ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД - АСЕНОВГРАД
МАТЕРИАЛИ
за
провеждане на общо събрание на акционерите на Холдинг Асенова крепост АД – гр. Асеновград, насрочено за 18.06.2012 г. в 14.00
часа в ресторанта на акционерно дружество
„ Асенова крепост” , находящ се в гр. АСЕНОВГРАД, ул. “Иван Вазов” № 2,
Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И УПРАВЛЕНИЕТО НА „ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ЗА 2011 Г.
Годишен доклад за дейността Холдинг “Асенова Крепост” АД, гр.Асеновград
Настоящият годишен доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100 „н” от ЗППЦК и Наредба 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Приложение 10 и 11) , с което Холдинг Асенова крепост АД изпълнява задълженията си като емитент по смисъла на ЗППЦК.
І. Информация за дружеството
Холдинг „Асенова крепост” АД – Асеновград е акционерно дружество със седалище гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” № 2
Адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” № 2
Холдингът е учреден като приватизационен фонд по Закона за приватизационните фондове на 25.09.1996 г. в гр. Асеновград.
Приватизационен фонд “Асенова крепост” АД е регистриран на 30.10.1996 г. в Пловдивски Окръжен съд със съдебно решение № 9758 по фирмено дело № 4967/1996 г. Решение за преуреждане на дейността на фонда е взето на Общо събрание на акционерите, проведено на 28.03.1998 г. в гр. Асеновград. Промяната на регистрацията е отразена в търговските регистри на Пловдивски Окръжен съд с Решение № 2943/13.04.1998 г. и решение № 5444/23.07.1998 г. Комисията по финансов надзор е уведомена за промените. Дружеството е вписано в Търговския регистър № 1, том 15, стр. 156 – партида 78 по фирмено дело № 4967/1996 г.
Капитала на дружеството е 5 000 000 лв., внесен изцяло.
Собственост и структура на дружеството
Холдинг Асенова крепост АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Към 31.12.2011 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е следният:
Юридически лица брой акции % от капитала
ДПФ Съгласие 70 000 1.40
ППФ Съгласие 186 000 3.72
УПФ Съгласие 249 000 4.98
ЗОК ЦКБ - Здраве ЕАД 20 0.00
Ц К Банка АД 990 0.02
Кепитъл Инвест ЕАД 3 749 0.07
Химимпорт Инвест АД 4 330 923 86.62
Агенция за инвестиции и консултации АД 300 0.01
Общо юридически лица 8 бр. 4 840 982 96.82
Общо физически лица 6 358 бр. 159 018 3.18
Общо брой акции 5 000 000 100.00
Дружеството има двустепенна система на управление. Съставът на последния Надзорен и Управителен съвет към 31.12.2011 г. е следния:
Надзорен съвет:
1. Северина Стефанова Петрова, родена на 25.01.1983 г. – гр. София
образование – висше
Професия – икономист
Професионална дейност за последните 3 години – Счетоводител, Член на Одитния Комитет на „Кепитал Мениджмънт” АДСИЦ - София
Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години: Няма
Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:
Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
2. Георги Николаев Николов, роден на 10.09.1980 г. – гр. София,
образование – висше
Професия – икономист
Професионална дейност през последните 3 години – Управител на Ай Ти Системс Консулт – ЕООД, Член на Одитния коммитет на Кепитал Мениджмант - София
Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години:
Член на Управителния Съвет на „Каучук” АД - Пазарджик ; Управител на Ай Ти Системс Консулт – ЕООД
Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:
Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
3.„Кепитал Мениджмант” АДСИЦ с ЕИК 131550438– гр. София, ул. „Ст. Караджа” № 2, представлявано в Надзорния съвет на „Асентова крепост”АД от Георги Косев Костов – ЕГН 6902121047, Варна, ул. „Яне Сандански” № 1
Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:
Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
Управителен съвет:
1. Любомир Димитров Аргиров ЕГН 5904014468
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. “Цар Освободител” № 4
образование – висше
Професия – икономист
Професионална дейност през последните 3 години – Експерт финансови и стопански анализи в „Асенова крепост”АД.
Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години:
Член на Съвета на директорите на “Асела” АД – Асеновград и Член на УС на „Асенова крепост”АД – Асеновград.
Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:
Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
2. Таня Цветкова Рашкова, ЕГН 5902093431, гр. Асеновград,
образование – Висше
Професия - Икономист
Професионална дейност през последните 3 години – Гл. Счетоводител на „Асенова крепост” АД
Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години: Няма
Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:
Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
3. Христо Славчев Клинтев , ЕГН 5911254523,
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Цар Иван Асен ІІ” 46, ет.6, ап.6
образование – висше икономическо
професия – икономист
Професионална дейност през последните 3 години - Финансов директор на „Асенова крепост” АД
Дружества, в които лицето е било член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години:
Член на Управителния съвет на „Асенова крепост” АД – Асеновград и член на СД на „Асела” АД
Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му; ако такива не са наложени, този факт се указва изрично:
Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.
