О б р а з е ц пълномощно долуподписаният
Изтегляне 48 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- УПЪЛНОМОЩАВАМ
- 1. По т.1 от дневния ред: „
- Начин на гласуване : „…………..” (
- Проект за решение
- „…………..” (
- ІІ. Пълномощникът има/няма (
| О Б Р А З Е Ц
ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният ………………………………………………………………………. .……………………............................................................................................................................... (трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица), в качеството си на акционер, притежаващ ..................... (…………………………) броя акции от капитала на „Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) УПЪЛНОМОЩАВАМ: …………………………………………………………………………................................. (трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица) СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА: І. Да ме (ни) представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Инвестор.БГ” АД, което ще се проведе на 12.04.2010 год. от 11,00 часа в гр. София, бул. „Александър Стамболийски” 205, ет.8, зала 822, и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 1. По т.1 от дневния ред: „Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.” Проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 2. По т.2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за него” Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и приема доклада на регистрирания одитор за него. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 3. По т.3 от дневния ред: „Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 г.” Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 год.. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 4. По т.4 от дневния ред: „Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009 г.” Проект за решение: ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009 г. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 5. По т.5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции.” Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождава внесените от тях гаранции Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 6. По т.6 от дневния ред: „Определяне на възнагражденията за 2010 г. на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството” Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията за 2010 год. на членовете на Съвета на директорите на които не е възложено управлението на дружеството. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 7. По т.7 от дневния ред: „Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.” Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 8. По т.8 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.” Проект за решение: . ОСА избира „БДО АКЕРО” ООД, ЕИК: 831255576, вписано под №16 в списъка на специализираните одиторски предприятия в Република България, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 9. По т.9 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на Одитен комитет” Проект за решение: ОСА взема решение, Съветът на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 10. По т.10 от дневния ред: „Промени в Устава на дружеството” Проект за решение: ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 11. По т.11 от дневния ред: „Вземане на решение за издаване на емисия варанти” Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за издаване на емисия варанти. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 12. По т.12 от дневния ред: „Вземане на решение за определяне на параметрите на емисията варанти” Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за параметрите на емисията варанти. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 13. По т.13 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва издаването на емисията варанти.” Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва издаването на емисията варанти. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 14. По т.14 от дневния ред: „Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите, Съветът на директорите да може да взима решение за увеличаване на капитала на дружеството във връзка с упражняването на варантите.” Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите, Съветът на директорите да може да взима решение за увеличаване на капитала на дружеството във връзка с упражняването на варантите. Начин на гласуване: „…………..” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”); 15. По т.15 от дневния ред „Разни” пълномощникът има/няма (ненужното се зачерква) право по собствена преценка да прави предложения за вземане на решения (в случай, че пълномощникът има право да прави предложения, упълномощителят може да посочи какви точно предложения може да прави пълномощникът). (В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин). ІІ. Пълномощникът има/няма (ненужното се зачерква) право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите. ІІІ. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. (волеизявлението в т.ІІІ на пълномощното се отбелязва със зачеркване на ненужното) Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО. Дата:…………….. год. гр. ………………….. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:……………………… Каталог: uploads -> File File -> Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г File -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.) File -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет File -> 10 години движение за социален хуманизъм File -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008 File -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016” File -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство File -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори File -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел File -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон Изтегляне 48 Kb. Сподели с приятели:
|