“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
ГР. СОФИЯ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
2 юли 2010 г.
МАТЕРИАЛИ
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и одобряване на проверените и заверени годишни финансови отчети за 2009 г. (вкл. доклади за дейността и управлението за 2009 г., доклади за одиторска проверка/проверка на експерт-счетоводител) на дружествата-праводатели на „Велграф Асет Мениджмънт” АД; Проект за решение – ОС приема решение съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството;
2. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;
3. Определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, съгласно изискванията на Закона за недависимия финансов надзор. Проект за решение – ОС определя броя и избира членове на одитния комитет на дружеството и определя техния мандат, съобразно направените предложения от акционерите на общото събрание;
4. Избор на регистриран одитор за 2010 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2010 г.;
5. Разни.
ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД,
ГР. СОФИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 02.07.2010 ГОДИНА
1. По първа точка (т.1) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане и одобряване на проверените и заверени годишни финансови отчети за 2009 г. (вкл. доклади за дейността и управлението за 2009 г., доклади за одиторска проверка/проверка на експерт-счетоводител) на дружествата-праводатели на „Велграф Асет Мениджмънт” АД;
2. По втора точка (т. 2) от дневния ред на Общото събрание:
Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;
3. По трета точка (т. 3) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на ОС за членове на одитния комитет на дружеството с мандат от две години да бъдат избрани Недко Тодоров Марков, ЕГН 6706246261 - председател и Йорданка Йорданова Василевска, ЕГН 4808016355- член.
Недко Тодоров Марков, ЕГН 6706246261
Образование: висше икономическо, специалност “Счетоводство и контрол”
Професионален опит: м.06.1992г. – м.12.1992г. : Министерство на финансите, Агенция за държавен финансов контрол – финансов ревизор; м.01.1993г. – м.06.2005г. : “Нисан България” ООД – главен счетоводител; м.12.2005г. – до сега : “ Техноимпортекспорт” АД – главен счетоводител.
Йорданка Йорданова Василевска, ЕГН 4808016355
Образование: средно икономическо, специалност “Търговия и отчетност в т
търговията”
Професионален опит: м.08.1966г. – м.12.1988г. : Министерство на външната търговия, Изчислителен център – ръководител смяна; м.01.1989г. – м.06.2009г. : “Техноимпортекспорт” АД – счетоводител; м.07.2009г. – м.02.2010г. : “Слънчеви лъчи актив” ЕООД – счетоводител; м.03.2010 – до сега : “Сателит Х” ООД – счетоводител.
4. По четвърта точка (т. 4) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за избиране на специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2010 г.
Сподели с приятели: |