Oбразец пълномощно в случай на акционер юридическо лице

УПЪЛНОМОЩАВАМ

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД - гр.София, на 30.06.2018г. от 09:00 часа на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 16.07.2018г. в 09:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ……………….......................... броя акции от капитала на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г.

и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2017г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се


6. Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Избор на регистриран одитор на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2018г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2017г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2017г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
9.Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите в съответствие с предложенията и решението на акционерите.

По т.9 от дневния ред акционерът „Капман Холдинг” АД,ЕИК 202987090, чрез представляващия Николай Петков Ялъмов, предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения, съгласно представен от него

Проект за решение:

Общото събрание избира и приема двама нови членове на Съвета на директорите, а именно: Васил Николов Петев, ЕГН ********** и Емил Лазаров Петков, ЕГН ********

Начин за гласуване:

По т.10 от дневния ред акционерът „Капман Холдинг” АД,ЕИК 202987090, чрез представляващия Николай Петков Ялъмов, предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения, съгласно представен от него

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всички неизпълнителни членове на Съвета на директорите в размер на 1000лв.

Определя размер на гаранцията на всички неизпълнителни членове в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. (посочете избраното)
Упълномощаването обхваща /не обхваща (посочете избраното) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право (посочете избраното) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: