Доклад за дейността на дружеството през 2017г. Проект за решение

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. ВАРНА , ЕИК 813095508,

насрочено за 29.06.2018г., съответно за 16.07.2018г.

ДНЕВЕН РЕД И

1. 
   Доклад за дейността на дружеството през 2017г.
   

2. 
   Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г., приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.
   

3. 
   Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017г.
   

4. 
   Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.
   

5. 
   Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.
   

6. 
   Одобряване на статут на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна, на основание чл. 107 ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.
   

7. 
   Избор на членовете на одитния комитет за период от 5 години, считано от 29.06.2018г.
   

1. 
   МАРИЯ ГЕОРГИВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 6601280655, с постоянен адрес гр. Варна, м/ст Св.Никола-2, №492,ап.4, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ , специалност “счетоводство и контрол“ - ВИИ КАРЛ МАРКС /сега УНСС/ гр. София, има познания в областта на дейността на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна, има 28 години стаж в областта на счетоводството и 9 години в областта на одитните комитети. Отговаря на изискванията на чл. 107 ал.3 от ЗНФО.
   
2. 
   НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА, ЕГН 6908306053, с постоянен адрес гр. Варна, ул. К. Величков № 55, ат.8, ап.16, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „ПРАВО“ – Юридически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“; има познания в областта на дейността на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна и в областта на правото, както и опит 8 години като член на одитен комитет. Отговаря на изискванията на чл. 107 ал.3 и ал.4 от ЗНФО.
   
3. 
   МАРИЯ СТЕФАНОВА МИЛАНОВА, ЕГН 8503304458, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ 106, ет.3, ап. 49, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Финансов мениджмънт“, професионална квалификация „икономист“- Факултет по икономически и социални науки при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, има познания в областта на дейността на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна, има познания в областта на финансите. Отговаря на изискванията на чл. 107 ал.3 и ал.4 от ЗНФО.
   

8. 
   Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.
   

2. Протокол на Съвета на директорите от 10.05.2018г. за свикване на ОСА;

3. Доклад за дейността, ГФО, доклад на регистрирания одитор, доклад на одитния комитет за 2017г.;

4. Доклад на директорите за връзка с инвеститорите за 2017г.;

4. Диплом на Стоянка Иванова.

5 .Декларации за обстоятелствата по чл. 107 ал. 3 и 4 от ЗНФО на предложените членове на одитния комитет – Мария Георгиева, Никоина Кирилова, мария Миланова, ведно с автобиографии, дипломи; адвокатска карта за адв. Николина Кирилова.