комитет. Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (Забележка: волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното). Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Упълномощител: Забележка: Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.” Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване”, така и отделни точки от дневния ред. Каталог: FILES -> OSA FILES -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност FILES -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти FILES -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения OSA -> Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; п роект за решение OSA -> Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година описание на дейността Изтегляне 36.01 Kb. Сподели с приятели:
|