Информация за “българска холдингова компания” ад, гр. София

“БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД, гр. СОФИЯ

• 
  капитал на БХК АД: 6 583 803 лева разпределен в 6 583 803 безналични акции с номинал 1 лев;
  
• 
  акции придобити от юридически лица – 37 юридически лица притежаващи общо 3 303 898 броя акции от капитала на БХК АД;
  
• 
  акции придобити от физически лица – 140 069 физически лица притежаващи общо 3 279 905 броя акции от капитала на БХК АД.
  

Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Устава на БХК АД: “Замяната на поименни безналични акции на дружеството е допустима само срещу държавни ценни книжа или акции на друго публично дружество.”.

Уставът на БХК АД не съдържа ограничения за притежаването на акции на дружеството или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер за прехвърляне на акции на дружеството.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЯКОТО И НЕПРЯКОТО ПРИТЕЖАВАНЕ НА 5 НА СТО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПРАВАТА НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗМЕРА НА ДЯЛОВОТО ИМ УЧАСТИЕ И НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИТЕ.
Към 31.12.2012 год. “Българска холдингова компания” АД няма акционери - физически лица, притежаващи 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас.

Към 31.12.2012 год. в “Българска холдингова компания” АД акционери - юридически лица с 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас са:

1. 
   право на един глас в Общото събрание на акционерите, което се упражнява при условията на чл. 115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;”.
   

Уставът на БХК АД не съдържа ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството.

(5) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов Надзорен съвет.

Чл. 34. (1) Надзорният съвет се състои от 3 (трима) членове.

(2) Член на Надзорния съвет може да е физическо или юридическо лице. Юридическите лица се представляват в Надзорния съвет от техния законен представител или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно.

(3) Не може да бъде член на Надзорния съвет лице, което:

1. няма постоянно местоживеене в страната;

2. не притежава подходяща професионална квалификация и опит;

3. е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.

4. (отм. 15.06.2001 г.)

5. не отговаря на други изисквания, предвидени в закон или този Устав.

(4) Физическите лица, представляващи юридическите лица, членове на съвета, трябва да отговарят на изискванията по ал. 3 т. 2 - 5.

(5) (Нова - ОСА 04.06.2004г.) Членовете на Управителния и Надзорния съвет имат право от свое или от чуждо име да сключват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително в случаите, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.”
“Чл. 38. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорният съвет за срок от 5 (пет) години. Първият управителен съвет се избира за срок от три години.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Надзорния съвет на нов Управителен съвет.”

“Чл. 35. (1) Надзорният съвет:

1. избира и освобождава и определя броя на членовете на Управителния съвет;

2. (отм. на ОСА от 20.06.2011 г.)

3. взема решение за увеличаване на капитала на дружеството по чл. 8, ал. 3 от този устав;

4. Представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.”

1. 
   изменя и допълва устава на дружеството;”
   

“Чл. 35. (1) Надзорният съвет:

1. избира и освобождава и определя броя на членовете на Управителния съвет;

2. (отм. на ОСА от 20.06.2011 г.);

3. взема решение за увеличаване на капитала на дружеството по чл. 8, ал. 3 от този устав;

4. Представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

(2) Надзорният съвет одобрява:

1. овластяването на изпълнителните директори от състава на Управителния съвет, които да представляват дружеството;

2. правилника за работа на Управителния съвет;

3. вътрешната структура и организацията на дружеството;

4. програмата за дейност и инвестиционната политика на дружеството.

(3) Надзорният съвет дава предварително съгласие за приемане на решения от Управителния съвет в следните случаи:

1. (Изм. на ОСА 04.06.2004г.) за сключване на сделки по чл. 42, ал. 4 от Устава на дружеството;

2. съществена промяна на дейността на дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване и придобиване на участие или контрол в дъщерни дружества, респективно - отчуждаването им, както и конкретните условия за изброените действия.

6. (Нова на ОСА 04.06.2004г.) в случаите на увеличаване на капитала по чл. 8, ал. 3 от Устава на дружеството.

(4) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представя и сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

( 5) (Изм. – ОСА 04.06.2004 г.) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използува експерти.”

“Чл. 42. (1) Управителният съвет ръководи и представлява дружеството, като решава всички въпроси, засягащи дружеството, в рамките на предмета на дейност на същото, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет, съобразно закона или този устав.

(2) В частност Управителният съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Надзорния съвет;

2. изготвя и предлага на общото събрание годишния отчет на дружеството;

3. определя структурата и длъжностите във дружеството;

4. приема програми, стратегически оперативни планове и бюджет на дружеството;

5. изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание или Надзорния съвет.

(3) Решенията на Управителния съвет по ал. 2, т. 3 имат действие по отношение на дружеството след одобряването им от Надзорния съвет.

(4) (Нова на ОСА 04.06.2004г.) Управителният съвет, само след предварително разрешение на Надзорния съвет, взема решение за сключването на следните сделки:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

Чл. 43. (1) (Изм. на ОСА 04.06.2004г.) За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се посочва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица (извън членовете на Надзорния съвет) единствено по решение на Управителния съвет.

Чл. 44 (1) Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, приема правила за работата си в срок от 10 (десет) дни след избирането му.

(2) Управителният съвет избира председател и заместник-председател между членовете си и се събира на редовни заседания най-малко веднъж в месеца. Председателят на Управителния съвет организира и ръководи работата на съвета.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието. При въпроси, чието решение не търпи отлагане, не се спазва срокът за уведомяване.

(4) Начинът и формата на уведомяването за заседание на Управителния съвет се определя в правилника за работа на Управителния съвет.

(5) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на два месеца пред Надзорния съвет.

(6) Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.”
10. СЪЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО, КОИТО ПОРАЖДАТ ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЯТ СЕ ИЛИ СЕ ПРЕКРАТЯВАТ ПОРАДИ ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ, И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕРИОЗНИ ВРЕДИ НА ДРУЖЕСТВОТО; ИЗКЛЮЧЕНИЕТО ПО ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА РАЗКРИЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА.
БХК АД не е страна по договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВИТЕЛНИТЕ МУ ОРГАНИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ ИЛИ УВОЛНЕНИЕ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЛИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ.
Няма действащи споразумения между БХК АД и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.