Финансов надзор управление “Надзор на

КОМИСИЯТА ЗА

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА

БОРСА – СОФИЯ АД

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 12.04.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян” № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”, от 12.00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите, бяха взети следните решения:

- Общото събрание на акционерите;

- Съвет на директорите
2. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на “Холдинг Пътища” АД - Васил Крумов Божков, „НОВЕ – АД – ХОЛДИНГ” АД и Йоана Христова Чолакова и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети
3. Избор на Съвет на директорите на „Холдинг Пътища” АД в състав:

• 
  „Нове-АД-Холдинг” АД, ЕИК 121024920
  
• 
  Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021
  
• 
  Йоана Христова Чолакова, ЕГН 8004033075
  

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 116в ЗППЦК, както следва:

- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 18 000 лева;

- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 16 000 лева;

- на всеки друг член – месечно възнаграждение в размер на 12 000 лева.

5.Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Пътища” АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

На проведеното ИОСА бяха представени 20 545 831 (двадесет милиона петстотин четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и една) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) поименни акции или 66.99% (шестдесет и шест цяло и деветдесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството.

На събранието присъстваха 8 лица, от които 3 юридически и 5 физически лица.

Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две физически лица – Васил Крумов Божков, притежаващ 3 243 280 броя акции и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 1 540 487 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища” АД.

Останалите лица бяха представени лично или от законните си представители.
Протоколът от заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на “Холдинг Пътища” АД ще бъде представен в срок до 3 работни дни от датата на провеждане на събранието, съгласно чл. 117, ал.1 от ЗППЦК.
С уважение,

..................................