Информация за членовете на Съвета на директорите

2. Информация за членовете на Съвета на директорите

а) “Стара планина холда” АД със седалище и адрес на управление: гр. София общ. Изгрев ул. Фредерик Жолио Кюри 20 ет. 9, предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лизензии и използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон, регистрирано по ф.д. 13322/1996 г. под No 22 в том 1 стр. 128 по описа на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 1212279995, дан No 1220099012, представлявано при изпълнение на задълженията му като Председател на Съвета на директорите от Евгений Василев Узунов, ЕГН 5307303061.

б) “БМП” ООД гр. Пловдив със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив бул. Княгиня Мария Луиза 14, предмет на дейност: придобиване и управляване на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, комисионни сделки и маркетинг, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, вътрешна и външна търговия, всякакви други незабранени със закона сделки, регистрирано по ф.д. 2899/1997 г. в том 9 стр. 108 по описа на Пловдивски окръжен съд, БУЛСТАТ 115147199, представлявано при изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите от Спас Борисов Видев, ЕГН 6211174466.

в) “Гарант – 5” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” Nо. 14, предмет на дейност: придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, комисионна и маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, вътрешна и външна търговия, всякакви други незабранени от закона сделки, регистриано по ф.д. Nо. 3138/97 г., в рег. 1, том 10, партида 28, стр. 58 по описа на Пловдивски окръжен съд, БУЛСТАТ 115149855, дан. Nо. 1165804569, представлявано при изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор от Георги Милчов Русков, ЕГН 5304233464.

а) получени суми и непарични възнаграждения:

През 2007 г. членовете на Съвета на директорите са получили възнаграждения в размер:

Член на СД	Длъжност	Сума хил.лв.
„Гарант-5” ООД, представлявано от Георги Милчов Русков	Член и Изпълнителен директор	118
„Стара планина холд” АД , представлявано от Евгений Василев Узунов	Председател	90
„БМП” ООД, представлявано от Спас Борисов Видев	Член	90
Георги Бонче Павлов	Член	13

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината,

Няма такива възнаграждения.

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане
на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма такива суми.

“Гарант-5” ООД притежава най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на: “Фазан - И” ЕООД.

“БМП” ООД притежава най-малко 25% от капитала на «Гарант-5» ООД.
2.5 Участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

“Стара планина холд” АД е член на управителните органи на “Българска роза” АД, “Славяна” АД, “Фазан” АД, и “Хидравлични елементи и системи” АД, “Птици и птичи продукти” АД и “Форсан България” ООД.

“Гарант - 5” ООД е член на управителен орган и изпълнителен директор на “Хидравлични елементи и системи” АД.

“БМП” ООД не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член.

През отчетната година членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.