Материали, свързани с дневния ред за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис” адсиц насрочено за 30. 06. 2008 г от 10. 00 часа в седалището на дружеството: гр

НастоящитеН Съветът на директорите на “Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ – гр. Варна, на основание чл.223 от ТЗ, чл.115, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и във връзка с чл.37 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 30.06.2008 год. от 10.00 часа в седалището на дружеството: гр. Варна, на адрес: гр. Варна, К.К.”Св.Св.Константин и Елена”, х-л”Азалия”, Конферентна зала. Поканата на ОСА ще бъде приложена в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9.00 часа и завършва в 10.00часа в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 14.07.2008год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законовоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък.

Право на глас в ОСА ще имат само лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Общият брой безналични акции, които могат да участват в общото събрание е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди), с номинална стойност от по 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

За участие в ОСА, акционерите и /или техните пълномощници се легитимират в законовоустановения ред. Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представят допълнително и нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл.116 от ЗППЦК са нищожни.

В съответствие с изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали са приложени бланки на пълномощни за ОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект- предложение, за провеждане на ОСА е посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневния ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответните желани от тях решения.

Материалите по дневния ред и всички приложими документи са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. Варна, на адрес: гр.Варна, ул.”Цар Симеон І”№31 и на адрес гр. Варна, ул.”Марин Дринов”№32А, ет.1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Дневен ред. Проекто – предложения за вземане на решения по дневния ред.

По т.1, т.2 и т.3 от дневния ред

1. 
   Приемане на доклад на СД за дейността на дружеството за 2007год.
   

2. 
   Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007год.
   

3. 
   Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007год.
   

Изготвените отчети и доклади, в едно с приложенията към тях, се представят на избрания одитор. Одиторът е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка на финансовия отчет. След извършената заверка, се съставя доклад и в последствие финансовия отчет подлежи на приемане от ОСА.

Докладът за дейността на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ за отчетния период 2007 г. представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството. Изготвен е в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 100 н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и изискванията по Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и от другите емитенти на ценни книжа (Наредба №2), като включва и установените събития, настъпили след датата на годишното счетоводно приключване.

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени за първи път в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Финансовият отчет към 31 декември 2007 г. (включително сравнителната информация към 31 декември 2006 г.) е одобрен и приет от Съвета на Директорите на 28 януари 2008 г.

Дружеството е приело да прилага за първи път МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване през 2007 г. Стандартът не е приложен ретроспективно, поради което сравнителната информация за 2006 г., представена в този финансов отчет, не се различава от тази, публикувана във финансовия отчет към 31 декември 2006 г. Други стандарти или разяснения, валидни за отчети, изготвени съобразно изискванията на МСФО, не са влезли в сила през текущата финансова година. Значителните ефекти в текущия, миналите или бъдещи периоди, произтичащи от прилагането за първи път на гореспоменатия стандарт по отношение на представяне, признаване и оценка на сумите, са представени в пояснителни бележки.

Материалите по т.1, 2 и 3 от дневния ред и всички приложими документи са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. Варна, ул.”Цар Симеон І”№31 и на адрес гр. Варна, ул.”Марин Дринов”№32А, ет.1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Представените материали са в съответствие и с изискванията по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК.

4. 
   Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2007год.
   

Съгласно изискването на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, Директорът за връзки с инвеститорите изготвя и представя отчет за дейността си на годишното ОСА на дружеството.

Във връзка с изискванията по чл.116г, ал.3 от ЗППЦК, Директорът за връзки с инвеститорите:

• 
  осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
  
• 
  изпраща в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
  
• 
  води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството;
  
• 
  изпраща навременно всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
  
• 
  води регистър за изпратените материали по чл.116г, ал.3, т. 2 и 4 от ЗППЦК, както и за постъпилите искания и предоставената информация по чл.116г, ал.3, т.1 от ЗППЦК, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
  

Изпълнението на посочените задължения съответстват и на изискванията по чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК.

5. 
   Вземане на решение за освобождаване от отговорност на настоящите и бивши членове от състава на Съвета на директорите за 2007год.
   

В резултат на решение на ОСА от 30.09.2007год. и последващо решение № 4 от Софийски градски съд от 31.10.2007 г., Годишното ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2007 г. бившите освободени от длъжност членове на СД, както следва:

1. Лилия Недялкова Василева, ЕГН 7111213811 – за дейността й като член на СД в периода 01.01.2007 г. – 31.10.2007 г.

2. „Индустриал Комерс”ЕООД, ЕИК: 030208861, рег. по ф.д. № 15209/1990г. по описа на СГС, Данъчен адрес: обл. София-град общ. Столична, пощ.код 1756, Студентска; бул.” Андрей Ляпчев”№ 1, седалище: България, област София, общ. Столична, гр.София, тел. код. 02, п. код 1784, ж.к.”Младост”1, бл. 25, вх.А, представлявано от Савина Иванова Константинова, ЕГН 6910191130 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2007 г. – 31.10.2007 г.

3. Калин Марков Дамянов, ЕГН 5610136280 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2007 г. – 31.10.2007 г.

Годишното ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2007 г. настоящите членове на СД, както следва:

1. Даниела Иванова Ганчева, ЕГН 7809050513 - за дейността й като член на СД в периода 31.10.2007 г. – 31.12.2007 г.

2. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността й като член на СД в периода 31.10.2007 г. – 31.12.2007 г.

3. Стен Иванов Лазаров, ЕГН 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 31.10.2007 г. – 31.12.2007 г.

По т.6 от дневния ред

6. 
   Избор на регистриран одитор за финансовата 2008год.
   

Съветът на директорите предлага да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, гр. София, Рег. № 032, което да провери и завери годишния финансов отчет за 2008 год., включително междининте отчети за посочената финансова година.

7. 
   Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2008год.
   

8. 
   Разни