Дружеството се представлява от Изпълнителен Директор Христо Славчев Клинтев.
През отчетната 2011г. не са извършвани промени в управителните и контролни органи.
Предмет на дейност
Основният предмет на дейност на дружеството е участие в български и чуждестранни дружества и в тяхното управление с извършване на собствена производствена и търговска дейност; придобиване, управление и продажби на облигации; придобиване, оценка и продажби на патенти и отстъпване на лицензи на дружества, в които холдинговото дружество участва, приемане на депозити от дъщерни дружества, управление на паричните средства на дъщерни дружества съгласно нормативните разпоредби.
Дружеството е учредено без срок.
Важни събития, настъпили през отчетната 2011 г.
-
През първото тримесечие на 2011 г. на 30.03.2011г. бе представена в
Комисията по финансов надзор следната информация:
- Заверен от регистриран отдитор финансов отчет за 2010 г.
- Одиторски доклад;
- Счетоводна политика и обяснителни бележки
( оповестявания към финансовия отчет);
- Годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100 „н” ЗППЦК и друга информация по Наредба № 2 – приложение 10 и Приложение 11.
- Програма за прилагане на международно признатите стандарти;
- Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” към КФН
- Информация относно публичното дружество- Приложение 11 към Наредба № 2
Същата информация е изпратена на БФБ по системата „Extri”.
-
През второто тримесечие на 29.06.2011 г. бе проведено годишно отчетно акионерно събрание на Холдинг Асенова крепост АД на което бяха взети следните решения по следните точки по предварително одобрения дневен ред, а именно:
-
1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Холдинг Асенова крепост” АД за 2010 г.
Решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Холдинг Асенова крепост” АД за 2010 г.;
-
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
Решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
-
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на «Холдинг Асенова крепост» АД за 2010 г
Решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на «Холдинг Асенова крепост» АД за 2010 г.;
-
4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.
Решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
-
5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2010 г.
Решение – Общото събрание приема печалбата в размер на 89 хиляди лева да бъде отнесена в неразпределената печалба на дружеството.
- 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и
Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.
Решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.;
-
7. Избор на регистриран одитор за 2011 г.
Решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2011 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Холдинг Асенова крепост” АД за 2011 г.;
-
8. Приемане на доклада на Управителния съвет на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет.
Решение – ОС приема доклада на Управителния съвет на дружестовто, осъществяващ функциите на одитен комитет.
Решение - Общото събрание приема да не се изплащат възнаграждения на членовете на Надзорния съвет на дружеството, за 2011 г., като необходима мярка в условията на финансова криза.
-
Промяна в управителните и надзорните органи
- През изтеклата 2011 г. няма промяна в управителните и надзорните органи на дружеството.
-
Промяна в капитала на дружеството
През първото тримесечие на 2011 г. бе приключен процеса по увеличаване на акционерния капитар на „Холдинг Асенова крепост” АД. Събитията са по дати както следва:
СЪБИТИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛ
|
|
"ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД
|
Вземане на решение от компетентния орган за увеличение на капитала
|
на 11 ноември 2010
|
Внасяне на Проспект в Комисия за финансов надзор
|
на 12 ноември 2010
|
Потвърждаване на Проспекта от КФН
|
на 5 януари 2011
|
Дата на публикуване на съобщението за Увеличение на капитала в Държавен вестник и в централен ежедневник
|
на 21 януари 2011
|
Начало на търговията с Права на БФБ и на записването на Новите Акции
|
на 1 февруари 2011
|
Последен ден за търговия с Права на БФБ
|
на 14 февруари 2011
|
Последен ден за прехвърляне на Правата на БФБ
|
на 16 февруари 2011
|
Последен ден на записването на Нови Акции от притежателите на Права, включително от лицата, закупили Права на БФБ
|
на 16 февруари 2011
|
Служебен аукцион на БФБ за продажба на неупражнените Права
|
на 23 февруари 2011
|
Начало на записването на Нови Акции от лицата, закупили Права на служебния аукцион
|
на 25 февруари 2011
|
Последен ден на записване на Нови Акции от лицата, закупили Права на служебния аукцион
|
на 14 март 2011
|
Последен ден за заплащане на Нови Акции от всички лица, записали нови Акции
|
на 14 март 2011
|
Регистрация на емисията Нови Акции и Увеличението на Капитала в търговския регистър
|
на 23 март 2011
|
Регистриране на емисията Нови акции в “Централен Депозитар” АД
|
на 30 март 2011
|
Вписване на емисията Нови акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН
|
на 6 април 2011
|
Начало на търговията с емисията Нови Акции на “Българска фондова борса – София” АД
|
на 28 април 2011
|
Сподели с приятели: |